7 bulan setelah membekukan rekening bank Flutterwave, pemerintah Kenya telah mencabut tuduhan ketidakpatuhan keuangan terhadap Flutterwave, salah satu dari 9 startup unicorn di Afrika.
Ini dikonfirmasi oleh laporan dari Bloomberg, yang mendapatkan akses ke dokumen Pengadilan Tinggi Kenya dan juga diverifikasi oleh Robert Gitau, seorang pengacara yang mewakili Flutterwave.
Ini adalah kabar baik bagi Flutterwave yang diguncang oleh beberapa tuduhan baik di dalam maupun luar negeri pada tahun 2022.
Masalah di Kenya muncul pada Juni 2022 ketika Badan Pemulihan Aset lokal (ARA) menuduh Flutterwave melakukan pencucian uang yang menyebabkan Pengadilan Tinggi Kenya memerintahkan bank untuk membekukan $40 juta di rekening banknya pada Juli 2022.
Menurut ARA, operasi akun bank Flutterwave menimbulkan kecurigaan dengan transaksi yang dipertanyakan datang dari entitas asing dan kemudian dipindahkan ke akun lain alih-alih diselesaikan kepada pedagang.
Flutterwave bagaimanapun membantah tuduhan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan yang dicapture oleh berbagai agen media:
“Klaim tentang ketidakberesan keuangan yang melibatkan perusahaan di Kenya sepenuhnya salah, dan kami memiliki catatan untuk memverifikasi ini. Kami adalah perusahaan teknologi keuangan yang mempertahankan standar regulasi tertinggi dalam operasi kami. Praktik dan operasi anti-pencucian uang kami secara rutin diaudit oleh salah satu dari empat besar.
Kami tetap proaktif dalam keterlibatan kami dengan badan regulator untuk terus mematuhi peraturan.
– FlutterWave
ARA juga mengklaim bahwa Flutterwave sedang mengoperasikan platform pembayaran mereka tanpa otorisasi yang tepat. Ini dikonfirmasi oleh Bank Sentral Kenya pada Juli 2022, ketika Gubernur, Patrick Njoroge, menyatakan bahwa Flutterwave adalah salah satu dari dua fintech Afrika yang tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menyediakan layanan remitansi atau pembayaran di Kenya.
Pernyataan ini diikuti dengan surat yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Pengawasan Bank bank sentral, Matu Mugo, yang memerintahkan lembaga keuangan di Kenya untuk menghentikan semua transaksi dengan Flutterwave.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Kenya Menjatuhkan Kasus Ketidakpatuhan Keuangan Terhadap Flutterwave
7 bulan setelah membekukan rekening bank Flutterwave, pemerintah Kenya telah mencabut tuduhan ketidakpatuhan keuangan terhadap Flutterwave, salah satu dari 9 startup unicorn di Afrika.
Ini dikonfirmasi oleh laporan dari Bloomberg, yang mendapatkan akses ke dokumen Pengadilan Tinggi Kenya dan juga diverifikasi oleh Robert Gitau, seorang pengacara yang mewakili Flutterwave.
Ini adalah kabar baik bagi Flutterwave yang diguncang oleh beberapa tuduhan baik di dalam maupun luar negeri pada tahun 2022.
Menurut ARA, operasi akun bank Flutterwave menimbulkan kecurigaan dengan transaksi yang dipertanyakan datang dari entitas asing dan kemudian dipindahkan ke akun lain alih-alih diselesaikan kepada pedagang.
Flutterwave bagaimanapun membantah tuduhan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan yang dicapture oleh berbagai agen media:
“Klaim tentang ketidakberesan keuangan yang melibatkan perusahaan di Kenya sepenuhnya salah, dan kami memiliki catatan untuk memverifikasi ini. Kami adalah perusahaan teknologi keuangan yang mempertahankan standar regulasi tertinggi dalam operasi kami. Praktik dan operasi anti-pencucian uang kami secara rutin diaudit oleh salah satu dari empat besar.
Kami tetap proaktif dalam keterlibatan kami dengan badan regulator untuk terus mematuhi peraturan.
– FlutterWave
ARA juga mengklaim bahwa Flutterwave sedang mengoperasikan platform pembayaran mereka tanpa otorisasi yang tepat. Ini dikonfirmasi oleh Bank Sentral Kenya pada Juli 2022, ketika Gubernur, Patrick Njoroge, menyatakan bahwa Flutterwave adalah salah satu dari dua fintech Afrika yang tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menyediakan layanan remitansi atau pembayaran di Kenya.
Pernyataan ini diikuti dengan surat yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Pengawasan Bank bank sentral, Matu Mugo, yang memerintahkan lembaga keuangan di Kenya untuk menghentikan semua transaksi dengan Flutterwave.