Principal acusado do caso Blue Sky Greys nega acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido

Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, compareceu ao tribunal criminal de Southwark, em Londres, e se declarou não culpado das acusações relacionadas à lavagem de dinheiro com bitcoin. Este caso gerou ampla atenção, vamos revisar os antecedentes deste caso.

O misterioso passado de dinheiro某某

A história de Qian Moumou começou em março de 2014. Naquele momento, ela e outras pessoas registraram a Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. na cidade de Tianjin, começando a promover para os idosos os chamados produtos de investimento financeiro de "rendimento alto com capital garantido" de curto prazo. Esses produtos geralmente têm um prazo de investimento de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%.

Em apenas alguns anos, a Blue Sky Ge Rui estabeleceu dezenas de filiais em todo o país através de uma divulgação em estilo de pirâmide, com mais de 100 mil vítimas. O Sr. Qian acumulou rapidamente centenas de bilhões de fundos enormes com essa forma ilegal de captação.

Sobre a verdadeira identidade de Qian某某, existem muitas dúvidas. Há rumores de que ela se formou em uma universidade renomada e possui um doutorado, mas essa afirmação carece de evidências confiáveis. Além disso, há informações de que Qian某某 estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Além disso, circulam rumores de que ela sofreu um acidente de carro no país, o que a deixou com dificuldades de locomoção, necessitando de uma cadeira de rodas.

O modelo de operação da Blue Sky Geary

A Sra. Qian não só é boa em marketing, como também demonstra ter um certo espírito empresarial. Já antes de usar a Blue Sky Ge Rui para captação de recursos, ela havia descoberto a enorme oportunidade de mineração de bitcoin. Em 2013, a Sra. Qian abriu um "mineração" de tamanho considerável e anunciou que poderia oferecer serviços de alojamento de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%.

Através da mineração de Bitcoin, a Sra. Money foi gradualmente percebendo as vantagens do Bitcoin em relação à transferência de fundos, Lavagem de dinheiro e outros ativos. Assim, ela exigiu que uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Blue Sky Grey fosse trocada por Bitcoin através de certas plataformas. Esta ação pode ser utilizada tanto para investimento como para transferir rapidamente fundos quando necessário.

Progresso do caso e disposição de ativos

Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui sob a suspeita de crime de captação ilegal de depósitos públicos. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia Pública de Hedong, em Tianjin, informou que prendeu 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal da empresa, dos quais 28 foram enviados para revisão e acusação.

Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong em Tianjin realizou uma audiência pública sobre o caso do representante legal da Blue Sky Ge Rui. O tribunal constatou que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, o montante em questão ultrapassou 40,2 bilhões de yuans. No final, os principais envolvidos no caso foram condenados a penas de prisão e multados.

Qian Mǒumǒu, após o incidente, usou o nome falso "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Sabe-se que o computador portátil que ela carregava continha uma carteira fria de Bitcoin, que armazenava uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como a cobrança de dívidas transfronteiriças, a titularidade de criptomoedas e a conversão de valores.

De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui angariou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhões de yuans foram usados para comprar Bitcoin. Isso significa que quando o tal dinheiro foi detido no Reino Unido, ele poderia estar possuindo pelo menos 1 bilhão de yuans em ativos virtuais.

No que diz respeito à disposição desses ativos virtuais, uma entidade de acusação de um determinado país já iniciou um procedimento de recuperação civil. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, esses ativos serão distribuídos pela polícia e pelo ministério do interior desse país, para serem utilizados no tratamento de lucros provenientes de crimes e na prevenção de crimes adicionais.

O dilema dos investidores para recuperar perdas

Para os investidores locais, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. Primeiro é necessário iniciar o processo civil de recuperação de ativos congelados nas mãos de um certo dinheiro, e somente após o julgamento do caso é que se poderá avançar com o progresso da recuperação com base na situação da dívida registrada. Esse processo pode ser bastante demorado, semelhante a outros casos de criptomoedas de alto perfil.

Este caso também lembra novamente os investidores a manterem-se vigilantes quando se deparam com projetos de investimento que prometem altos retornos. A ganância excessiva muitas vezes leva as pessoas a cair em esquemas cuidadosamente elaborados. Ao investir, a cautela e a racionalidade são sempre o melhor escudo.