FBI "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024": Tren, Data, dan Saran Pencegahan
Pada bulan April 2025, Biro Investigasi Federal AS (FBI) merilis "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024". Laporan ini didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh Pusat Pelaporan Kejahatan Siber 2024, menganalisis berbagai aspek keluhan terkait Aset Kripto. Artikel ini akan menginterpretasikan inti laporan, membantu pembaca dengan cepat memahami perubahan tren, serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan pencegahan terhadap ancaman keamanan siber.
I. Tinjauan Data Keluhan 2024
1. Situasi Umum
Pada tahun 2024, total 859.532 pengaduan diterima, menyebabkan kerugian nyata sebesar 16,6 miliar dolar AS, meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 256.256 pengaduan melibatkan kerugian dana, dengan rata-rata kerugian per kejadian sekitar 19.372 dolar AS. Sekitar 83% dari kerugian disebabkan oleh penipuan online.
2. Aset Kripto terkait situasi
Aset Kripto terkait keluhan mencapai 149,686, menyebabkan kerugian sebesar 9,3 miliar dolar AS, dengan jumlah kerugian meningkat 66% dibandingkan tahun lalu. Kelompok usia di atas 60 tahun adalah korban utama.
3. Situasi kelompok usia di atas 60 tahun
Kelompok tersebut mengajukan 147.127 pengaduan, melaporkan kerugian sebesar 48,85 miliar dolar. Jumlah pengaduan meningkat 46% dibandingkan tahun lalu, dengan total kerugian meningkat 43%. Di antaranya, 7.500 orang melaporkan kerugian lebih dari 100.000 dolar, dengan kerugian rata-rata mencapai 83.000 dolar.
Dua, Analisis Kelompok Korban
1. Distribusi Umur Umum
Di bawah 20 tahun: 17.993 pengaduan, kerugian sebesar 2,250 juta dolar
20-29 tahun: 71.399 pengaduan, kerugian 5,401 juta dolar AS
30-39 tahun: 108,899 pengaduan, kerugian 14 miliar dolar
40-49 tahun: 112.755 pengaduan, kerugian 2,2 miliar dolar
50-59 tahun: 84.540 keluhan, kerugian 2,5 miliar dolar AS
60 tahun ke atas: 147,127 pengaduan, kerugian 4,8 miliar dolar
2. Aset Kripto受害群体
Kelompok usia di atas 60 tahun memiliki jumlah keluhan tertinggi dalam investasi penipuan Aset Kripto (8.043 kasus), dengan total kerugian mencapai 1,6 miliar USD, jauh melebihi kelompok usia lainnya. Kelompok ini menjadi target utama penipu karena kurangnya kesadaran akan penipuan, serta ketidakakrabannya dengan metode pembayaran baru.
Tiga, Analisis Jenis Kejahatan
1. Peringkat Jumlah Keluhan
Penipuan Jaringan/Elektronik: 193.407 kasus
Ransom: 86,415 mulai
Kebocoran data pribadi: 64.882 kasus
Penipuan jenis penolakan pembayaran/transaksi gagal: 49.572 kasus
Penipuan Investasi: 47.919 kasus
2. Peringkat Jumlah Kerugian
Penipuan Investasi: 65,7 miliar dolar
Penipuan Email Bisnis ( BEC ): 27,7 miliar dolar AS
Penipuan Dukungan Teknis: 14,6 miliar dolar AS
Kebocoran data pribadi: 1,45 miliar dolar AS
Penipuan jenis penolakan pembayaran/transaksi gagal: 7,85 juta dolar AS
Pada tahun 2024, terdapat 333.981 pengaduan penipuan jaringan, yang mengakibatkan kerugian sebesar 13,7 miliar dolar, atau 83% dari total kerugian sepanjang tahun. Metode transaksi utama termasuk Aset Kripto, transfer kawat, dan pembayaran menggunakan kartu kredit.
2. Metode penipuan yang khas
Penipuan Pusat Panggilan: 53.369 kasus, kerugian 1,9 miliar dolar
Penipuan darurat (mengaku sebagai kerabat yang meminta bantuan): 357 kasus, kerugian 2,7 juta dolar AS
Penipuan jalan tol (phishing SMS): 59.271 kasus, kerugian 129.000 dolar AS
Penipuan pengiriman emas: 525 kasus, kerugian 2,19 juta dolar AS
3. Ancaman Jaringan
263,455 keluhan terkait ancaman jaringan menyebabkan kerugian sebesar 15,71 miliar dolar AS. Varian ransomware utama termasuk Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Hasil Pemulihan Aset
Mengelola 3.020 permintaan pembekuan, membekukan dana sebesar 5,6 juta dolar AS, dengan tingkat keberhasilan pemulihan sebesar 66%
"Pemberitahuan Keberhasilan Tindakan Peningkatan" berhasil menginformasikan 4.323 korban penipuan enkripsi, membantu memulihkan sekitar 2,85 juta dolar potensi kerugian
Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum India untuk memerangi penipuan pusat panggilan, menangkap 215 orang, meningkat 700% dibandingkan tahun lalu
Dalam proyek penipuan keuangan, berhasil membekukan dan memulihkan sejumlah besar dana.
Lima, Saran untuk Mencegah Penipuan Aset Kripto
Tingkatkan kewaspadaan, hindari godaan imbal hasil tinggi: Investasi dengan keuntungan tinggi dan risiko nol seringkali adalah penipuan.
Verifikasi legalitas platform perdagangan: Gunakan bursa yang resmi dan terdaftar, hindari mengklik tautan yang tidak jelas dalam iklan media sosial.
Hindari mentransfer uang ke orang asing: Jangan mudah percaya pada "mentor investasi" atau "teman" yang dikenal secara online
Waspadai transaksi ATM Aset Kripto: Penipu sering meminta korban untuk melakukan pembayaran melalui ATM, harus selalu waspada.
Menggunakan otentikasi dua faktor (2FA): meningkatkan keamanan akun, mencegah peretasan.
Ringkasan
"Laporan Penipuan Aset Kripto 2024" mengungkapkan tren baru dalam kejahatan dunia maya di lingkungan aset kripto saat ini: kasus-kasus yang terkait dengan koin meningkat secara signifikan, dengan kelompok lansia berusia 60 tahun ke atas menjadi korban utama; metode penipuan sangat profesional dan internasional, sementara itu, koin telah menjadi alat pilihan bagi pelaku kejahatan untuk mencuci uang dan memindahkan dana.
Meskipun pemulihan aset dan kerjasama penegakan hukum lintas negara telah mencapai kemajuan tertentu, namun dari segi skala kerugian keseluruhan dan tren pertumbuhannya, pengguna biasa tetap harus tetap waspada, benar-benar meningkatkan kesadaran pencegahan keamanan, dan menghindari jatuh ke dalam berbagai jebakan penipuan. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan, terus memperkuat kerjasama internasional, penegakan regulasi, dan pelacakan aliran dana akan menjadi langkah kunci untuk menanggulangi kejahatan siber dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Suka
Hadiah
18
4
Bagikan
Komentar
0/400
NFTArchaeologist
· 17jam yang lalu
Penipu benar-benar hebat, mereka mendapatkan lebih banyak daripada yang saya peroleh dalam setahun.
Lihat AsliBalas0
GasFeeLover
· 18jam yang lalu
Panggil saya untuk membayar cicilan rumah, saya menangis sampai mati.
Lihat AsliBalas0
LayerZeroEnjoyer
· 18jam yang lalu
Data ini agak keterlaluan ya
Lihat AsliBalas0
GasWhisperer
· 18jam yang lalu
hmm... pengenalan pola menunjukkan peningkatan 33% yoy dalam metrik penipuan... mempool tidak pernah berbohong sejujurnya
Laporan FBI: Kerugian penipuan enkripsi pada tahun 2024 mencapai 9,3 miliar dolar, kelompok lansia menjadi korban utama.
FBI "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024": Tren, Data, dan Saran Pencegahan
Pada bulan April 2025, Biro Investigasi Federal AS (FBI) merilis "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024". Laporan ini didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh Pusat Pelaporan Kejahatan Siber 2024, menganalisis berbagai aspek keluhan terkait Aset Kripto. Artikel ini akan menginterpretasikan inti laporan, membantu pembaca dengan cepat memahami perubahan tren, serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan pencegahan terhadap ancaman keamanan siber.
I. Tinjauan Data Keluhan 2024
1. Situasi Umum
Pada tahun 2024, total 859.532 pengaduan diterima, menyebabkan kerugian nyata sebesar 16,6 miliar dolar AS, meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 256.256 pengaduan melibatkan kerugian dana, dengan rata-rata kerugian per kejadian sekitar 19.372 dolar AS. Sekitar 83% dari kerugian disebabkan oleh penipuan online.
2. Aset Kripto terkait situasi
Aset Kripto terkait keluhan mencapai 149,686, menyebabkan kerugian sebesar 9,3 miliar dolar AS, dengan jumlah kerugian meningkat 66% dibandingkan tahun lalu. Kelompok usia di atas 60 tahun adalah korban utama.
3. Situasi kelompok usia di atas 60 tahun
Kelompok tersebut mengajukan 147.127 pengaduan, melaporkan kerugian sebesar 48,85 miliar dolar. Jumlah pengaduan meningkat 46% dibandingkan tahun lalu, dengan total kerugian meningkat 43%. Di antaranya, 7.500 orang melaporkan kerugian lebih dari 100.000 dolar, dengan kerugian rata-rata mencapai 83.000 dolar.
Dua, Analisis Kelompok Korban
1. Distribusi Umur Umum
2. Aset Kripto受害群体
Kelompok usia di atas 60 tahun memiliki jumlah keluhan tertinggi dalam investasi penipuan Aset Kripto (8.043 kasus), dengan total kerugian mencapai 1,6 miliar USD, jauh melebihi kelompok usia lainnya. Kelompok ini menjadi target utama penipu karena kurangnya kesadaran akan penipuan, serta ketidakakrabannya dengan metode pembayaran baru.
Tiga, Analisis Jenis Kejahatan
1. Peringkat Jumlah Keluhan
2. Peringkat Jumlah Kerugian
3. Kejahatan terkait Aset Kripto
4. Jenis penipuan yang paling sering dialami oleh kelompok usia di atas 60 tahun
Empat, Penipuan Jaringan dan Pemulihan Aset
1. Situasi keseluruhan penipuan online
Pada tahun 2024, terdapat 333.981 pengaduan penipuan jaringan, yang mengakibatkan kerugian sebesar 13,7 miliar dolar, atau 83% dari total kerugian sepanjang tahun. Metode transaksi utama termasuk Aset Kripto, transfer kawat, dan pembayaran menggunakan kartu kredit.
2. Metode penipuan yang khas
3. Ancaman Jaringan
263,455 keluhan terkait ancaman jaringan menyebabkan kerugian sebesar 15,71 miliar dolar AS. Varian ransomware utama termasuk Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Hasil Pemulihan Aset
Lima, Saran untuk Mencegah Penipuan Aset Kripto
Ringkasan
"Laporan Penipuan Aset Kripto 2024" mengungkapkan tren baru dalam kejahatan dunia maya di lingkungan aset kripto saat ini: kasus-kasus yang terkait dengan koin meningkat secara signifikan, dengan kelompok lansia berusia 60 tahun ke atas menjadi korban utama; metode penipuan sangat profesional dan internasional, sementara itu, koin telah menjadi alat pilihan bagi pelaku kejahatan untuk mencuci uang dan memindahkan dana.
Meskipun pemulihan aset dan kerjasama penegakan hukum lintas negara telah mencapai kemajuan tertentu, namun dari segi skala kerugian keseluruhan dan tren pertumbuhannya, pengguna biasa tetap harus tetap waspada, benar-benar meningkatkan kesadaran pencegahan keamanan, dan menghindari jatuh ke dalam berbagai jebakan penipuan. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan, terus memperkuat kerjasama internasional, penegakan regulasi, dan pelacakan aliran dana akan menjadi langkah kunci untuk menanggulangi kejahatan siber dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum.