كينيا تسقط قضية السلوك المالي غير السليم ضد فلاتر ويف

بعد 7 أشهر من تجميد حسابات بنك فلاترويف، أسقطت الحكومة الكينية التهم المتعلقة بسوء التصرف المالي ضد فلاترويف، واحدة من 9 شركات يونيكورن في أفريقيا.

تم تأكيد ذلك من خلال تقرير من بلومبرغ، الذي حصل على وثيقة من المحكمة العليا الكينية وتم التحقق منها أيضًا بواسطة روبرت غيتاو، المحامي الذي يمثل فلاتروايف.

هذه أخبار جيدة لفلاترويف التي تعرضت لعدة ادعاءات سواء في الداخل أو الخارج في عام 2022.

ظهرت مشاكل في كينيا في يونيو 2022 عندما اتهمت الوكالة المحلية لاسترداد الأصول (ARA) شركة Flutterwave بغسل الأموال مما أدى إلى أمر المحكمة العليا في كينيا بتجميد 40 مليون دولار في حساباتها البنكية في يوليو 2022.

وفقًا لـ ARA، أثارت عمليات حساب البنك الخاصة بـ Flutterwave الشكوك مع معاملات مشبوهة تأتي من كيانات أجنبية ثم يتم تحويلها إلى حسابات أخرى بدلاً من التسوية للتجار.

ومع ذلك، نفت Flutterwave هذه الادعاءات، حيث أصدرت بيانًا تم التقاطه من قبل وكالات الإعلام المختلفة:

"ادعاءات المخالفات المالية المتعلقة بالشركة في كينيا خاطئة تمامًا، ولدينا السجلات للتحقق من ذلك. نحن شركة تكنولوجيا مالية تحافظ على أعلى المعايير التنظيمية في عملياتنا. يتم تدقيق ممارساتنا وعملياتنا لمكافحة غسيل الأموال بانتظام من قبل واحدة من الشركات الأربع الكبرى."

نظل نشطين في تواصلنا مع الهيئات التنظيمية لضمان الالتزام المستمر.

– فلاتر ويف

زعمت ARA أيضًا أن Flutterwave كانت تدير منصتها للدفع دون الحصول على التفويض المناسب. وقد أكد ذلك البنك المركزي الكيني في يوليو 2022، عندما ذكر المحافظ، باتريك نجوروج، أن Flutterwave كانت واحدة من شركتين تكنولوجيا مالية أفريقيتين بدون الترخيص اللازم لتقديم خدمات التحويل أو الدفع في كينيا.

تبع هذا الكشف رسالة موقعة من نائب مدير إشراف البنوك في البنك المركزي، ماتو موغو، تطلب من المؤسسات المالية في كينيا وقف أي تعاملات مع فلاترويف.