Titik Buta Kepatuhan yang Sering Diabaikan oleh Pengusaha Web3: Pendaftaran di Luar Negeri Tidak Sama dengan Kepatuhan
Sejak banyak kementerian merilis pemberitahuan terkait pada tahun 2021, banyak proyek Web3 menyatakan akan menghentikan layanan di wilayah daratan Cina dan memindahkan entitas mereka ke luar negeri. Namun sebenarnya, banyak perusahaan kripto masih terus memberikan layanan kepada pengguna di daratan.
Sementara itu, beberapa pengembang sedang mempertimbangkan untuk beralih dari Web2 ke bidang Web3. Dibandingkan dengan para profesional yang telah berkecimpung di Web3 selama bertahun-tahun, para calon pelaku ini sering kali lebih memperhatikan legalitas proyek, berharap untuk membuat keputusan akhir setelah menetapkan batasan hukum yang jelas dan mengendalikan risiko secara efektif.
Baik para profesional teknologi Web3 yang sudah terlibat, maupun insinyur dan pemimpin pengembangan yang berencana untuk beralih dari Web2, di tahap awal proyek mereka akan menghadapi satu masalah yang sama: Di mana proyek seharusnya ditempatkan?
Mengingat bahwa daratan Tiongkok mempertahankan suasana pengawasan yang ketat terhadap Web3, terutama terhadap proyek inovatif yang memiliki atribut keuangan, banyak tim startup cenderung "proyek keluar negeri" — memilih untuk mendaftar di luar negeri, dengan tim teknologi yang tersebar di Hong Kong, Singapura, dan kawasan Asia Tenggara.
Dalam pandangan pendiri teknis atau kepala teknis proyek Web3, model "daftar luar negeri + penerapan jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keuntungan "Kepatuhan" - proyek yang tidak berada di China, tentu saja tidak terikat oleh hukum China.
Tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan. Berdasarkan pengalaman tim pengacara yang telah menangani banyak kasus pidana dalam beberapa tahun terakhir: meskipun struktur proyek berada di luar negeri, selama menyentuh garis batas hukum China, tetap ada risiko tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban.
Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membantu pengambil keputusan teknis dalam tim startup Web3 memahami satu masalah inti: mengapa "proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum di Tiongkok?
Mengapa sebagian besar proyek Web3 memilih untuk merambah pasar internasional? Logika bertahan hidup di bawah latar belakang regulasi
Bagi sebagian besar pengusaha, tuntutan inti di tahap awal adalah "bertahan hidup terlebih dahulu". Kepatuhan tampak penting, tetapi di fase awal yang memiliki sumber daya terbatas dan ritme yang mendesak, seringkali ditempatkan di urutan prioritas yang lebih rendah.
Namun, para pengusaha yang memiliki rencana jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan regulasi, memahami batasan hukum, menilai hal-hal mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak, sehingga dapat memutuskan bagaimana proyek seharusnya dibangun dan di mana seharusnya dilaksanakan.
Jika tidak, konsekuensinya bisa sangat serius setelah terjatuh. Ada sebuah proyek Web3 yang hanya bertahan selama 13 hari dari lahir hingga mati, yang merupakan contoh klasik dari kasus negatif di bawah lingkungan pengawasan yang ketat.
Saat ini, dokumen regulasi kunci apa yang harus dipahami oleh kepala teknologi proyek di Tiongkok terkait Web3? Meskipun ada banyak kebijakan terkait, namun dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, cukup fokus pada dua hal berikut:
Pengumuman "Tentang Mencegah Risiko Pendanaan melalui Penerbitan Token" yang dirilis pada tahun 2017
Surat Edaran tentang Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Risiko Spekulasi Perdagangan Cryptocurrency yang Diterbitkan pada Tahun 2021
Inti dari kedua dokumen kebijakan ini adalah: melarang Penawaran Koin Perdana (ICO), dan secara tegas menganggap usaha terkait mata uang virtual sebagai aktivitas keuangan ilegal.
Terutama pemberitahuan tahun 2021, langsung disebut oleh industri sebagai "dokumen regulasi terkuat". Ini tidak hanya menyatakan bahwa aktivitas perdagangan mata uang virtual adalah ilegal, tetapi juga dengan tegas menyatakan bahwa "platform perdagangan mata uang virtual luar negeri yang melakukan bisnis terkait juga tidak boleh memberikan layanan kepada penduduk di Tiongkok".
正因如此，大多数Web3项目选择"出海"Kepatuhan risiko.
Tapi masalahnya adalah: Apakah proyek yang benar-benar keluar negeri itu aman?
Apakah keluar negeri bisa menghindari hukum China? Penjelasan kesalahan umum kepala teknis
Banyak proyek mulai aktif berkonsultasi dengan pengacara di tahap awal: Di negara mana sebaiknya perusahaan didaftarkan? Apakah memilih Cayman, BVI, atau Singapura? Membangun yayasan atau struktur perusahaan induk dan anak? Masalah-masalah ini tampaknya merupakan strategi perusahaan, namun sering kali tersembunyi di balik asumsi inti - percaya bahwa "daftar di luar negeri, dapat menghindari hukum Cina."
Namun, berdasarkan pengalaman tim pengacara yang mewakili berbagai kasus pidana, perlu dinyatakan dengan jelas: meskipun struktur offshore memang memiliki peran dalam pemisahan risiko bisnis, optimalisasi pajak, dan operasi modal, tetapi dalam hal tanggung jawab pidana, tidak dapat dijadikan perisai pengecualian terhadap hukum China.
Dengan kata lain, fungsi struktur offshore adalah "pemisahan bisnis", bukan "perlindungan pidana". Manfaat utamanya terlihat pada:
Menghindari pembatasan hukum sekuritas oleh otoritas regulasi di Amerika Serikat dan tempat lainnya
Menghindari pajak berganda, mengoptimalkan pengaturan pajak global
Mewujudkan kemudahan di tingkat modal seperti insentif opsi, desain struktur pendanaan, dll.
Memisahkan akun dan tanggung jawab dengan entitas di dalam wilayah Tiongkok
Namun, jika proyek itu sendiri melibatkan tindakan yang dilarang secara tegas oleh hukum China, seperti operasi ilegal, mendirikan kasino, pencucian uang, penjualan langsung, dan sebagainya, meskipun entitas perusahaan berada di luar negeri, menurut prinsip "yurisdiksi territorial" atau "yurisdiksi personal" dalam hukum pidana kami, lembaga peradilan China tetap memiliki hak untuk mengejar tanggung jawab.
Mengenai apakah benar-benar akan ada pertanggungjawaban, ini termasuk dalam "risiko probabilistik".
Oleh karena itu, saat memberikan konsultasi desain struktur untuk pihak proyek, sering kali kita akan kembali ke proyek itu sendiri, memahami secara rinci model bisnis, jalur pendanaan, dan objek pengguna, bukan langsung membahas lokasi pendaftaran dan pembangunan struktur. Hanya dengan memahami esensi proyek, kita dapat menilai apakah proyek tersebut memiliki dasar kepatuhan, dan juga dapat memberikan solusi masalah yang paling praktis.
Apa arti "penegakan hukum penetratif"? Beberapa dimensi yang perlu diperhatikan oleh proyek Web3
Dalam pekerjaan sehari-hari, seringkali kita akan menemui pertanyaan serupa:
Apakah saya bisa mengatur proyek di Cayman dan Singapura?
Server proyek berada di luar negeri, dan tidak terbuka untuk pengguna di Cina, apakah itu berarti tidak ada masalah?
Saya hanya konsultan teknologi/pengembangan outsourcing, tidak terlibat dalam operasi, dan tidak berurusan dengan dana, apakah masih ada risiko?
Saya mencari teman berkewarganegaraan asing untuk menjadi pendiri tim secara nominal, sementara saya sendiri hanya bekerja di belakang layar, apakah ini lebih aman?
Apakah dengan menyatakan "tidak memberikan layanan kepada pengguna di China" dalam buku putih saya sudah terbebas dari tanggung jawab?
Masalah-masalah ini sebenarnya mencerminkan satu kesalahan pemahaman inti - kurangnya pengenalan terhadap model "penegakan hukum yang menembus" dari lembaga peradilan kita.
"Penegakan hukum penetratif" dapat dipahami dari dua prinsip dasar: prinsip teritorial dan prinsip personal.
Prinsip lokasi: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, jika terdapat situasi berikut, dapat dianggap sebagai "perilaku yang terjadi di dalam negeri", yang memicu hukum China:
Pengguna proyek terutama berasal dari China (seperti membangun komunitas berbahasa Mandarin, mempromosikan proyek kepada masyarakat China, dll.)
Anggota inti proyek atau tim teknis berada di dalam wilayah Tiongkok
Terdapat promosi, kerjasama bisnis, penyelesaian, dan aktivitas lainnya di dalam negeri (meskipun diselesaikan melalui perusahaan outsourcing atau agen)
Prinsip personal: Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kami, warga negara China yang melakukan tindakan "yang harus mempertanggungjawabkan secara pidana menurut hukum kami" di luar negeri juga dapat dikenakan sanksi.
Misalnya, pengembang dari China yang terlibat dalam membangun platform perjudian berbasis blockchain, platform penggalangan dana mata uang virtual, dan saluran penukaran OTC di Dubai, tetap mungkin dikenakan tindakan hukum oleh lembaga peradilan China jika melanggar ketentuan hukum pidana di negara kita.
Misalnya: Dalam kasus tipikal yang dipublikasikan bersama oleh Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Devisa Nasional pada tahun 2023, seseorang membangun situs web pertukaran ilegal (melalui mata uang virtual untuk mencocokkan transaksi antara yuan dan mata uang asing), dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh pengadilan di salah satu distrik di Shanghai karena kejahatan menjalankan usaha ilegal.
Oleh karena itu, "penegakan hukum yang menembus" dalam bidang Web3 biasanya ditunjukkan sebagai:
Lokasi pendaftaran yang transparan: Meskipun perusahaan terdaftar di Cayman, BVI, Singapura, jika pengguna dan operasi berada di China, tetap dapat dianggap sebagai "pelanggaran yang dilakukan di dalam negeri".
Identitas teknologi yang transparan: Meskipun pemimpin teknis hanya berperan sebagai konsultan atau pengembang di luar, selama ada perilaku seperti pengiriman kode, manajemen hak kontrak, pembagian keuntungan proyek, dan pengendalian kunci privat, masih mungkin dianggap sebagai "pengendali yang sebenarnya".
Data on-chain yang transparan: Regulator dapat memastikan apakah proyek tersebut "melayani pengguna China" atau terlibat dalam perjudian, penipuan, pencucian uang, dan risiko ilegal lainnya melalui sumber daya on-chain, audit KYT, profil pengguna, dan metode lainnya.
Bagi kepala teknis, memahami logika dasar "penegakan hukum yang mendalam" adalah langkah pertama untuk melakukan pengendalian risiko proyek dengan baik.
Kesimpulan
Banyak orang berpikir bahwa selama proyek "keluar negeri", mereka dapat dengan mudah terhindar dari pengawasan hukum China. Namun kenyataannya, jika suatu proyek tidak pernah melakukan penilaian risiko hukum, bahkan jika berlokasi di luar negeri, keamanan masih sulit dijamin.
Semoga artikel ini dapat mengingatkan para wirausahawan dan pemimpin teknologi di bidang Web3: Apakah proyek memiliki dasar kepatuhan, kuncinya bukan terletak pada di mana tempat pendaftaran, tetapi pada apakah proyek itu sendiri melanggar garis merah yang ditetapkan oleh hukum China.
Hanya dengan mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar di tahap awal, proyek dapat berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Web3 pengusaha wajib baca: Pendaftaran di luar negeri tidak sama dengan kepatuhan hukum, analisis risiko penegakan hukum penetratif di Tiongkok.
Titik Buta Kepatuhan yang Sering Diabaikan oleh Pengusaha Web3: Pendaftaran di Luar Negeri Tidak Sama dengan Kepatuhan
Sejak banyak kementerian merilis pemberitahuan terkait pada tahun 2021, banyak proyek Web3 menyatakan akan menghentikan layanan di wilayah daratan Cina dan memindahkan entitas mereka ke luar negeri. Namun sebenarnya, banyak perusahaan kripto masih terus memberikan layanan kepada pengguna di daratan.
Sementara itu, beberapa pengembang sedang mempertimbangkan untuk beralih dari Web2 ke bidang Web3. Dibandingkan dengan para profesional yang telah berkecimpung di Web3 selama bertahun-tahun, para calon pelaku ini sering kali lebih memperhatikan legalitas proyek, berharap untuk membuat keputusan akhir setelah menetapkan batasan hukum yang jelas dan mengendalikan risiko secara efektif.
Baik para profesional teknologi Web3 yang sudah terlibat, maupun insinyur dan pemimpin pengembangan yang berencana untuk beralih dari Web2, di tahap awal proyek mereka akan menghadapi satu masalah yang sama: Di mana proyek seharusnya ditempatkan?
Mengingat bahwa daratan Tiongkok mempertahankan suasana pengawasan yang ketat terhadap Web3, terutama terhadap proyek inovatif yang memiliki atribut keuangan, banyak tim startup cenderung "proyek keluar negeri" — memilih untuk mendaftar di luar negeri, dengan tim teknologi yang tersebar di Hong Kong, Singapura, dan kawasan Asia Tenggara.
Dalam pandangan pendiri teknis atau kepala teknis proyek Web3, model "daftar luar negeri + penerapan jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keuntungan "Kepatuhan" - proyek yang tidak berada di China, tentu saja tidak terikat oleh hukum China.
Tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan. Berdasarkan pengalaman tim pengacara yang telah menangani banyak kasus pidana dalam beberapa tahun terakhir: meskipun struktur proyek berada di luar negeri, selama menyentuh garis batas hukum China, tetap ada risiko tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban.
Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membantu pengambil keputusan teknis dalam tim startup Web3 memahami satu masalah inti: mengapa "proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum di Tiongkok?
Mengapa sebagian besar proyek Web3 memilih untuk merambah pasar internasional? Logika bertahan hidup di bawah latar belakang regulasi
Bagi sebagian besar pengusaha, tuntutan inti di tahap awal adalah "bertahan hidup terlebih dahulu". Kepatuhan tampak penting, tetapi di fase awal yang memiliki sumber daya terbatas dan ritme yang mendesak, seringkali ditempatkan di urutan prioritas yang lebih rendah.
Namun, para pengusaha yang memiliki rencana jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan regulasi, memahami batasan hukum, menilai hal-hal mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak, sehingga dapat memutuskan bagaimana proyek seharusnya dibangun dan di mana seharusnya dilaksanakan.
Jika tidak, konsekuensinya bisa sangat serius setelah terjatuh. Ada sebuah proyek Web3 yang hanya bertahan selama 13 hari dari lahir hingga mati, yang merupakan contoh klasik dari kasus negatif di bawah lingkungan pengawasan yang ketat.
Saat ini, dokumen regulasi kunci apa yang harus dipahami oleh kepala teknologi proyek di Tiongkok terkait Web3? Meskipun ada banyak kebijakan terkait, namun dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, cukup fokus pada dua hal berikut:
Inti dari kedua dokumen kebijakan ini adalah: melarang Penawaran Koin Perdana (ICO), dan secara tegas menganggap usaha terkait mata uang virtual sebagai aktivitas keuangan ilegal.
Terutama pemberitahuan tahun 2021, langsung disebut oleh industri sebagai "dokumen regulasi terkuat". Ini tidak hanya menyatakan bahwa aktivitas perdagangan mata uang virtual adalah ilegal, tetapi juga dengan tegas menyatakan bahwa "platform perdagangan mata uang virtual luar negeri yang melakukan bisnis terkait juga tidak boleh memberikan layanan kepada penduduk di Tiongkok".
正因如此，大多数Web3项目选择"出海"Kepatuhan risiko.
Tapi masalahnya adalah: Apakah proyek yang benar-benar keluar negeri itu aman?
Apakah keluar negeri bisa menghindari hukum China? Penjelasan kesalahan umum kepala teknis
Banyak proyek mulai aktif berkonsultasi dengan pengacara di tahap awal: Di negara mana sebaiknya perusahaan didaftarkan? Apakah memilih Cayman, BVI, atau Singapura? Membangun yayasan atau struktur perusahaan induk dan anak? Masalah-masalah ini tampaknya merupakan strategi perusahaan, namun sering kali tersembunyi di balik asumsi inti - percaya bahwa "daftar di luar negeri, dapat menghindari hukum Cina."
Namun, berdasarkan pengalaman tim pengacara yang mewakili berbagai kasus pidana, perlu dinyatakan dengan jelas: meskipun struktur offshore memang memiliki peran dalam pemisahan risiko bisnis, optimalisasi pajak, dan operasi modal, tetapi dalam hal tanggung jawab pidana, tidak dapat dijadikan perisai pengecualian terhadap hukum China.
Dengan kata lain, fungsi struktur offshore adalah "pemisahan bisnis", bukan "perlindungan pidana". Manfaat utamanya terlihat pada:
Namun, jika proyek itu sendiri melibatkan tindakan yang dilarang secara tegas oleh hukum China, seperti operasi ilegal, mendirikan kasino, pencucian uang, penjualan langsung, dan sebagainya, meskipun entitas perusahaan berada di luar negeri, menurut prinsip "yurisdiksi territorial" atau "yurisdiksi personal" dalam hukum pidana kami, lembaga peradilan China tetap memiliki hak untuk mengejar tanggung jawab.
Mengenai apakah benar-benar akan ada pertanggungjawaban, ini termasuk dalam "risiko probabilistik".
Oleh karena itu, saat memberikan konsultasi desain struktur untuk pihak proyek, sering kali kita akan kembali ke proyek itu sendiri, memahami secara rinci model bisnis, jalur pendanaan, dan objek pengguna, bukan langsung membahas lokasi pendaftaran dan pembangunan struktur. Hanya dengan memahami esensi proyek, kita dapat menilai apakah proyek tersebut memiliki dasar kepatuhan, dan juga dapat memberikan solusi masalah yang paling praktis.
Apa arti "penegakan hukum penetratif"? Beberapa dimensi yang perlu diperhatikan oleh proyek Web3
Dalam pekerjaan sehari-hari, seringkali kita akan menemui pertanyaan serupa:
Masalah-masalah ini sebenarnya mencerminkan satu kesalahan pemahaman inti - kurangnya pengenalan terhadap model "penegakan hukum yang menembus" dari lembaga peradilan kita.
"Penegakan hukum penetratif" dapat dipahami dari dua prinsip dasar: prinsip teritorial dan prinsip personal.
Prinsip lokasi: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, jika terdapat situasi berikut, dapat dianggap sebagai "perilaku yang terjadi di dalam negeri", yang memicu hukum China:
Prinsip personal: Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kami, warga negara China yang melakukan tindakan "yang harus mempertanggungjawabkan secara pidana menurut hukum kami" di luar negeri juga dapat dikenakan sanksi.
Misalnya, pengembang dari China yang terlibat dalam membangun platform perjudian berbasis blockchain, platform penggalangan dana mata uang virtual, dan saluran penukaran OTC di Dubai, tetap mungkin dikenakan tindakan hukum oleh lembaga peradilan China jika melanggar ketentuan hukum pidana di negara kita.
Misalnya: Dalam kasus tipikal yang dipublikasikan bersama oleh Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Devisa Nasional pada tahun 2023, seseorang membangun situs web pertukaran ilegal (melalui mata uang virtual untuk mencocokkan transaksi antara yuan dan mata uang asing), dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh pengadilan di salah satu distrik di Shanghai karena kejahatan menjalankan usaha ilegal.
Oleh karena itu, "penegakan hukum yang menembus" dalam bidang Web3 biasanya ditunjukkan sebagai:
Bagi kepala teknis, memahami logika dasar "penegakan hukum yang mendalam" adalah langkah pertama untuk melakukan pengendalian risiko proyek dengan baik.
Kesimpulan
Banyak orang berpikir bahwa selama proyek "keluar negeri", mereka dapat dengan mudah terhindar dari pengawasan hukum China. Namun kenyataannya, jika suatu proyek tidak pernah melakukan penilaian risiko hukum, bahkan jika berlokasi di luar negeri, keamanan masih sulit dijamin.
Semoga artikel ini dapat mengingatkan para wirausahawan dan pemimpin teknologi di bidang Web3: Apakah proyek memiliki dasar kepatuhan, kuncinya bukan terletak pada di mana tempat pendaftaran, tetapi pada apakah proyek itu sendiri melanggar garis merah yang ditetapkan oleh hukum China.
Hanya dengan mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar di tahap awal, proyek dapat berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama.