Yurisdiksi Kriminal Lintas Batas dan Penegakan Hukum: Risiko Hukum yang Perlu Diketahui oleh Praktisi Web3

Seiring dengan perkembangan teknologi blockchain, jaringan publik seperti Ethereum sebagai infrastruktur publik global yang dapat mewujudkan transmisi data secara peer-to-peer, akses tanpa biaya, informasi yang terbuka dan transparan serta tidak dapat diubah, secara bertahap menunjukkan potensi besar sebagai internet nilai generasi berikutnya. Namun, karakteristik inti desentralisasinya juga menyebabkan kurangnya pengawasan yang efektif di seluruh lingkungan jaringan, sehingga aktivitas kriminal seperti penipuan, pencurian, dan pencucian uang sering terjadi, dengan ciri-ciri internasional dan tersembunyi. Sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas tradisional sudah sulit untuk secara efektif menangani kejahatan baru ini.

Kondisi ini mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas tradisional. Artikel ini akan membahas risiko hukum bagi praktisi Web3 yang bekerja di luar negeri berdasarkan ketentuan hukum yang relevan di Tiongkok.

Konsep Dasar Yurisdiksi Pidana Lintas Negara dan Penegakan Hukum

Sebelum membahas yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep inti "kedaulatan". Kedaulatan adalah dasar dari sistem hukum internasional modern, di mana subjek haknya adalah "negara". Memiliki kedaulatan berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi dan final dalam wilayah teritorialnya. Sementara itu, prinsip kesetaraan kedaulatan mengharuskan setiap negara, terlepas dari besar atau kecilnya, untuk dihormati secara setara, yang juga memberikan kewajiban hukum internasional bagi setiap negara untuk "tidak mencampuri kedaulatan negara lain".

Berdasarkan pemahaman tentang kedaulatan, pelaksanaan yurisdiksi dapat dibagi menjadi "pelaksanaan hak di dalam negeri" dan "pelaksanaan hak di luar negeri". Pelaksanaan hak di dalam negeri adalah cerminan langsung dari kedaulatan negara dan biasanya tidak ada hambatan. Namun, pelaksanaan hak di luar negeri sangat dibatasi untuk menghindari pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas sebagai bentuk "yurisdiksi penegakan hukum" yang dilakukan di luar negeri pasti akan terikat oleh batasan yang ketat.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara maju memanfaatkan posisi keuntungan ekonomi mereka untuk memperluas yurisdiksi mereka secara sembarangan, menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial terhadap perusahaan dan individu di luar negeri. Praktik ini sebenarnya adalah penyalahgunaan yurisdiksi pidana lintas batas dan kekuasaan penegakan hukum.

Yurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Praktik Penegakan Hukum di Tiongkok

Dari sudut pandang praktis, badan peradilan di Tiongkok dalam melakukan yurisdiksi dan penegakan hukum pidana lintas batas, pertama-tama perlu menentukan yurisdiksi terhadap tersangka kejahatan terkait dan perilakunya. Kedua, perlu melalui prosedur bantuan peradilan pidana, berdasarkan perjanjian internasional yang berlaku, perjanjian bantuan hukum pidana bilateral atau multilateral, serta preseden timbal balik peradilan untuk meminta bantuan peradilan pidana dari negara asing.

Penentuan yurisdiksi

Dasar utama yuridiksi pidana lintas batas di Tiongkok berdasarkan tiga hal:

1. Yurisdiksi personal yang ditujukan kepada warga negara Tiongkok
2. Perlindungan Yurisdiksi untuk Warga Negara Asing
3. Yurisdiksi universal yang timbul berdasarkan perjanjian internasional atau kewajiban hukum internasional lainnya

Untuk tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok di luar negeri, biasanya berdasarkan prinsip yurisdiksi personal untuk memperoleh yurisdiksi. Pasal 7 "Undang-Undang Pidana" menyatakan: "Warga negara Republik Rakyat Tiongkok yang melakukan kejahatan yang diatur oleh undang-undang ini di luar wilayah Republik Rakyat Tiongkok, dikenakan undang-undang ini, tetapi jika hukuman maksimum yang diatur oleh undang-undang ini adalah penjara tidak lebih dari tiga tahun, dapat tidak dituntut. Pejabat negara dan anggota militer Republik Rakyat Tiongkok yang melakukan kejahatan yang diatur oleh undang-undang ini di luar wilayah Republik Rakyat Tiongkok, dikenakan undang-undang ini."

Untuk tindakan kriminal yang membahayakan Tiongkok atau warga negara Tiongkok yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri, Pasal 8 Undang-Undang Pidana menyatakan: "Warga negara asing yang melakukan kejahatan terhadap negara Republik Rakyat Tiongkok atau warganya di luar wilayah Republik Rakyat Tiongkok, dan jika menurut undang-undang ini hukuman minimal adalah penjara lebih dari tiga tahun, hukum ini dapat diterapkan, kecuali jika tidak dikenakan sanksi menurut hukum tempat terjadinya kejahatan."

Selain memperoleh yurisdiksi berdasarkan hukum, lembaga peradilan Cina harus memeriksa sebelum meminta bantuan peradilan asing, apakah kejahatan yang dilakukan oleh tersangka kriminal dapat dikenakan hukum Cina. Standar pemeriksaan utamanya adalah "prinsip kejahatan ganda", yaitu tindakan tersangka kriminal harus dianggap sebagai kejahatan di negara peminta dan negara yang dimintai bantuan serta dapat dikenakan sanksi pidana, baru negara yang dimintai bantuan tersebut memiliki alasan yang sah untuk memberikan bantuan peradilan.

Permintaan bantuan peradilan pidana dan kemajuan kasus

Bantuan peradilan pidana adalah dasar bagi yurisdiksi dan penegakan hukum pidana lintas batas. "Undang-Undang Bantuan Peradilan Pidana Internasional" Tiongkok menetapkan ketentuan khusus tentang hal ini. Menurut Pasal 2 undang-undang tersebut, bantuan peradilan pidana mencakup penyampaian dokumen, penyelidikan dan pengumpulan bukti, pengaturan saksi untuk memberikan kesaksian atau membantu penyelidikan, penyitaan, penyimpanan, pembekuan barang yang terlibat dalam kasus, penyitaan, pengembalian hasil ilegal dan barang lain yang terlibat dalam kasus, serta pemindahan narapidana yang telah dijatuhi hukuman.

Subjek yang mengajukan permohonan bantuan peradilan pidana harus ditentukan berdasarkan adanya perjanjian bantuan peradilan pidana antara China dan negara yang diminta. Untuk negara yang memiliki perjanjian bantuan, umumnya diajukan oleh Kementerian Kehakiman, Komisi Pengawasan Nasional, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keamanan Negara, dan lembaga kontak luar negeri lainnya dalam batas wewenang masing-masing. Untuk negara yang tidak memiliki perjanjian bantuan, maka akan dihubungi melalui jalur diplomatik untuk penyelesaian.

Perlu dicatat bahwa Tiongkok telah menandatangani perjanjian kerjasama peradilan pidana dengan beberapa negara Barat sejak tahun 2000 dan telah melakukan banyak kerjasama.

Analisis Kasus Penipuan Aset Kripto Lintas Batas

Pada akhir tahun 2022, Kejaksaan Distrik Jing'an di Shanghai mengungkapkan sebuah kasus penipuan lintas batas yang melibatkan aset kripto. Kelompok penjahat memperkenalkan diri sebagai "mentor berpengalaman" untuk menjelaskan situasi pasar saham, dan menggoda korban untuk membeli saham dan mata uang kripto, melakukan penipuan.

Polisi Shanghai setelah melakukan penyelidikan, menemukan bahwa ini adalah sebuah kelompok penipuan jaringan telekomunikasi lintas negara, yang mendirikan beberapa situs "perjudian" atau platform investasi terkait dengan nama "perusahaan tertentu", untuk menipu korban agar berinvestasi.

Dalam kasus ini, lembaga penegak hukum tidak mengajukan permohonan bantuan peradilan pidana ke luar negeri, melainkan melakukan pengawasan di dalam negeri, dan akhirnya menangkap 59 tersangka kriminal yang kembali ke China di berbagai lokasi di seluruh negeri antara Februari dan April 2023.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun China telah menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana dengan banyak negara, namun tingkat penggunaan dalam praktik tidak tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya efisiensi bantuan hukum pidana, prosedur yang rumit, serta ketidaktahuan pihak terkait terhadap peraturan yang ada.

Kesimpulan

Perlu ditegaskan bahwa praktisi Web3 bukanlah "penjahat bawaan", dan bisnis yang terkait dengan aset kripto di bawah hukum China juga tidak secara otomatis dianggap sebagai kejahatan. Namun, karena kebijakan regulasi yang terkait memiliki sikap yang relatif negatif terhadap teknologi blockchain dan aset kripto, ditambah dengan adanya fenomena "penegakan hukum yang mengutamakan keuntungan" dalam lingkungan peradilan saat ini, menyebabkan masyarakat memiliki pemahaman yang salah tentang praktisi Web3.

Namun, jika warga negara China pada awalnya berniat menggunakan aset kripto sebagai umpan, untuk melakukan tindakan kriminal terhadap warga negara China di luar negeri, meskipun secara fisik keluar dari negara, mereka tetap sulit untuk menghindari sanksi hukum China. Para pelaku Web3 harus memahami risiko hukum yang terkait dengan baik, menjalankan bisnis secara legal dan sesuai, serta menghindari pelanggaran terhadap batasan hukum.