Caso de lavagem de dinheiro do 88 Club: Guo Zheming foi condenado a 11 anos e 8 meses na primeira instância! Lavagem de dinheiro de mais de 20 bilhões através de câmbio transfronteiriço e USDT.
O caso de lavagem de dinheiro "88 Guild Hall" foi pronunciado, e o mentor Guo Zhemin usou pontos de jogo mais criptomoedas para lavar dinheiro, e foi condenado a 11 anos e 8 meses, com um total de mais de NT$ 4,5 bilhões em renda ilegal confiscada. O caso também é passível de recurso. (Resumo: New Taipei Three Police Involved in the 88 Guild Hall Money Laundering Case" eclodiu mais de 10 estudantes de polícia envolvidos em arbitragem de movimentação de tijolos, e o promotor não descartou a segunda onda de entrevistas de busca) (Suplemento de antecedentes: 88 Guild Hall Case" 3 policiais envolvidos em ajudar a lavagem de dinheiro 100 bilhões! A carteira cripto mostrou uma enorme quantidade de ouro, e Bitgin Zhang testemunhou em tribunal o caso de lavagem de dinheiro "88 Guild Hall" de Taiwan, o Tribunal Distrital de Nova Taipé proferiu uma sentença em primeira instância na tarde de (29), e o magnata dos jogos Guo Zhemin foi condenado a 11 anos e agosto de prisão por liderar jogos de azar online, câmbio clandestino e lavagem de dinheiro de moeda virtual; Mais de NT$ 3,5 bilhões em ativos e mais de 6,41 milhões de dólares (USDT) também foram confiscados. Guo Zhemin condenado a 11 anos O tribunal considerou que Guo Zhemin violou a Lei Bancária e lidou ilegalmente com negócios cambiais nacionais e, além da prisão de duração fixa, confiscou 6.412.959 Tether e NT$3.513.705.017. Os principais cúmplices Zhang Osheng e Du Ohao também foram condenados a 9 anos e 8 meses de prisão pela Lei Bancária e pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, e recuperaram ganhos ilegais. Das 15 pessoas culpadas no caso, 2 não eram culpadas, e Zhang Oxuan recebeu uma pena suspensa de 3 anos devido a fatores como crimes pela primeira vez. Troca de jogos combinada com lavagem de dinheiro de criptomoedas De acordo com o veredicto, o Grupo AE de Guo faturou mais de US$ 119 milhões ( cerca de NT$ 3,58 ) bilhões por meio de jogos de azar online transfronteiriços. Mais tarde, a partir do 107º ano da República da China, o "Clube 69" foi usado como base para operar divisas subterrâneas, movimentando mais de NT$ 21,8 bilhões e obtendo lucros ilegais de mais de NT$ 126 milhões. Os métodos de lavagem de dinheiro incluem transferências tradicionais e o uso de (USDT) Tether para ocultar fundos, e até mesmo conversão de pontos PG. Os lucros ilegais são usados para comprar bens de luxo, como supercarros, imóveis e arte. O caso "88 Guild Hall" não só fez com que os funcionários judiciais fossem punidos por causa da disciplina envolvida na acusação e na polícia, o que prejudicou gravemente a credibilidade pública, mas também expôs descaradamente os métodos de lavagem de dinheiro de câmbio clandestino e jogos de azar online combinados com criptomoedas. O caso destaca os esforços de Taiwan para bloquear criptomoedas, especialmente o Tether (USDT), que se tornou uma nova ferramenta de lavagem de dinheiro para grupos sem escrúpulos devido ao seu anonimato e facilidade de transferência transfronteiriça, representando um desafio regulatório com o qual instituições internacionais como a FinCEN estão trabalhando duro para lidar. Relatos relacionados O irmão mais velho de Taiwan, Lin Zhichen, "nasceu como um taiwanês, morreu como um fantasma taiwanês" chocou os graduados da NTU: jovens procuram o destino do céu Liu Genghong revelou que deve dívidas antigas a Taiwan! Uma vez esfregou "Phanta Bear NFT" de Jay Chou para ganhar NT$ 300 milhões 〈88 Associação Caso de Lavagem de Dinheiro: Guo Zhemin foi condenado a 11 anos e agosto no primeiro julgamento! Confiando em câmbio transfronteiriço e USDT para lavar mais de 20 bilhões" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.
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Caso de lavagem de dinheiro do 88 Club: Guo Zheming foi condenado a 11 anos e 8 meses na primeira instância! Lavagem de dinheiro de mais de 20 bilhões através de câmbio transfronteiriço e USDT.
O caso de lavagem de dinheiro "88 Guild Hall" foi pronunciado, e o mentor Guo Zhemin usou pontos de jogo mais criptomoedas para lavar dinheiro, e foi condenado a 11 anos e 8 meses, com um total de mais de NT$ 4,5 bilhões em renda ilegal confiscada. O caso também é passível de recurso. (Resumo: New Taipei Three Police Involved in the 88 Guild Hall Money Laundering Case" eclodiu mais de 10 estudantes de polícia envolvidos em arbitragem de movimentação de tijolos, e o promotor não descartou a segunda onda de entrevistas de busca) (Suplemento de antecedentes: 88 Guild Hall Case" 3 policiais envolvidos em ajudar a lavagem de dinheiro 100 bilhões! A carteira cripto mostrou uma enorme quantidade de ouro, e Bitgin Zhang testemunhou em tribunal o caso de lavagem de dinheiro "88 Guild Hall" de Taiwan, o Tribunal Distrital de Nova Taipé proferiu uma sentença em primeira instância na tarde de (29), e o magnata dos jogos Guo Zhemin foi condenado a 11 anos e agosto de prisão por liderar jogos de azar online, câmbio clandestino e lavagem de dinheiro de moeda virtual; Mais de NT$ 3,5 bilhões em ativos e mais de 6,41 milhões de dólares (USDT) também foram confiscados. Guo Zhemin condenado a 11 anos O tribunal considerou que Guo Zhemin violou a Lei Bancária e lidou ilegalmente com negócios cambiais nacionais e, além da prisão de duração fixa, confiscou 6.412.959 Tether e NT$3.513.705.017. Os principais cúmplices Zhang Osheng e Du Ohao também foram condenados a 9 anos e 8 meses de prisão pela Lei Bancária e pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, e recuperaram ganhos ilegais. Das 15 pessoas culpadas no caso, 2 não eram culpadas, e Zhang Oxuan recebeu uma pena suspensa de 3 anos devido a fatores como crimes pela primeira vez. Troca de jogos combinada com lavagem de dinheiro de criptomoedas De acordo com o veredicto, o Grupo AE de Guo faturou mais de US$ 119 milhões ( cerca de NT$ 3,58 ) bilhões por meio de jogos de azar online transfronteiriços. Mais tarde, a partir do 107º ano da República da China, o "Clube 69" foi usado como base para operar divisas subterrâneas, movimentando mais de NT$ 21,8 bilhões e obtendo lucros ilegais de mais de NT$ 126 milhões. Os métodos de lavagem de dinheiro incluem transferências tradicionais e o uso de (USDT) Tether para ocultar fundos, e até mesmo conversão de pontos PG. Os lucros ilegais são usados para comprar bens de luxo, como supercarros, imóveis e arte. O caso "88 Guild Hall" não só fez com que os funcionários judiciais fossem punidos por causa da disciplina envolvida na acusação e na polícia, o que prejudicou gravemente a credibilidade pública, mas também expôs descaradamente os métodos de lavagem de dinheiro de câmbio clandestino e jogos de azar online combinados com criptomoedas. O caso destaca os esforços de Taiwan para bloquear criptomoedas, especialmente o Tether (USDT), que se tornou uma nova ferramenta de lavagem de dinheiro para grupos sem escrúpulos devido ao seu anonimato e facilidade de transferência transfronteiriça, representando um desafio regulatório com o qual instituições internacionais como a FinCEN estão trabalhando duro para lidar. Relatos relacionados O irmão mais velho de Taiwan, Lin Zhichen, "nasceu como um taiwanês, morreu como um fantasma taiwanês" chocou os graduados da NTU: jovens procuram o destino do céu Liu Genghong revelou que deve dívidas antigas a Taiwan! Uma vez esfregou "Phanta Bear NFT" de Jay Chou para ganhar NT$ 300 milhões 〈88 Associação Caso de Lavagem de Dinheiro: Guo Zhemin foi condenado a 11 anos e agosto no primeiro julgamento! Confiando em câmbio transfronteiriço e USDT para lavar mais de 20 bilhões" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.