Kenya, Flutterwave'a Yönelik Mali Usulsüzlük Davasını Düşürdü

7 ay, Flutterwave'in banka hesaplarını dondurduktan sonra, Kenya hükümeti, Afrika'nın 9 unicorn girişiminden biri olan Flutterwave'a karşı mali usulsüzlük suçlamalarını düşürdü.

Bu, Bloomberg'in erişim sağladığı bir Kenya Yüksek Mahkemesi belgesiyle ve ayrıca Flutterwave'i temsil eden avukat Robert Gitau tarafından da doğrulanan bir raporla teyit edildi.

Bu, 2022'de hem yurtiçinde hem yurtdışında birçok iddiayla sarsılan Flutterwave için iyi bir haber.

Kenya'daki sorunlar Haziran 2022'de yerel Varlık Kurtarma Ajansı (ARA)'nın Flutterwave'ı kara para aklamakla suçlamasıyla ortaya çıktı; bu, Kenya Yüksek Mahkemesi'nin bankaların hesaplarında 40 milyon $'ı dondurmasını emretmesine yol açtı.

ARA'ya göre, Flutterwave'in banka hesap işlemleri, yabancı varlıklardan gelen şüpheli işlemlerle ve ardından bunların, satıcılara ödeme yerine diğer hesaplara aktarılmasıyla dikkat çekti.

Flutterwave ise çeşitli medya ajansları tarafından kaydedilen bir açıklama yaparak iddiaları reddetti:

"Kenya'daki şirketle ilgili finansal usulsüzlük iddiaları tamamen yanlıştır ve bunu doğrulamak için kayıtlarımız var. Biz, faaliyetlerimizde en yüksek düzenleyici standartları koruyan bir finansal teknoloji şirketiyiz. Kara para aklamaya karşı uygulamalarımız ve işlemlerimiz düzenli olarak Büyük Dört firmadan biri tarafından denetlenmektedir.

Regülatör makamlarıyla olan etkileşimlerimizde proaktif kalmaya devam ediyoruz, uyumlu kalmak için.

– FlutterWave

ARA ayrıca Flutterwave'in ödeme platformunu uygun yetki olmadan işletmekte olduğunu iddia etti. Bu, Temmuz 2022'de Kenya Merkez Bankası tarafından onaylandı; Banka Başkanı Patrick Njoroge, Flutterwave'in Kenya'da para transferi veya ödeme hizmetleri sağlamak için gerekli lisansa sahip olmayan iki Afrikalı fintech'ten biri olduğunu belirtti.

Bu açıklamayı, Kenya'daki finansal kurumların Flutterwave ile herhangi bir işlem yapmalarını durdurmalarını isteyen Merkez Bankası'nın Banka Denetimi Başkan Yardımcısı Matu Mugo'nun imzaladığı bir mektup takip etti.