Dinâmica Regulatória

Autoridades financeiras da Coreia do Sul reforçam a supervisão sobre as exchanges de criptomoedas

O departamento de inteligência financeira da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FIU) lançou recentemente uma série de novas medidas regulatórias para as exchanges de criptomoedas. Como a entidade responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no país, o FIU exige que as plataformas de negociação sinalizem e relatem transações suspeitas dentro de três dias úteis após a sua descoberta.

Além disso, a bolsa deve fornecer à FIU vários documentos de prova, incluindo a certificação do sistema de gestão de proteção de informações, o contrato de autenticação de identidade assinado com o banco local e a comprovação de qualificação dos funcionários em cargos-chave.

É importante notar que a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul está a considerar ajustar a proibição sobre "ordens compartilhadas" na atual Lei de Transações Financeiras Específicas. A comissão afirmou que irá solicitar opiniões do público sobre a proposta de algumas alterações às Regras de Relato e Supervisão de Informação de Transações Financeiras Específicas entre 18 de fevereiro e 2 de março.

A Rússia avança na legislação fiscal sobre criptomoedas

A Comissão de Construção e Legislação da Duma do Estado da Rússia aprovou, a 15 de fevereiro, um projeto de lei sobre a tributação de criptomoedas. Este projeto de lei faz uma série de alterações na legislação fiscal da Federação Russa, sendo a mais notável o reconhecimento formal de criptomoedas como o Bitcoin como propriedade, e a intenção de tributar os lucros das transações de criptomoedas dos residentes russos.

A proposta de lei tem um amplo âmbito de aplicação, abrangendo todos os residentes nacionais, incluindo cidadãos do país, estrangeiros e organizações nacionais e internacionais estabelecidas na Rússia. De acordo com o projeto, se o volume total de transações anuais exceder 600 mil rublos (cerca de 8100 dólares), as entidades relevantes devem declarar suas transações de criptomoeda. Para a omissão ou subdeclaração de impostos, será aplicada uma multa de 40% do imposto devido.

De acordo com informações oficiais, após a aprovação do comitê, a Duma da Rússia deverá discutir esta nova legislação sobre criptomoedas no dia 17 de fevereiro.

Marrocos considera emitir uma moeda digital do banco central

O governo de Marrocos declarou recentemente que está a considerar lançar uma moeda digital do banco central (CBDC). Esta medida demonstra que o país está a explorar ativamente inovações financeiras digitais para se adaptar às tendências globais de desenvolvimento de fintech. No entanto, ainda não foram divulgados mais detalhes específicos.