Tersangka utama kasus Lantian GeRui membantah tuduhan pencucian uang Bitcoin, menghadapi tantangan untuk mengembalikan kerugian investor

Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus penarikan dana publik secara ilegal, Qian Moumou, di Pengadilan Kriminal Southwark di London menyatakan tidak mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin. Kasus ini melibatkan banyak korban, dan pemulihan kerugian menghadapi berbagai kesulitan.

Latar Belakang Misterius Qian Mou Mou

Identitas asli Qian Moumou selalu menjadi misteri. Pada Maret 2014, ia mendirikan perusahaan teknologi elektronik Ge Rui di Tianjin dengan nama samaran "Hua Hua" atau "Sister Hua" dan menawarkan produk investasi pengelolaan keuangan jangka pendek yang disebut "modal aman dengan hasil tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan jangka waktu investasi 6-30 bulan, dengan tingkat pengembalian tahunan mencapai 100% hingga 300%.

Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, Blue Sky Ge Rui dengan cepat memperluas, mendirikan puluhan cabang, dan menarik lebih dari 100.000 investor. Orang yang bernama Qian melalui cara pengumpulan dana ilegal ini, dalam waktu singkat mengumpulkan ratusan miliar dana.

Tentang latar belakang Qian Mou-mou, ada rumor yang menyebutkan bahwa dia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diselidiki mungkin tidak benar. Ada juga kabar yang menyebutkan bahwa dia pernah belajar di Amerika Serikat dan mahir dalam bidang keuangan. Menariknya, dia dilaporkan mengalami kesulitan bergerak akibat kecelakaan mobil dan perlu menggunakan kursi roda.

Suspect Pencucian Uang Bitcoin

Uang Momo sepertinya cukup berpengalaman di dunia koin. Sejak tahun 2013, dia sudah melihat peluang bisnis dalam penambangan Bitcoin, dan membuka "tambang" yang cukup besar serta menyediakan layanan pengelolaan mesin penambang. Melalui penambangan Bitcoin, dia secara bertahap menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang.

Memanfaatkan celah dalam regulasi aset kripto, seseorang bernama Qian menginstruksikan untuk menukarkan sejumlah besar dana yang dihimpun melalui platform perdagangan mata uang digital menjadi Bitcoin. Tindakan ini dapat digunakan untuk spekulasi dan juga memudahkan pelarian di masa depan.

Kemajuan Kasus dan Pengelolaan Aset

Pada bulan April 2017, pihak kepolisian memulai penyelidikan terhadap Lantian Gerui. Pada tahun 2021, wakil hukum perusahaan, Ren Mours, dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 500.000 yuan.

Uang tertentu setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", memasuki Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Di laptop yang dibawanya terdapat dompet dingin Bitcoin, yang berisi banyak dana pengumpulan ilegal.

Menurut audit, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa saat seseorang ditangkap di Inggris, dia mungkin setidaknya memegang aset virtual senilai 1 miliar yuan.

Kantor Kejaksaan Kerajaan Inggris telah memulai prosedur ganti rugi sipil untuk membekukan aset. Jika tidak ada klaim hak dari pihak lain, aset-aset ini akan dibagi rata oleh kepolisian Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.

Tantangan dalam Memulihkan Kerugian Investor

Bagi investor China, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan, perlu menunggu keputusan kasus sebelum melanjutkan kemajuan pemulihan berdasarkan situasi pendaftaran hak utang. Proses ini mungkin akan cukup panjang, mirip dengan cara penanganan kasus keuangan lintas negara lainnya.

Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk tetap waspada ketika menghadapi proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi, dan tidak terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Dalam pengambilan keputusan investasi, rasionalitas dan kehati-hatian sangat penting.