ランティアン・グレイ事件の主犯はビットコインによるマネーロンダリングの指控を否認し、投資家の損失回復に直面している課題

近日、ブルースカイ・グレイの不法に公衆からの預金を吸収した事件の主要な容疑者である錢某某はロンドン南ワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑について無罪を主張しました。この事件は多くの被害者を含み、損失の回収は多くの困難に直面しています。

銭茂蒼の不思議な背景

钱某某の真の身分はずっと謎のままです。2014年3月、彼女は「花花」または「花姐」という別名で他者と共に天津でグレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」短期投資金融商品を販売しました。これらの商品は、6～30ヶ月の投資期間を約束し、年利回りは100%から300%に達します。

規制が欠如した環境下で、ブルースカイグレイが迅速に拡張し、数十の支店を設立し、10万人以上の投資家を惹きつけました。金某某はこの違法な資金集めの方法で、短期間に数百億の資金を蓄積しました。

お金某某の背景について、彼女が清華大学の博士号を持っているという噂がありますが、調査の結果、それは真実ではない可能性があります。また、彼女がアメリカに留学し、金融に精通しているという情報もあります。興味深いことに、彼女は事故により足が不自由になり、車椅子に乗っていると言われています。

ビットコインマネーロンダリング嫌疑

お金某某は通貨界でかなりの経験があるようだ。2013年には、彼女はビットコインのマイニングのビジネスチャンスを見抜き、規模の大きな"マイニングファーム"を設立し、マイニング機器のホスティングサービスを提供した。ビットコインのマイニングを通じて、彼女は徐々にビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいての"利点"を認識するようになった。

暗号資産の規制の空白期間を利用して、ある金が吸収した大量の資金をデジタル通貨取引プラットフォームでビットコインに交換するよう指示した。この行為は投機に使われる可能性があるだけでなく、将来の逃亡を容易にする。

ケースの進行状況と資産の処分

2017年4月、公安機関はブルースカイグレイの捜査を開始しました。2021年、会社の法人代表である任某某は10年の懲役刑と50万元の罰金を言い渡されました。

お金某某は事件後、「張亞迪」という偽名を使い、セントキッツ・ネーヴィスのパスポートでイギリスに入国した。彼女が持っていたノートパソコンには、ビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法な資金が入っていた。

監査によると、ブルースカイグレイは402億元以上の資金を吸収し、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。これは、ある人物がイギリスで逮捕された際に、少なくとも100億元相当の仮想資産を保有していた可能性があることを意味します。

英国の王室検察庁は、資産凍結に関して民事回収手続きを開始しました。他の権利主張がない場合、これらの資産は英国警察と内務省で分配されます。

投資家は損失を取り戻すのに課題に直面している

中国の投資家にとって、損失を回収することは容易ではありません。イギリス側は、案件の判決を待った後、登録された債権の状況に基づいて回収の進捗を進める必要があると述べています。このプロセスは、他の国際的な金融案件の処理方法に似て、相当長くなる可能性があります。

この事件は再び投資家に、高いリターンを約束する投資プロジェクトに対して警戒を怠らないように警告しています。欲に駆られて詐欺に引っかからないようにしましょう。投資の決定においては、理性と慎重さが非常に重要です。