Mavi Gökyüzü Grev Davası'nın baş sanığı Bitcoin Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti, yatırımcı kayıplarını geri alma konusunda zorluklarla karşılaşıyor.

Son günlerde, mavi gökyüzü Gerei'nin yasadışı olarak kamu mevduatı kabul etme davasının ana şüphelisi Qian某某, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama suçlamalarını kabul etmedi. Bu dava, çok sayıda mağdurla ilgilidir ve kayıpların geri alınması birçok zorlukla karşı karşıya.

Para Biriminin Gizemli Arka Planı

Para'nın gerçek kimliği her zaman bir gizemdi. Mart 2014'te, "Huahua" veya "Huajie" takma adıyla başkalarıyla birlikte Tianjin'de Grey Elektronik Teknoloji Ltd. Şti.'yi kurdu ve yaşlılara sözde "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri satmaya başladı. Bu ürünler, 6-30 aylık yatırım süresi vaat ediyor ve yıllık getiri oranı %100 ile %300'e kadar çıkıyor.

Regülasyon eksikliği ortamında, Blue Sky Ge Rui hızla genişleyerek, onlarca şube kurdu ve 100.000'den fazla yatırımcıyı çekti. Para Şu Şu, bu yasadışı tasarruf yöntemiyle kısa sürede yüz milyarlarca fon biriktirdi.

Para ile ilgili bazı arka plan bilgilerine göre, onun Tsinghua Üniversitesi'nden doktora derecesine sahip olduğu söylentileri var, ancak yapılan araştırmalara göre bunun doğru olmadığı ortaya çıkabilir. Ayrıca, Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda yetkin olduğu bilgisi de var. İlginç bir şekilde, bir trafik kazası sonucu hareket kabiliyetinin kısıtlandığı ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğu söyleniyor.

Bitcoin Kara Para Aklama Şüphesi

Para某某'nın coin dünyasında oldukça deneyimli olduğu görünüyor. 2013 yılında, Bitcoin madenciliği fırsatını görerek, önemli bir "madencilik tesisi" açtı ve madenci makinesi barındırma hizmeti sundu. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" yavaş yavaş fark etti.

Kripto varlıkların düzenlenmesiyle ilgili boşluktan faydalanarak, bir kişi büyük miktarda fonun dijital para ticaret platformları aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürülmesini talimatını verdi. Bu uygulama hem spekülasyon amacıyla kullanılabilir hem de gelecekte kaçış için kolaylık sağladı.

Davanın Gelişimi ve Varlıkların Elden Çıkarılması

2017 Nisan'da, kamu güvenliği organları Lantian Gerui hakkında soruşturma başlattı. 2021'de, şirketin yasal temsilcisi Ren belirli bir süre 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 500.000 yuan para cezası verildi.

Para kişi, olaydan sonra "Zhang Yadi" adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportuyla İngiltere'ye giriş yaptı. Yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında Bitcoin soğuk cüzdanı bulunuyordu ve büyük miktarda kara para aklama fonu içeriyordu.

Denetim sonuçlarına göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı, bunların 11.4 milyar yuanı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu, para某某'nın İngiltere'de tutuklandığında elinde en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulunduruyor olabileceği anlamına geliyor.

İngiltere Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için medeni tazminat süreci başlattı. Başka bir hak iddiası olmadığı takdirde, bu varlıklar İngiltere polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılacaktır.

Yatırımcı Kaybı Geri Alma Zorluğu

Çinli yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay bir iş değil. İngiliz tarafı, davanın kararının beklenmesi gerektiğini ve kayıtlı alacak durumuna göre geri alma sürecinin ilerletileceğini belirtti. Bu süreç oldukça uzun sürebilir ve diğer uluslararası finansal davaların işleme şekline benzer.

Bu durum yatırımcılara, yüksek getiri vaat eden yatırım projeleriyle karşılaştıklarında dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; açgözlülük yüzünden dolandırıcılığa düşmemelidirler. Yatırım kararlarında mantıklılık ve ihtiyat son derece önemlidir.