Ameaças Ocultas no Mundo da Blockchain: Análise e Prevenção de Fraudes em Contratos Inteligentes

As criptomoedas e a tecnologia Blockchain estão a remodelar o setor financeiro, mas com isso surge uma nova ameaça. Os golpistas não se limitam a explorar vulnerabilidades técnicas, mas transformam os próprios protocolos de contratos inteligentes do Blockchain em ferramentas de ataque. Através de armadilhas de engenharia social cuidadosamente elaboradas, eles aproveitam a transparência e a irreversibilidade do Blockchain para converter a confiança dos usuários em meios de roubo de ativos. Desde a falsificação de contratos inteligentes até a manipulação de transações entre cadeias, esses ataques não só são ocultos e difíceis de rastrear, como também são mais enganosos devido à sua aparência "legalizada". Este artigo analisará, através de exemplos, como os golpistas transformam protocolos em veículos de ataque e oferecerá soluções abrangentes, desde proteção técnica até prevenção comportamental, para ajudar os usuários a navegar com segurança no mundo descentralizado.

I. Como um contrato legal evolui para uma ferramenta de fraude?

O protocolo Blockchain foi projetado para garantir segurança e confiança, mas os golpistas aproveitam suas características, combinadas com a negligência dos usuários, para criar várias formas de ataque encobertas. Abaixo estão algumas técnicas comuns e seus detalhes técnicos:

(1) autorização de contratos inteligentes maliciosos

Princípio técnico: Em blockchains como o Ethereum, o padrão de token ERC-20 permite que os usuários autorizem terceiros (geralmente contratos inteligentes) a retirar uma quantidade específica de tokens de sua carteira através da função "Approve". Esta funcionalidade é amplamente utilizada em protocolos DeFi, onde os usuários precisam autorizar contratos inteligentes para concluir transações, staking ou mineração de liquidez. No entanto, os golpistas aproveitam esse mecanismo para projetar contratos maliciosos.

Funcionamento: Os golpistas criam um DApp que se disfarça de um projeto legítimo, geralmente promovido através de sites de phishing ou redes sociais. Os usuários conectam suas carteiras e são induzidos a clicar em "Approve", que aparentemente autoriza uma pequena quantidade de tokens, mas na realidade pode ser um limite infinito (valor uint256.max). Uma vez que a autorização é concluída, o endereço do contrato dos golpistas obtém permissão para chamar a função "TransferFrom" a qualquer momento, retirando todos os tokens correspondentes da carteira do usuário.

Caso real: No início de 2023, um site de phishing disfarçado de "atualização de algum DEX" causou perdas de milhões de dólares em USDT e ETH para centenas de usuários. Os dados na blockchain mostram que essas transações estão totalmente em conformidade com o padrão ERC-20, e as vítimas nem conseguiram recuperar os fundos por meios legais, uma vez que a autorização foi assinada voluntariamente.

(2) assinar phishing

Princípios técnicos: As transações em Blockchain exigem que os usuários gerem assinaturas através de uma chave privada para provar a legalidade da transação. As carteiras normalmente exibem um pedido de assinatura, que, após a confirmação do usuário, a transação é divulgada na rede. Os golpistas aproveitam esse processo para falsificar pedidos de assinatura e roubar ativos.

Modo de Operação: O usuário recebe um e-mail ou mensagem social disfarçada de notificação oficial, como "Seu airdrop de NFT está pronto para ser reivindicado, por favor verifique a carteira". Ao clicar no link, o usuário é direcionado para um site malicioso, que solicita a conexão da carteira e a assinatura de uma "transação de verificação". Esta transação pode, na verdade, estar chamando a função "Transfer", transferindo diretamente ETH ou tokens da carteira para o endereço do golpista; ou pode ser uma operação "SetApprovalForAll", autorizando o golpista a controlar a coleção de NFTs do usuário.

Caso real: Uma conhecida comunidade de projeto NFT foi vítima de um ataque de phishing por assinatura, com vários usuários perdendo NFTs no valor de milhões de dólares devido à assinatura de transações "de recebimento de airdrop" falsificadas. Os atacantes aproveitaram o padrão de assinatura EIP-712, falsificando um pedido que parecia seguro.

(3) Tokens falsos e "ataques de poeira"

Princípio técnico: A abertura da Blockchain permite que qualquer pessoa envie tokens para qualquer endereço, mesmo que o destinatário não tenha solicitado ativamente. Os golpistas aproveitam isso, enviando pequenas quantidades de criptomoeda para vários endereços de carteira, a fim de rastrear a atividade das carteiras e vinculá-las a indivíduos ou empresas que possuem as carteiras.

Funcionamento: Na maioria dos casos, a "poeira" utilizada em ataques de poeira é distribuída na forma de airdrop para as carteiras dos usuários, e esses tokens podem ter nomes ou metadados (como "FREE_AIRDROP"), induzindo os usuários a visitar um site para consultar detalhes. Os usuários geralmente querem converter esses tokens, e então os atacantes podem acessar a carteira do usuário através do endereço do contrato associado ao token. De forma oculta, os ataques de poeira utilizam engenharia social para analisar as transações subsequentes dos usuários, identificando endereços de carteira ativos, permitindo a execução de fraudes mais precisas.

Caso real: O ataque de poeira de "tokens GAS" que ocorreu na rede Ethereum afetou milhares de carteiras. Alguns usuários, por curiosidade, perderam ETH e tokens ERC-20.

Dois, por que esses golpes são difíceis de perceber?

Essas fraudes são bem-sucedidas em grande parte porque estão ocultas nos mecanismos legítimos da Blockchain, tornando difícil para os usuários comuns discernir sua verdadeira natureza maliciosa. Aqui estão algumas razões-chave:

• Complexidade técnica: o código dos contratos inteligentes e os pedidos de assinatura são obscuros e difíceis de entender para usuários não técnicos. Por exemplo, um pedido "Approve" pode aparecer como dados hexadecimais como "0x095ea7b3...", o que não permite ao usuário determinar intuitivamente seu significado.

• Legalidade na cadeia: todas as transações são registradas no Blockchain, parecem transparentes, mas as vítimas muitas vezes percebem as consequências da autorização ou assinatura somente depois, quando os ativos já não podem ser recuperados.

• Engenharia social: os golpistas exploram as fraquezas da natureza humana, como a ganância ("receber 1000 dólares em tokens grátis"), o medo ("anormalidades na conta precisam de verificação") ou a confiança (disfarçando-se de atendimento ao cliente).

• Camuflagem sofisticada: sites de phishing podem usar URLs semelhantes ao domínio oficial, ou até mesmo aumentar a credibilidade através de certificados HTTPS.

Três, como proteger a sua carteira de criptomoeda?

Diante desses golpes que combinam aspectos técnicos e psicológicos, proteger os ativos requer uma estratégia em múltiplos níveis. Abaixo estão as medidas de prevenção detalhadas:

Verificar e gerenciar permissões de autorização

• Ferramentas: Use o verificador de autorizações do navegador blockchain ou uma ferramenta de revogação especializada para verificar os registros de autorização da carteira.
• Ação: Revogar periodicamente autorizações desnecessárias, especialmente autorizações ilimitadas para endereços desconhecidos. Antes de cada autorização, certifique-se de que o DApp vem de uma fonte confiável.
• Detalhes técnicos: verifique o valor "Allowance"; se for "ilimitado" (como 2^256-1), deve ser revogado imediatamente.

Verifique o link e a fonte

• Método: insira manualmente a URL oficial, evitando clicar em links nas redes sociais ou em e-mails.
• Verifique: certifique-se de que o site está a usar o nome de domínio e o certificado SSL corretos (ícone de cadeado verde). Fique atento a erros de digitação ou caracteres adicionais.
• Exemplo: se receber uma variante de um site legítimo (como a adição de caracteres adicionais), desconfie imediatamente de sua autenticidade.

Usar carteira fria e múltiplas assinaturas

• Carteira fria: Armazenar a maior parte dos ativos em uma carteira de hardware, conectando à rede apenas quando necessário.
• Assinatura múltipla: Para ativos de grande valor, utilize ferramentas de assinatura múltipla, exigindo a confirmação da transação por várias chaves, reduzindo o risco de erro de ponto único.
• Benefícios: mesmo que a carteira quente seja comprometida, os ativos de armazenamento a frio permanecem seguros.

Manuseie com cautela os pedidos de assinatura

• Passos: A cada assinatura, leia atentamente os detalhes da transação na janela pop-up da carteira. Algumas carteiras mostrarão o campo "Dados", se contiver funções desconhecidas (como "TransferFrom"), recuse a assinatura.
• Ferramenta: Use a função "Decode Input Data" do explorador de Blockchain para analisar o conteúdo da assinatura, ou consulte um especialista técnico.
• Sugestão: crie uma carteira independente para operações de alto risco, armazenando uma pequena quantidade de ativos.

resposta a ataques de poeira

• Estratégia: ao receber tokens desconhecidos, não interaja. Marque-os como "lixo" ou oculte.
• Verifique: através do explorador Blockchain, confirme a origem do token; se for um envio em massa, esteja em alta alerta.
• Prevenção: evite divulgar o endereço da carteira ou use um novo endereço para operações sensíveis.

Conclusão

Ao implementar as medidas de segurança acima mencionadas, os usuários comuns podem reduzir significativamente o risco de se tornarem vítimas de esquemas de fraude avançados, mas a verdadeira segurança não é uma vitória unicamente técnica. Quando as carteiras de hardware constroem uma defesa física e a assinatura múltipla distribui a exposição ao risco, a compreensão do usuário sobre a lógica de autorização e a prudência em relação ao comportamento na blockchain são a última fortaleza contra ataques. A análise de dados antes de cada assinatura e a revisão de permissões após cada autorização são um compromisso com a sua soberania digital.

No futuro, independentemente de como a tecnologia evolua, a linha de defesa mais crucial reside sempre em: internalizar a consciência de segurança como memória muscular, estabelecendo um equilíbrio eterno entre confiança e verificação. Afinal, no mundo do blockchain onde código é lei, cada clique, cada transação é permanentemente registrada no mundo da cadeia, não podendo ser alterada.