Yeni yayınlanan bir Chainalysis blog yazısına göre, yaygın görüşün aksine, organize suç grupları kripto paraları daha verimli, hızlı ve onlara sağladığı anonimlik algısı nedeniyle benimsemişlerdir. Ancak, finansal izlerini karmaşık bir şekilde gizleme konusunda sınırlı bir niyet veya uzmanlıkları vardır.
Suç gruplarının kripto para kullanmaya yönelmesinin en büyük nedenlerinden biri, hızlı ve sınır ötesi ödemeleri mümkün kılmasıdır; bu, ağlarının geleneksel bankacılık sistemlerine bağlı gecikmeler veya riskler olmadan dünya genelinde fon hareket ettirmesine olanak tanır.
Suç gruplarının gerçekten kripto para kullanmasının nedenleri
Meksika kartelleri, kriptonun avantajlarından giderek daha fazla yararlanan suç gruplarından biridir. Fentanil öncülleri için Çinli tedarikçilere ödeme yapmak üzere kripto kullandıkları gözlemlendi, düşük işlem ücretleri ve anlık transferlerden faydalanıyorlar.
Blok zincirindeki kasıtlı olarak gizlenmemiş her bir eylem şeffaf ve doğrulanabilir. Kaynak: Chainalysis
Bu suçluların çoğu, kriptonun izlenemeyen finansal anonimliği kolaylaştırdığına dair yaygın inançla hareket ediyor. Aslında bu bir yanılgıdır, çünkü blok zincirinde meydana gelen her bir eylem, kasıtlı olarak gizlenmemiş, görecek bilgi birikimine sahip herkes tarafından kullanılabilir.
Ironik bir şekilde, bu yanlış anlama benimseme sürecini yönlendiriyor, özellikle de sıklıkla gelişmiş gizlilik araçları olmadan kullandıkları bildirilen karteller ve yaban hayat kaçakçıları gibi gruplar arasında.
Bu kötü aktörlerin birçoğunun son zamanlarda kripto kullanıyor olması, onu anonimlik sağladığını düşündükleri için değil, sınırlarla kısıtlanmadığı ve yasa dışı faaliyetler için finansal işlemleri basitleştirdiği için daha çok kullandıklarını kanıtlıyor.
Rapora göre, kripto para üzerinden kazanç sağlayan organize suçun neden genellikle sofistike olmadığı budur. Kuzey Koreli hackerlar gibi devlet destekli siber suçluların miksleyiciler veya Monero gibi gizlilik coin'leri gibi gelişmiş gizleme yöntemleri kullanmasına kıyasla, geleneksel organize suç grupları işlerini yaparken izlerini gizlemeye çalışmadan hareket eder.
Bu suçlular genellikle nakit çıkışları için düzenlenmiş borsa kullanıyorlardı, bu da fonlarını KYC uyumlu platformlara maruz bırakıyor. İyi örnekler, fentanil gelirlerini CEX hesapları aracılığıyla hareket ettiren kartel bağlantılı aklayıcılardır ve bu da net on-chain izleri bırakıyor.
Ayrıca, çoğu grubun Bitcoin veya stabilcoinler gibi yaygın olarak bulunan kripto paralara bağlı kaldığı, gizlilik coinlerini karmaşık hale getirme veya sınırlı likidite nedeniyle tercih etmedikleri gözlemlenmiştir.
Ana odak noktası, tespit edilmekten kaçınmak yerine her zaman operasyonları ölçeklendirmektir, çünkü kriptonun sınırsız doğası, küresel müşteri tabanlarına ulaşmalarına olanak tanır.
Aslında bu, kolluk kuvvetleri için iyi bir haber.
Organize suç gruplarının kötü niyetli amaçlar için kripto para kullanımındaki cüretkarlık, gizlenmek için fazla çaba göstermedikleri için, yasaların uygulayıcıları için çeşitli fırsatlar yaratmaktadır.
Daha önce belirtildiği gibi, blok zincirinde gerçekleşen neredeyse her eylem izlenebilir çünkü bu, değiştirilemez bir defter gibi çalışır. Bu, araştırmacıların işlemleri gerçek zamanlı olarak izleyebilmesi ve suç ağlarını sınırlar ötesinde haritalandırabilmesi anlamına gelir; bu, geleneksel bankacılıkla neredeyse imkansız bir şeydi.
Suçluların KYC/AML düzenlemelerine uygun CEX'lere de güvenmesi, yetkililerin varlıkları tanımlamasına ve dondurmasına ve zincir dışı istihbarat toplamasına da yardımcı olabilir. Bunun iyi bir örneği, Ledger'ın kurucu ortağının kaçırılması ve araştırmacıların neredeyse tüm fidye fonlarının izini sürebilmeleri ve bunları ele geçirebilmeleriydi.
Ne yazık ki, blockchain işlemleri takip etme yolları sunsa da, kolluk kuvvetleri sınırlı blockchain uzmanlıkları nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor, çünkü kripto henüz ana akıma girmedi.
Eğitim, daha fazla memurun vaka çakışmalarını belirlemesine yardımcı olabilirken, kriptonun sunduğu şeffaflıktan uygun şekilde yararlanmak için daha geniş bir benimseme gereklidir.
Blok zinciri analizini ustalıkla yapmak, proaktif takip etmeyi teşvik edecek ve yardımcı olacaktır. Bu da yasaların uygulanması için suç şebekelerini suçları daha da büyümeden önce bozma imkanı tanıyacaktır. Bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesi çok önemlidir çünkü suçlular, baskı önlemleri yeterince koordine olmadan daha karmaşık teknikler kullanmaya başlayabilir.
Cryptopolitan Akademisi: Piyasa dalgalanmalarından bıktınız mı? DeFi'nin size sürekli pasif gelir elde etmenizde nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. Hemen Kaydolun
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Suç grupları, belirsizlikten değil, verimlilikten dolayı kripto para kullanıyor.
Yeni yayınlanan bir Chainalysis blog yazısına göre, yaygın görüşün aksine, organize suç grupları kripto paraları daha verimli, hızlı ve onlara sağladığı anonimlik algısı nedeniyle benimsemişlerdir. Ancak, finansal izlerini karmaşık bir şekilde gizleme konusunda sınırlı bir niyet veya uzmanlıkları vardır.
Suç gruplarının kripto para kullanmaya yönelmesinin en büyük nedenlerinden biri, hızlı ve sınır ötesi ödemeleri mümkün kılmasıdır; bu, ağlarının geleneksel bankacılık sistemlerine bağlı gecikmeler veya riskler olmadan dünya genelinde fon hareket ettirmesine olanak tanır.
Suç gruplarının gerçekten kripto para kullanmasının nedenleri
Meksika kartelleri, kriptonun avantajlarından giderek daha fazla yararlanan suç gruplarından biridir. Fentanil öncülleri için Çinli tedarikçilere ödeme yapmak üzere kripto kullandıkları gözlemlendi, düşük işlem ücretleri ve anlık transferlerden faydalanıyorlar.
Blok zincirindeki kasıtlı olarak gizlenmemiş her bir eylem şeffaf ve doğrulanabilir. Kaynak: Chainalysis
Bu suçluların çoğu, kriptonun izlenemeyen finansal anonimliği kolaylaştırdığına dair yaygın inançla hareket ediyor. Aslında bu bir yanılgıdır, çünkü blok zincirinde meydana gelen her bir eylem, kasıtlı olarak gizlenmemiş, görecek bilgi birikimine sahip herkes tarafından kullanılabilir.
Ironik bir şekilde, bu yanlış anlama benimseme sürecini yönlendiriyor, özellikle de sıklıkla gelişmiş gizlilik araçları olmadan kullandıkları bildirilen karteller ve yaban hayat kaçakçıları gibi gruplar arasında.
Bu kötü aktörlerin birçoğunun son zamanlarda kripto kullanıyor olması, onu anonimlik sağladığını düşündükleri için değil, sınırlarla kısıtlanmadığı ve yasa dışı faaliyetler için finansal işlemleri basitleştirdiği için daha çok kullandıklarını kanıtlıyor.
Rapora göre, kripto para üzerinden kazanç sağlayan organize suçun neden genellikle sofistike olmadığı budur. Kuzey Koreli hackerlar gibi devlet destekli siber suçluların miksleyiciler veya Monero gibi gizlilik coin'leri gibi gelişmiş gizleme yöntemleri kullanmasına kıyasla, geleneksel organize suç grupları işlerini yaparken izlerini gizlemeye çalışmadan hareket eder.
Bu suçlular genellikle nakit çıkışları için düzenlenmiş borsa kullanıyorlardı, bu da fonlarını KYC uyumlu platformlara maruz bırakıyor. İyi örnekler, fentanil gelirlerini CEX hesapları aracılığıyla hareket ettiren kartel bağlantılı aklayıcılardır ve bu da net on-chain izleri bırakıyor.
Ayrıca, çoğu grubun Bitcoin veya stabilcoinler gibi yaygın olarak bulunan kripto paralara bağlı kaldığı, gizlilik coinlerini karmaşık hale getirme veya sınırlı likidite nedeniyle tercih etmedikleri gözlemlenmiştir.
Ana odak noktası, tespit edilmekten kaçınmak yerine her zaman operasyonları ölçeklendirmektir, çünkü kriptonun sınırsız doğası, küresel müşteri tabanlarına ulaşmalarına olanak tanır.
Aslında bu, kolluk kuvvetleri için iyi bir haber.
Organize suç gruplarının kötü niyetli amaçlar için kripto para kullanımındaki cüretkarlık, gizlenmek için fazla çaba göstermedikleri için, yasaların uygulayıcıları için çeşitli fırsatlar yaratmaktadır.
Daha önce belirtildiği gibi, blok zincirinde gerçekleşen neredeyse her eylem izlenebilir çünkü bu, değiştirilemez bir defter gibi çalışır. Bu, araştırmacıların işlemleri gerçek zamanlı olarak izleyebilmesi ve suç ağlarını sınırlar ötesinde haritalandırabilmesi anlamına gelir; bu, geleneksel bankacılıkla neredeyse imkansız bir şeydi.
Suçluların KYC/AML düzenlemelerine uygun CEX'lere de güvenmesi, yetkililerin varlıkları tanımlamasına ve dondurmasına ve zincir dışı istihbarat toplamasına da yardımcı olabilir. Bunun iyi bir örneği, Ledger'ın kurucu ortağının kaçırılması ve araştırmacıların neredeyse tüm fidye fonlarının izini sürebilmeleri ve bunları ele geçirebilmeleriydi.
Ne yazık ki, blockchain işlemleri takip etme yolları sunsa da, kolluk kuvvetleri sınırlı blockchain uzmanlıkları nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor, çünkü kripto henüz ana akıma girmedi.
Eğitim, daha fazla memurun vaka çakışmalarını belirlemesine yardımcı olabilirken, kriptonun sunduğu şeffaflıktan uygun şekilde yararlanmak için daha geniş bir benimseme gereklidir.
Blok zinciri analizini ustalıkla yapmak, proaktif takip etmeyi teşvik edecek ve yardımcı olacaktır. Bu da yasaların uygulanması için suç şebekelerini suçları daha da büyümeden önce bozma imkanı tanıyacaktır. Bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesi çok önemlidir çünkü suçlular, baskı önlemleri yeterince koordine olmadan daha karmaşık teknikler kullanmaya başlayabilir.
Cryptopolitan Akademisi: Piyasa dalgalanmalarından bıktınız mı? DeFi'nin size sürekli pasif gelir elde etmenizde nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. Hemen Kaydolun