O Serviço Secreto dos EUA confiscou 58 bilhões de ienes em criptomoedas relacionadas a crimes nos últimos 10 anos.

## Confisco de moeda virtual de criminosos

O Centro de Operações de Investigação Global (IGOC) dos Serviços Secretos dos EUA recuperou cerca de 400 milhões de dólares (aproximadamente 58 bilhões de yenes) em ativos criptográficos (moeda virtual) de criminosos nos últimos 10 anos. A Bloomberg reportou isso no dia 6, citando fontes próximas ao assunto.

A maior parte das criptomoedas do IGOC está armazenada em uma única carteira fria, tornando-se uma das carteiras frias com os maiores ativos do mundo.

Os especialistas da IGOC têm rastreado fundos relacionados a crimes usando ferramentas de código aberto, análise de blockchain e outros métodos.

O que é uma carteira fria

Refere-se a um "wallet" que desempenha o papel de armazenar criptomoedas, completamente desconectado da internet.

Entre os itens confiscados pela IGOC, destaca-se a apreensão de 225 milhões de dólares (cerca de 32,5 bilhões de yenes) em USDT, relacionada a fraudes do tipo "pig butchering".

Neste caso, empresas como a Coinbase e a Tether, emissora da moeda estável USDT, colaboraram com a investigação através de análises on-chain e congelamento de ativos.

O golpe "desmembramento de porcos" refere-se a um grupo de criminosos que se refere aos seus alvos como "porcos" e os faz acreditar que têm um relacionamento amoroso antes de extorquir dinheiro. É uma expressão que compara o fluxo do golpe a engordar um porco antes de o desmembrar.

Os golpistas apresentam identidades fictícias, possibilidades de romance, entre outros, para convencer as vítimas de que são parceiros confiáveis e as induzem a investimentos fraudulentos em moedas virtuais.

casos que levaram à falência de bancos

Este tipo de fraude em investimentos em criptomoedas levou ao colapso de um banco no estado do Kansas, nos EUA.

O CEO do banco agrícola Heartland Tri-State Bank, no estado do Kansas, tornou-se uma vítima de um golpe de "desmantelamento de porcos", em que, sob as instruções do golpista, desviou cerca de 50 milhões de dólares (aproximadamente 7,2 bilhões de ienes) e transferiu esses fundos para uma carteira de criptomoedas. Como resultado, o banco perdeu liquidez e faliu em 2023.

O CEO, que também foi uma vítima, recebeu uma sentença de 24 anos de prisão por desvio de fundos. Como os depósitos eram garantidos pelo governo federal, os clientes do banco receberam a devolução dos depósitos. Por outro lado, os acionistas do banco sofreram perdas superiores a 8,2 milhões de dólares (cerca de 1,2 bilhão de ienes).

Após isso, o FBI rastreou os fundos roubados e identificou a carteira digital do golpista. Conseguiram apreender e recuperar mais de 8 milhões de dólares. Os acionistas conseguiram recuperar a maior parte de seus ativos.

As autoridades de investigação dos EUA têm se esforçado nos últimos anos para lidar também com o setor de blockchain e criptomoedas.

O Centro de Operações de Investigação Global do Serviço Secreto (IGOC) também realiza um treinamento gratuito de uma semana em mais de 60 países, ensinando as autoridades locais a identificar e prevenir fraudes e crimes relacionados com moedas virtuais.