O principal acusado do caso Blue Sky Grei nega as acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin, enfrentando desafios para recuperar as perdas dos investidores.

Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian, compareceu ao tribunal criminal de Southwark, em Londres, e declarou não se declarar culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin. Este caso envolve um grande número de vítimas, e a recuperação das perdas enfrenta várias dificuldades.

O misterioso passado de dinheiro certo

A verdadeira identidade de Qian Moumou sempre foi um mistério. Em março de 2014, ela fundou a Grayscale Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin sob os apelidos "Huahua" ou "Irmã Hua", promovendo a idosos os chamados produtos de investimento financeiro de "alto rendimento garantido" de curto prazo. Esses produtos prometem um prazo de investimento de 6 a 30 meses, com uma taxa de rendimento anual de até 100% a 300%.

Num ambiente de ausência de regulamentação, a Blue Sky Ge Rui expandiu rapidamente, estabelecendo dezenas de filiais e atraindo mais de 100 mil investidores. O Sr. Qian acumulou rapidamente centenas de bilhões de fundos através deste método de captação ilegal.

Sobre o fundo de Qian某某, há rumores de que ela possui um doutoramento na Universidade de Tsinghua, mas após verificação, isso pode não ser verdade. Há também informações de que ela estudou nos Estados Unidos e é especializada em finanças. Curiosamente, dizem que ela ficou com dificuldades de movimento devido a um acidente de carro e precisa usar uma cadeira de rodas.

Bitcoin Lavagem de dinheiro suspeita

A Sra. Qian parece ter bastante experiência no mundo das moedas. Já em 2013, ela identificou a oportunidade de mineração de Bitcoin e abriu um "minicampo" de considerável escala, oferecendo serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Através da mineração de Bitcoin, ela gradualmente percebeu as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro.

Aproveitando o vazio regulatório dos ativos criptográficos, o Sr. Qian instruiu a conversão de grandes quantias de dinheiro acumuladas em Bitcoin através de plataformas de negociação de moedas digitais. Esta prática pode ser utilizada tanto para especulação, como também facilita uma possível fuga no futuro.

Progresso do caso e disposição de ativos

Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação sobre a Blue Sky Ge Rui. Em 2021, o representante legal da empresa, Ren, foi condenado a 10 anos de prisão e multado em 500.000 yuan.

Dinheiro某某 após o incidente usou o nome "Zhang Yadi", entrando no Reino Unido com passaporte de Saint Kitts e Nevis. O laptop que ela carregava continha uma carteira fria de Bitcoin, que armazenava uma grande quantidade de fundos de captação ilegal.

De acordo com a auditoria, a Blue Sky Grey arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 1,14 bilhões de yuan foram utilizados para comprar Bitcoin. Isso significa que o dinheiro de alguém pode ter pelo menos 1 bilhão de RMB em ativos virtuais quando foi preso no Reino Unido.

O Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação relacionado ao congelamento de ativos. Se não houver outras reivindicações de direitos, esses ativos serão divididos igualmente entre a polícia britânica e o Ministério do Interior.

Desafios na recuperação de perdas para investidores

Para os investidores chineses, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. A parte inglesa afirmou que é necessário esperar pela decisão do caso e avançar com o processo de recuperação com base na situação do crédito registado. Este processo pode ser bastante longo, semelhante ao tratamento de outros casos financeiros multinacionais.

Este caso serve novamente de lembrete aos investidores para que mantenham a vigilância ao se depararem com projetos de investimento que prometem altos retornos, e que nunca se deixem levar pela ganância e caiam em esquemas fraudulentos. Na tomada de decisões de investimento, a racionalidade e a cautela são fundamentais.