バイタルマネー犯罪中正確にハイジ罪と隠蔽罪を区別する鍵

バイタルマネーが世界的に急速に発展するにつれて、関連する法律問題もますます複雑になり、特に刑事司法の実務において顕著である。情報ネットワーク犯罪活動罪（略称「帮信罪」）と犯罪収益の隠ぺい、隠ぺい犯罪収益罪（略称「掩隐罪」）は、バイタルマネー犯罪の連鎖の中でよく見られる二つの罪名であり、事実認定や法律適用においてしばしば交差し混同されることがある。

この混乱は、事件の正確性に影響を与えるだけでなく、被告の量刑の重さにも直接関係しています。両罪は情報ネットワーク犯罪とマネーロンダリング行為を取り締まる重要な手段ですが、主観的な故意、行動様式、量刑の幅などにおいて著しい違いがあります。

本文はケーススタディ、法理の分析、実務経験を通じて、バイタルマネー犯罪においてこれら二つの罪名を正確に区別する方法を深く探求し、関連する業界関係者に実践的な参考を提供します。

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I. ケース紹介

私たちは最初に実際のケースを見て、裁判所が通貨関連の幇助罪と隠蔽罪を判決する際の違いを理解しましょう。河南省焦作市中級法院が判決した陳思らの隠蔽事件（（2022）豫08刑終50号）について、基本的な案件の内容は以下の通りです：

2020年12月、李刚刚らは他人が違法犯罪所得を移転するために銀行カードを必要としていることを知りながら、陳思らに銀行カードを使用して犯罪所得を移転させる組織を作った。陳思らは李刚刚らが銀行カードを使用して違法犯罪所得を移転することを知りつつ、自ら実名で開設した工商銀行、農業銀行、郵政の銀行カードを提供し、送金に参加した（その一部はバイタルマネーを購入した後に送金された）。また、ネットチャットグループを通じて記帳や照合などを行った。捜査機関の統計によると、陳思が提供した3枚の銀行カードで電詐資金14.7万元以上を移転した。

2021年2月、李刚刚などが公安機関に逮捕されました。しかし、陳思などは引き続き他人に対して違法犯罪による所得を振り込むために銀行カードを使用させたり、バイタルマネーを購入して振り込む行為を組織しており、関与した金額は44.1万元を超えています。

一審裁判所は、陳思が隠蔽罪を構成すると認定し、懲役4年および罰金2万元を言い渡した。

陳思とその弁護人は、一審裁判所が事件の定性を誤ったと考えており、本件はより軽い共犯罪であるべきであり、重い隠蔽罪ではないと主張している。しかし、二審裁判所は被告人及びその弁護士の見解を支持せず、最終的に控訴を却下し、原判を維持した。

このケースは、バイタルマネーを通じて上流の違法犯罪所得を移転する際の、控訴、弁護、審理の三者間での一般的な争点、つまり、幇助罪と隠蔽罪の適用問題をよく示しています。

次に、通貨サークルの刑事事件では、幇助と隠蔽の適用範囲

暗号通貨の世界における犯罪事件において、支援罪と隠蔽罪の適用範囲は、通常、行為者の役割の定位、主観的認識の程度および行為の結果に密接に関連しています。両罪はともに行為者が「明知」であることを要求していますが、詳しく調査すると、両罪の適用シーンは実際には明らかな違いがあります。

(1) 幇助および教唆の犯罪の典型的な適用シナリオ

援助犯罪とは、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を実施することを知りながら、技術的サポート、プロモーション、流入支援、支払い決済、ネットワークストレージ、通信伝送などの助けを提供する行為を指します。通貨業界において、一般的な援助犯罪の行為には次のようなものがあります：

1. 詐欺団体の通貨を受け取り、転送する。
2. "ブラックU"またはブラックマネーであることを知りながら、依然としてアドレス送金サービスを提供する；
3. バイタルマネーのウォレットアドレスを提供して"走らせる"または中継する。

この罪の重要なポイントは、「助ける」行為が情報ネットワーク犯罪を直接助長することであり、最終的な利益の獲得を目的とする必要がないことである。

(2) 隠匿罪の典型的な適用シナリオ

隠蔽罪は上流犯罪の"不正資金"の処理を助けることに重点を置いており、具体的には行為者が犯罪によって得たものやその収益であることを知りながら、移転、取得、代持、交換などを助けることを指します。一般的な表れには以下が含まれます：

1. 他人が詐欺によって得たバイタルマネーを買収する；
2. 明らかにマネーロンダリングであることを知りながら"通貨洗浄"や法定通貨への交換を行う；
3. 保管、引き出しなどの行為。

隠蔽犯罪は行為者が「盗品を消化する」手助けをすることを強調し、従来の意味での「マネーロンダリング」により近い。その前提は犯罪によって得られたものの認識が明確であることだ。

したがって、二つの罪の適用の境界は、行為が発生する段階、主観的な認識の対象、及び行為が犯罪の成功を直接促進したか、あるいは事後に犯罪の成果を処理したかに依存する。

三、どのようにして共犯罪と隠蔽罪を正確に区別するか？

この二つの罪名を正確に区別するには、主観的な心態、客観的な行動、そして事件の客観的な証拠を総合的に判断する必要があり、単純に罪名を当てはめることはできません。以下の三つの側面が重要です：

（一）主観的に知っている対象が異なる

1. 共同犯罪：行為者は「他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行う」こと自体を知っている必要があります。つまり：他人が詐欺、賭博、個人情報の侵害などのネットワーク違法行為を行っていること（概括的に知っているだけで足ります）を知りながら、援助を提供することです。

2. 隠匿罪：行為者は「処理される財物が犯罪による所得である」ことを知っている必要があります。つまり、元の犯罪行為の具体的な詳細を知っている必要はなく、「処理される財物やバイタルマネーが不正な資金である」ことを知っているだけで足ります。

換言すれば、帮信罪の"知"は犯罪行為そのものの知識であり、掩隠罪の"知"は犯罪によって得たものの知識である。

（二）行動が発生する時間のノードが異なる

1. 帮信罪は犯罪の進行中またはそれ以前に多く発生し、「アシスト」の役割を果たします；

2. 隠蔽罪は通常、犯罪が既遂した後に発生し、"犯罪の証拠を消去する"役割を果たします。

例えば、詐欺師のためにバイタルマネーのウォレットを開設し、資金移動に参加することは、幇助罪を構成する可能性があります。しかし、詐欺師が既に詐欺を完了し、通貨を他人に代持または売却させる場合、その相手は隠匿罪を構成する可能性があります。

（三）犯罪の既遂を促進するか

隠蔽行為は、犯罪結果との間に強い因果関係が存在することが多い。例えば、ランニングスコアの振替がなければ、詐欺グループの資金は手元から離れない。一方、援助罪は上流の犯罪の「利益の現金化」を助けることもあるが、上流の犯罪が成立するかどうかを決定するものではない。

弁護士にとって、以下の二つの側面から弁護を行うことができます:

第一は証拠の面です：行為者が通貨を取得する方法、コミュニケーション記録が上流の犯罪に言及しているかどうか、通貨の動向に「洗浄」の意図が存在するかどうかを重点的に分析する必要があります。

次に主観的な側面について：被告人が上流の行為が犯罪であることを明確に知らなかった場合、ただ「この通貨はクリーンではない」と知っているだけの場合、共犯罪を適用し「軽犯罪」として扱うことを検討すべきである。

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IV. まとめ

バイタルマネーが高度な匿名性、容易な国境を越えること、非中央集権的な技術の支持を受けて、刑法の適用が著しく難しくなり、援助罪と隠匿罪の境界がますます曖昧になっている。しかし、まさにこの曖昧な境界において、Web3分野の刑事弁護士は"法律翻訳者"としての責任を果たすべきであり、従来の刑事弁護の技術を習得するだけでなく、バイタルマネーの基礎的な論理と実際の用途を深く理解する必要がある。

刑事政策の観点から見ると、軽罪と重罪の正確な適用は、法の抑制性と正義の実現に関わっています。個人の権利保障という観点からは、幇助罪と隠蔽罪を正確に区別できるかどうかが、事件に関与する人々の運命の軌跡を直接決定します。

未来、司法実務のさらなる規範化とバイタルマネーに関する法制度の徐々に整備が進むにつれて、この分野の法適用はより明確になるでしょう。しかし、それ以前に、通貨業界における刑事事件の各罪名の区分は、弁護士の専門能力と責任感に対する厳しい試練となります。