ブルースカイ・グレイト事件の主犯はマネーロンダリングの容疑を否認、投資家の返還請求の道のりは長い

最近、ブルースカイグレイは、ロンドンのサザーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑について無罪を主張しました。この事件は大規模な違法資金調達に関与しており、多くの被害者がいるため、広く注目されています。

主犯の背景と事件の振り返り

2014年3月、主犯は他の人とともに天津で電子技術会社を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」の短期投資金融商品を販売しました。これらの製品の投資期間は通常6〜30か月で、年率最低100%、最高300%の利回りを約束しています。金融規制が不十分な環境下で、同社は全国に数十の支店を迅速に設立し、被害者は10万人を超えました。

主犯の背景について、清華大学の博士号を持っているという噂がありますが、確認したところそれは真実ではない可能性があります。さらに、彼がアメリカで留学していたという情報もあり、金融に精通しています。注目すべきは、主犯は車の事故により移動が不便で、常に車椅子を使用しているとされています。

マーケティングに優れているだけでなく、主犯は一定のビジネスセンスも発揮しました。2013年には、ビットコインマイニングの商機を見抜き、相当規模の「マイニングファーム」を設立し、マイニング機器のホスティングサービスを提供すると宣言し、300%の年利回りを約束しました。ビットコインマイニングを通じて、主犯は暗号通貨が資金移動やマネーロンダリングにおいて便利であることを徐々に認識しました。

ケースの進行状況と資産の処分

2017年4月、公安機関はこの会社が違法に一般から預金を集めたとして捜査を開始しました。2019年6月、天津市公安局河東分局は、会社の法人代表を含む50名の犯罪容疑者を逮捕したと発表しました。2021年2月、天津市河東区人民法院は法人代表とその助手の案件を公開審理しました。調査の結果、2014年6月から2017年8月の間に、この会社は402億元以上の預金を違法に集めていたことが明らかになりました。最終的に裁判所は法人代表に10年の懲役刑と50万元の罰金を言い渡し、助手には5年の懲役刑と25万元の罰金を科しました。

他の容疑者が逮捕された後、主犯は偽名を使用し、ある国のパスポートを持ってイギリスに入国しました。彼が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法集資の資金が入っているとされています。12.8万人の中国の投資家は積極的に返済を求めていますが、国境を越えた債権回収、仮想通貨の権利、価値の変換など、複数の課題に直面しています。

特別監査によると、同社は2014年8月から2017年7月までの間に、402億余元の資金を集めました。そのうち、341億余元は投資家への返還に、9568万余元は宝石の購入に、9189万余元は不動産の購入に、2.1億余元は日常運営に、1.2億余元は顧客サービスセンタープロジェクトに、11.4億余元はビットコインの購入に使用されました。これは、主犯がイギリスで逮捕された際、手元に少なくとも100億元相当の仮想資産を持っていた可能性があることを意味します。

これらの仮想資産の処分について、英国王立検察庁は今年初めに民事回収手続きを開始しました。他に犯罪資産に対する権利主張がなければ、半分は英国警察に帰属し、もう半分は英国内務省に割り当てられ、犯罪によって得られた収益の処理とさらなる犯罪の防止に使用されます。

投資家回復の見通し

国内の投資家にとって、損失を回収することは容易ではありません。英国側は、まず資産の凍結に関する民事請求手続きを開始する必要があり、少なくとも案件の判決後に、登録された債権の状況に応じて回収の進捗を進めると述べています。このプロセスは、他の大規模な金融詐欺事件の処理プロセスに似て、かなり長くなる可能性があります。

このケースは再び投資家に、高いリターンの約束に対して警戒を怠らないように警告しています。過度の欲望はしばしば詐欺に引っかかる始まりです。投資の決定において、合理的な分析とリスク評価が重要です。