Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Belakangan ini, terdakwa utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal, Qian Moumou, di pengadilan kriminal Southwark, London, menyatakan tidak mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin. Kasus ini menarik perhatian luas, mari kita bersama-sama meninjau latar belakang dan perkembangan kasus ini.
Latar Belakang Misterius Qian Mou Mou
Kisah Qian Mou Mou dimulai pada bulan Maret 2014. Saat itu, dia bersama orang lain mendaftarkan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Kota Tianjin, dan mulai mempromosikan produk investasi keuangan jangka pendek yang disebut "modal aman dengan imbal hasil tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi umumnya antara 6-30 bulan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan terendah 100%, dan tertinggi 300%.
Dalam waktu singkat, Lantian Gerui melalui penyebaran model piramida, telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang. Orang bernama Qian menggunakan cara pengumpulan dana ilegal ini untuk dengan cepat mengumpulkan ratusan miliar dana yang sangat besar.
Tentang identitas asli Qian Momo, terdapat banyak pertanyaan. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa dia lulus dari universitas ternama, memiliki gelar doktor, tetapi pernyataan ini kurang memiliki bukti yang dapat diandalkan. Selain itu, ada kabar yang menyebutkan bahwa Qian Momo pernah belajar di Amerika Serikat, menguasai bidang keuangan. Selain itu, ada rumor yang menyatakan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang mengakibatkan kesulitan bergerak dan harus menggunakan kursi roda.
Model Operasi Blue Sky Gray
Qian mǒu mǒu tidak hanya pandai dalam pemasaran, tetapi juga menunjukkan kemampuan bisnis yang cukup. Sejak sebelum memanfaatkan Lantian Ge Rui untuk menarik simpanan, dia sudah menemukan peluang besar dalam penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, Qian mǒu mǒu membuka sebuah "tambang" yang tidak kecil, dan mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan menjanjikan tingkat pengembalian tahunan 300%.
Melalui penambangan Bitcoin, uang tertentu secara bertahap memahami keuntungan Bitcoin dalam hal transfer dana, Pencucian Uang, dan aspek lainnya dibandingkan dengan aset lainnya. Oleh karena itu, dia meminta untuk menukar sejumlah besar dana yang diserap oleh Lanjutan Langit dengan Bitcoin melalui platform tertentu. Tindakan ini dapat digunakan untuk investasi dan juga untuk memindahkan dana dengan cepat jika diperlukan.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap Blue Sky Ge Rui dengan tuduhan melakukan kejahatan pengumpulan deposito publik secara ilegal. Pada Juni 2019, Kantor Polisi He Dong di Tianjin melaporkan bahwa 50 tersangka kriminal telah ditangkap, termasuk perwakilan hukum perusahaan, di mana 28 orang telah diserahkan untuk pemeriksaan dan penuntutan.
Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong Tianjin mengadili secara terbuka kasus wakil hukum perusahaan Lantian Gerei. Pengadilan menemukan bahwa antara bulan Juni 2014 hingga Agustus 2017, jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 40,2 miliar yuan. Akhirnya, para pelaku utama dijatuhi hukuman penjara dan denda.
Uang某某 setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa laptop yang dibawanya menyimpan dompet dingin Bitcoin, berisi dana pengumpulan ilegal yang besar. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar ganti rugi, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Menurut audit khusus, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa ketika seseorang bernama Qian ditangkap di Inggris, dia mungkin setidaknya memegang aset virtual senilai 1 miliar yuan.
Terkait dengan pengelolaan aset virtual ini, lembaga kejaksaan suatu negara telah memulai proses pemulihan sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal tersebut, aset-aset ini akan dialokasikan oleh kepolisian dan kementerian dalam negeri negara tersebut, untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Dilema Investor dalam Mengembalikan Kerugian
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pertama-tama, perlu memulai proses penuntutan sipil terhadap aset yang dibekukan di tangan orang tertentu, dan setidaknya setelah putusan kasus, baru dapat memajukan proses pemulihan berdasarkan status klaim yang terdaftar. Proses ini mungkin bisa sangat panjang, mirip dengan beberapa kasus cryptocurrency berprofil tinggi lainnya.
Kasus ini juga mengingatkan para investor untuk tetap waspada ketika menghadapi proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi. Ketamakan yang berlebihan seringkali membuat orang terjebak dalam penipuan yang dirancang dengan baik. Saat berinvestasi, kehati-hatian dan rasionalitas selalu merupakan perisai terbaik.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Suka
Hadiah
13
8
Bagikan
Komentar
0/400
DataChief
· 07-06 15:20
Rug Pull sudah berani menggelengkan kepala?
Lihat AsliBalas0
HalfPositionRunner
· 07-05 22:45
Mengapa semua orang menipu uang para lansia?
Lihat AsliBalas0
CoffeeNFTrader
· 07-05 22:44
Sekali lagi mesin pemotong suckers di tingkat dasar.
Lihat AsliBalas0
NotSatoshi
· 07-05 22:41
suckers dipotong seburuk ini?
Lihat AsliBalas0
MerkleDreamer
· 07-05 22:35
berlari lebih cepat dari sapi
Lihat AsliBalas0
NftDeepBreather
· 07-05 22:29
Lebih dari seratus ribu korban, kebenaran di baliknya sangat menyedihkan.
Lihat AsliBalas0
OldLeekMaster
· 07-05 22:25
Dianggap Bodoh ada teknik, Penipuan Pig-butchering semua dimakan.
Tersangka utama Langtian Ge Rui ditangkap di Inggris terkait dengan pengumpulan dana ilegal sebesar 400 miliar yuan dan pencucian uang Bitcoin.
Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Belakangan ini, terdakwa utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal, Qian Moumou, di pengadilan kriminal Southwark, London, menyatakan tidak mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin. Kasus ini menarik perhatian luas, mari kita bersama-sama meninjau latar belakang dan perkembangan kasus ini.
Latar Belakang Misterius Qian Mou Mou
Kisah Qian Mou Mou dimulai pada bulan Maret 2014. Saat itu, dia bersama orang lain mendaftarkan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Kota Tianjin, dan mulai mempromosikan produk investasi keuangan jangka pendek yang disebut "modal aman dengan imbal hasil tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi umumnya antara 6-30 bulan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan terendah 100%, dan tertinggi 300%.
Dalam waktu singkat, Lantian Gerui melalui penyebaran model piramida, telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang. Orang bernama Qian menggunakan cara pengumpulan dana ilegal ini untuk dengan cepat mengumpulkan ratusan miliar dana yang sangat besar.
Tentang identitas asli Qian Momo, terdapat banyak pertanyaan. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa dia lulus dari universitas ternama, memiliki gelar doktor, tetapi pernyataan ini kurang memiliki bukti yang dapat diandalkan. Selain itu, ada kabar yang menyebutkan bahwa Qian Momo pernah belajar di Amerika Serikat, menguasai bidang keuangan. Selain itu, ada rumor yang menyatakan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang mengakibatkan kesulitan bergerak dan harus menggunakan kursi roda.
Model Operasi Blue Sky Gray
Qian mǒu mǒu tidak hanya pandai dalam pemasaran, tetapi juga menunjukkan kemampuan bisnis yang cukup. Sejak sebelum memanfaatkan Lantian Ge Rui untuk menarik simpanan, dia sudah menemukan peluang besar dalam penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, Qian mǒu mǒu membuka sebuah "tambang" yang tidak kecil, dan mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan menjanjikan tingkat pengembalian tahunan 300%.
Melalui penambangan Bitcoin, uang tertentu secara bertahap memahami keuntungan Bitcoin dalam hal transfer dana, Pencucian Uang, dan aspek lainnya dibandingkan dengan aset lainnya. Oleh karena itu, dia meminta untuk menukar sejumlah besar dana yang diserap oleh Lanjutan Langit dengan Bitcoin melalui platform tertentu. Tindakan ini dapat digunakan untuk investasi dan juga untuk memindahkan dana dengan cepat jika diperlukan.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap Blue Sky Ge Rui dengan tuduhan melakukan kejahatan pengumpulan deposito publik secara ilegal. Pada Juni 2019, Kantor Polisi He Dong di Tianjin melaporkan bahwa 50 tersangka kriminal telah ditangkap, termasuk perwakilan hukum perusahaan, di mana 28 orang telah diserahkan untuk pemeriksaan dan penuntutan.
Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong Tianjin mengadili secara terbuka kasus wakil hukum perusahaan Lantian Gerei. Pengadilan menemukan bahwa antara bulan Juni 2014 hingga Agustus 2017, jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 40,2 miliar yuan. Akhirnya, para pelaku utama dijatuhi hukuman penjara dan denda.
Uang某某 setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa laptop yang dibawanya menyimpan dompet dingin Bitcoin, berisi dana pengumpulan ilegal yang besar. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar ganti rugi, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Menurut audit khusus, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa ketika seseorang bernama Qian ditangkap di Inggris, dia mungkin setidaknya memegang aset virtual senilai 1 miliar yuan.
Terkait dengan pengelolaan aset virtual ini, lembaga kejaksaan suatu negara telah memulai proses pemulihan sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal tersebut, aset-aset ini akan dialokasikan oleh kepolisian dan kementerian dalam negeri negara tersebut, untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Dilema Investor dalam Mengembalikan Kerugian
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pertama-tama, perlu memulai proses penuntutan sipil terhadap aset yang dibekukan di tangan orang tertentu, dan setidaknya setelah putusan kasus, baru dapat memajukan proses pemulihan berdasarkan status klaim yang terdaftar. Proses ini mungkin bisa sangat panjang, mirip dengan beberapa kasus cryptocurrency berprofil tinggi lainnya.
Kasus ini juga mengingatkan para investor untuk tetap waspada ketika menghadapi proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi. Ketamakan yang berlebihan seringkali membuat orang terjebak dalam penipuan yang dirancang dengan baik. Saat berinvestasi, kehati-hatian dan rasionalitas selalu merupakan perisai terbaik.