ケニア、フラッタウェーブに対する財務不正事件を撤回

フラッタウェーブの銀行口座を凍結してから7ヶ月後、ケニア政府はアフリカの9つのユニコーンスタートアップの1つであるフラッタウェーブに対する財務不正の告発をドロップしました。

これは、ブルームバーグの報告書によって確認されました。ブルームバーグはケニアの高等裁判所の文書にアクセスし、Flutterwaveを代表する弁護士ロバート・ギタウによっても確認されました。

これは、2022年に国内外でいくつかの告発に揺さぶられたFlutterwaveにとって良いニュースです。

ケニアの問題は、2022年6月に地元の資産回収庁がFlutterwaveをマネーロンダリングで告発し(ARA)、ケニア高等裁判所が2022年7月に銀行に銀行口座の4,000万ドルを凍結するよう命じたことから、2022年6月に問題が発生しました。

ARAによると、Flutterwaveのアカウント操作は、外国の団体からの疑わしい取引が入金され、商人への決済ではなく他のアカウントに転送されることで疑念を呼び起こしました。

Flutterwaveは、さまざまなメディア機関によって報じられた声明を発表し、これらの告発を否定しました:

「ケニアにおける当社に関する財務不正の主張は全く根拠がなく、これを確認する記録があります。私たちは、最高の規制基準を維持しているフィンテック企業です。私たちのマネーロンダリング防止の実践と運営は、四大会計事務所の一つによって定期的に監査されています。」

私たちは、規制当局との関与において積極的であり続け、コンプライアンスを維持します。

– フラッターウェーブ

ARAは、Flutterwaveが適切な承認なしにその支払いプラットフォームを運営していると主張しました。これは、2022年7月にケニア中央銀行の総裁であるパトリック・ンジョルゲが、Flutterwaveがケニアで送金または支払いサービスを提供するために必要なライセンスを持たない2つのアフリカのフィンテックの1つであると述べたことで確認されました。

この明らかにされた後、ケニアの金融機関にFlutterwaveとの取引を停止するように命じる、中央銀行の銀行監督部副所長マトゥ・ムゴの署名入りの手紙が続きました。