ブルースカイ・グレイ事件の主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否定

最近、ブルースカイ・グレイの不正な公衆預金の受け入れに関与した主要な犯罪容疑者である錢某某は、ロンドンのサウワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑について無罪を主張しました。この事件は広く注目を集めており、私たちもこの事件の経緯を振り返ってみましょう。

銭茂蒼の不思議な背景

お金某某の物語は2014年3月に始まります。当時、彼女は他の人と共に天津市に天津グレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高収益」短期投資商品を広め始めました。これらの商品の投資期間は一般的に6〜30ヶ月で、年率最低100%、最高300%の利益を約束しています。

短い数年の間に、ブルースカイグレイはマルチ商法的な方法で全国に数十の支部を設立し、被害者は10万人を超えました。金某某はこの違法な資金集めの方法で、迅速に数百億の膨大な資金を蓄積しました。

お金某某の本当の身分については、多くの疑問があります。彼女が某有名大学を卒業し、博士号を持っているという噂がありますが、この主張には信頼できる証拠がありません。また、彼女がアメリカに留学し、金融に精通しているという情報もあります。さらに、彼女が国内で交通事故に遭い、動きが不便になり、車椅子に頼らなければならないという噂もあります。

ランテン・ゲリーの運営モデル

お金さんはマーケティングに優れているだけでなく、一定のビジネスセンスも示しました。彼女は、ブルースカイグレイに資金を集める前から、ビットコインのマイニングの巨大なビジネスチャンスを発見していました。2013年、お金さんは規模の大きな「マイニングファーム」を設立し、マイニング機器のホスティングサービスを提供できると公言し、年利300%を約束しました。

ビットコインのマイニングを通じて、金某某はビットコインが資金移動、マネーロンダリングなどの面で他の資産に比べて持つ優位性を徐々に理解しました。そこで、彼女はブルースカイグレイが集めた大量の資金をいくつかのプラットフォームを通じてビットコインに交換するよう要求しました。この行動は投資に使用できるだけでなく、必要なときには迅速に資金を移動させることができます。

ケースの進行状況と資産の処分

2017年4月、公安機関は、違法に一般からの預金を受け入れた罪で、バンティエングレイに対して捜査を開始した。2019年6月、天津市公安局河東分局は、会社の法人代表を含む50名の犯罪容疑者が逮捕されたと報告し、そのうち28人は起訴のために送致された。

2021年2月、天津市河東区人民法院はブルースカイグレイの法人代表の事件を公開審理しました。裁判所は、2014年6月から2017年8月の間に、関与した金額が402億元を超えることを確認しました。最終的に、主要な関与者は有期懲役と罰金を科せられました。

ある事件の後、钱某某は"張亚迪"という名前に変え、セントキッツ・ネイビスのパスポートを持ってイギリスに入国しました。彼女が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法集資の資金が含まれています。現在、128,000人の中国の投資家が積極的に返済を求めていますが、国境を越えた借金回収、仮想通貨の権利、価値の変換など多くの困難に直面しています。

特別監査によると、ブルースカイグレイは合計で402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。これは、某氏がイギリスで逮捕された際、手元に少なくとも10億元相当の仮想資産を持っている可能性があることを意味します。

これらの仮想資産の処分について、ある国の検察機関は民事回収手続きを開始しました。犯罪資産に対して他の個人または団体が権利を主張しない場合、これらの資産はその国の警察および内務省によって配分され、犯罪による利益の処理およびさらなる犯罪の防止に使用されます。

損失を取り戻す投資家のジレンマ

国内の投資家にとって、損失を回収することは容易ではありません。まず、ある人物が保有している凍結資産に対する民事追償手続きを開始する必要があります。そして、少なくとも裁判の判決後に、登録債権の状況に基づいて追償の進捗を進めることができます。このプロセスはかなり長くなる可能性があり、他のいくつかの高プロファイルな暗号通貨事件に似ています。

この事件は再び多くの投資家に警告を発しています。高いリターンを約束する投資プロジェクトに直面したときは警戒を怠らないようにしましょう。過度な欲望はしばしば巧妙に設計された詐欺に陥る原因となります。投資の際は、慎重さと理性が常に最良の盾です。