Pusat Operasi Investigasi Global (IGOC) dari Layanan Rahasia AS telah berhasil memulihkan aset kripto senilai 400 juta dolar (sekitar 58 triliun yen) dari para penjahat dalam 10 tahun terakhir. Bloomberg melaporkan pada tanggal 6, menurut sumber terkait.
Sebagian besar koin IGOC disimpan dalam satu cold wallet tunggal, menjadikannya salah satu cold wallet dengan aset terbesar di dunia.
Para ahli IGOC telah melacak dana yang terkait dengan kejahatan menggunakan alat sumber terbuka, analisis blockchain, dan metode lainnya.
Apa itu dompet dingin
Dalam "dompet" yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan koin, yang sepenuhnya terpisah dari internet.
Di antara yang disita oleh IGOC, yang terbesar adalah penyitaan USDT senilai 225 juta dolar (sekitar 32,5 miliar yen) yang terkait dengan penipuan "pemotongan babi (pig butchering)".
Dalam kasus ini, Coinbase dan perusahaan penerbit stablecoin USDT, Tether, telah bekerja sama dengan penyelidikan melalui analisis on-chain dan pembekuan aset.
"Penipuan 'pembantaian babi' adalah ketika kelompok pelaku menyebut target mereka 'babi' dan membuat mereka percaya bahwa mereka memiliki hubungan romantis sebelum mengambil uang dari mereka. Istilah ini menggambarkan rangkaian penipuan dengan perumpamaan bahwa mereka membesarkan babi sebelum membantai."
Penipu mengajukan identitas fiktif, kemungkinan romansa, dan sebagainya untuk meyakinkan korban bahwa mereka adalah mitra yang dapat dipercaya, dan mengarahkan mereka pada investasi mata uang kripto yang menipu.
juga merupakan contoh yang mengarah pada kebangkrutan bank
Penipuan investasi koin virtual semacam itu juga menyebabkan kebangkrutan bank di Kansas, AS.
CEO dari perusahaan keuangan pertanian Heartland Tri-State Bank di Kansas menjadi korban penipuan "pembantaian babi", di mana ia mengalihkan sekitar 50 juta dolar (sekitar 7,2 miliar yen) atas instruksi penipu dan memindahkan dana tersebut ke dompet koin. Akibatnya, bank tersebut kehilangan likuiditas dan bangkrut pada tahun 2023.
CEO yang juga merupakan korban, dijatuhi hukuman penjara 24 tahun karena penggelapan. Karena simpanan dijamin oleh pemerintah federal, nasabah bank telah menerima pengembalian simpanan mereka. Di sisi lain, para pemegang saham bank tersebut mengalami kerugian lebih dari 8,2 juta dolar (sekitar 1,2 miliar yen).
Setelah itu, FBI melacak dana yang dicuri dan mengidentifikasi dompet digital penipu. Mereka berhasil menyita dan memulihkan lebih dari 8 juta dolar. Para pemegang saham dapat memulihkan sebagian besar aset.
Berbagai badan investigasi di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir juga telah fokus pada penanganan di bidang blockchain dan mata uang virtual.
Pusat Operasi Investigasi Global Layanan Rahasia (IGOC) juga mengadakan pelatihan gratis selama satu minggu di lebih dari 60 negara, mengajarkan lembaga penegak hukum setempat tentang cara mengidentifikasi dan mencegah penipuan dan kejahatan yang menggunakan koin virtual.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Layanan Rahasia AS menyita cryptocurrency senilai 58 miliar yen yang terkait dengan kejahatan dalam 10 tahun terakhir.
Pusat Operasi Investigasi Global (IGOC) dari Layanan Rahasia AS telah berhasil memulihkan aset kripto senilai 400 juta dolar (sekitar 58 triliun yen) dari para penjahat dalam 10 tahun terakhir. Bloomberg melaporkan pada tanggal 6, menurut sumber terkait.
Sebagian besar koin IGOC disimpan dalam satu cold wallet tunggal, menjadikannya salah satu cold wallet dengan aset terbesar di dunia.
Para ahli IGOC telah melacak dana yang terkait dengan kejahatan menggunakan alat sumber terbuka, analisis blockchain, dan metode lainnya.
Apa itu dompet dingin
Dalam "dompet" yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan koin, yang sepenuhnya terpisah dari internet.
Di antara yang disita oleh IGOC, yang terbesar adalah penyitaan USDT senilai 225 juta dolar (sekitar 32,5 miliar yen) yang terkait dengan penipuan "pemotongan babi (pig butchering)".
Dalam kasus ini, Coinbase dan perusahaan penerbit stablecoin USDT, Tether, telah bekerja sama dengan penyelidikan melalui analisis on-chain dan pembekuan aset.
"Penipuan 'pembantaian babi' adalah ketika kelompok pelaku menyebut target mereka 'babi' dan membuat mereka percaya bahwa mereka memiliki hubungan romantis sebelum mengambil uang dari mereka. Istilah ini menggambarkan rangkaian penipuan dengan perumpamaan bahwa mereka membesarkan babi sebelum membantai."
Penipu mengajukan identitas fiktif, kemungkinan romansa, dan sebagainya untuk meyakinkan korban bahwa mereka adalah mitra yang dapat dipercaya, dan mengarahkan mereka pada investasi mata uang kripto yang menipu.
juga merupakan contoh yang mengarah pada kebangkrutan bank
Penipuan investasi koin virtual semacam itu juga menyebabkan kebangkrutan bank di Kansas, AS.
CEO dari perusahaan keuangan pertanian Heartland Tri-State Bank di Kansas menjadi korban penipuan "pembantaian babi", di mana ia mengalihkan sekitar 50 juta dolar (sekitar 7,2 miliar yen) atas instruksi penipu dan memindahkan dana tersebut ke dompet koin. Akibatnya, bank tersebut kehilangan likuiditas dan bangkrut pada tahun 2023.
CEO yang juga merupakan korban, dijatuhi hukuman penjara 24 tahun karena penggelapan. Karena simpanan dijamin oleh pemerintah federal, nasabah bank telah menerima pengembalian simpanan mereka. Di sisi lain, para pemegang saham bank tersebut mengalami kerugian lebih dari 8,2 juta dolar (sekitar 1,2 miliar yen).
Setelah itu, FBI melacak dana yang dicuri dan mengidentifikasi dompet digital penipu. Mereka berhasil menyita dan memulihkan lebih dari 8 juta dolar. Para pemegang saham dapat memulihkan sebagian besar aset.
Berbagai badan investigasi di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir juga telah fokus pada penanganan di bidang blockchain dan mata uang virtual.
Pusat Operasi Investigasi Global Layanan Rahasia (IGOC) juga mengadakan pelatihan gratis selama satu minggu di lebih dari 60 negara, mengajarkan lembaga penegak hukum setempat tentang cara mengidentifikasi dan mencegah penipuan dan kejahatan yang menggunakan koin virtual.