Mavi Gökyüzü Gereksiz Davası'nın baş sanığı İngiltere'de Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti

Son günlerde, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının baş sanıklarından Qian Mou Mou, Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını kabul etmedi. Bu dava geniş bir ilgi uyandırdı, gelin bu davanın gelişimini birlikte gözden geçirelim.

Para X'in Gizemli Geçmişi

Para'nın hikayesi 2014 yılının Mart ayında başladı. O zaman, diğerleriyle birlikte Tianjin'de Tianjin Ge Rui Elektronik Teknolojisi Ltd. Şti.'ni kurdu ve yaşlılara sözde "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünlerini tanıtmaya başladı. Bu ürünlerin yatırım süreleri genellikle 6-30 ay arasında olup, yıllık getiri oranı en az %100, en fazla %300 olarak taahhüt edilmektedir.

Kısa bir süre içinde, Lan Tian Ge Rui, piramit tarzı bir dağıtım yoluyla, ülke genelinde onlarca şube kurdu ve mağdur sayısı 100.000'i aştı. Para Para Aklama bu yasadışı tasarruf toplama yöntemiyle hızla yüz milyarlarca büyük bir fon biriktirdi.

Para ile ilgili gerçek kimliği hakkında birçok soru var. Onun tanınmış bir üniversiteden mezun olduğu ve doktora derecesine sahip olduğu yönünde söylentiler var, ancak bu iddiaların güvenilir kanıtları yok. Ayrıca, Para'nın Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda uzman olduğu yönünde bilgiler var. Bunun yanı sıra, yurtiçinde bir trafik kazası geçirdiği ve bu nedenle hareket etmekte zorlandığı, tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğu yönünde de söylentiler var.

Blue Sky Geary'nin İşleyiş Modeli

Para X sadece pazarlama konusunda yetenekli olmakla kalmayıp, aynı zamanda belirli bir ticari zekâ da sergiliyor. 2013 yılında, X, "madencilik alanı" adı altında oldukça büyük bir işletme kurdu ve dışarıya madenci makinesi barındırma hizmeti sunabileceğini, yıllık %300 getiri garantisi verdiğini duyurdu.

Bitcoin madenciliği sayesinde, para bazıları Bitcoin'in fon transferi, Kara Para Aklama gibi konularda diğer varlıklara göre avantajlarını giderek daha iyi anlamaya başladı. Bu nedenle, mavi gökyüzü Grayscale'in topladığı büyük miktardaki parayı bazı platformlar aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini talep etti. Bu hareket hem yatırım için kullanılabilir hem de gerektiğinde fonları hızlı bir şekilde transfer etmek için kullanılabilir.

Davanın Gelişimi ve Varlıkların İmhası

2017 Nisan'da, güvenlik güçleri Lan Tian Ge Rui hakkında kamuya ait mevduatları yasadışı olarak toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran'da, Tianjin Kamu Güvenliği Bureau He Dong Şubesi, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin yakalandığını duyurdu; bunlardan 28'i dava edilmek üzere savcılığa sevk edildi.

2021 yılının Şubat ayında, Tianjin Şehri Hedong Bölge Halk Mahkemesi, Lantian Ge Rui'nin yasal temsilcisi ile ilgili davayı kamuya açık bir şekilde yargıladı. Mahkeme, 2014 yılının Haziran ayından 2017 yılının Ağustos ayına kadar, davaya konu olan miktarın 402 milyar yuanı aştığını tespit etti. Sonuç olarak, başlıca sanıklar hapis cezasına ve para cezasına çarptırıldı.

Para某某, olaydan sonra "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarda Bitcoin soğuk cüzdanı bulunmakta ve burada büyük miktarda yasadışı toplama fonları yer almakta. Şu anda, 128.000 Çinli yatırımcı aktif olarak tazminat talep ediyor, ancak sınır ötesi alacak tahsilatı, sanal para mülkiyeti, değer dönüşümü gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya.

Özel denetimlere göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı, bunların 11.4 milyar yuanı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu, bir kişi İngiltere'de yakalandığında, elinde en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulunduruyor olabileceği anlamına geliyor.

Bu sanal varlıkların tasfiyesi için, bir ülkenin savcılık kurumları sivil tazminat sürecini başlattı. Eğer başka bireyler veya tüzel kişiler suçlu varlıklar üzerinde hak iddia etmezse, bu varlıklar o ülkenin polisi ve iç işleri bakanlığı tarafından, suç gelirlerinin işlenmesi ve daha fazla suçun önlenmesi amacıyla tahsis edilecektir.

Yatırımcıların Kaybettiklerini Geri Alma Zorluğu

Yerli yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay bir iş değildir. Öncelikle, birisi olan Qian'ın elindeki dondurulmuş varlıklar için medeni tazminat süreci başlatmak gerekmektedir ve en azından davanın kararından sonra, kayıtlı alacakların durumuna göre tazminat sürecini ilerletebilir. Bu süreç oldukça uzun sürebilir, diğer bazı yüksek profilli kripto para davalarına benzer.

Bu dava, yüksek getiri vaat eden yatırım projeleriyle karşılaşan yatırımcıları tekrar dikkatli olmaya çağırıyor. Aşırı açgözlülük, genellikle insanların ustaca tasarlanmış dolandırıcılıklara düşmesine neden olur. Yatırım yaparken, dikkatli ve mantıklı olmak her zaman en iyi kalkanlardır.