Quy định về Tiền điện tử: Các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ công bố chế độ nghiêm ngặt mới - Chi tiết

Nội dung Biên tập Đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo Trong những diễn biến gần đây, bối cảnh quy định của Thổ Nhĩ Kỳ đối với tài sản tiền điện tử đang trải qua một cuộc chuyển mình đáng kể sau khi Cục Điều tra Tội phạm Tài chính của quốc gia này (MASAK) công bố một bộ hướng dẫn mới. Thú vị thay, nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng và công dân Thổ Nhĩ Kỳ, Burak Kesmeci, đã đưa ra quan điểm về chế độ mới này, chia sẻ những tác động của các quy định này từ cả góc độ pháp lý và người dùng.

Đọc liên quan: Thị trường Bitcoin bước vào vùng trung lập, Dữ liệu On-Chain cho thấy## Các quy định crypto mới của Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra rào cản cho các nhà giao dịch, Tăng cường bảo vệ nhà đầu tư – Nhà phân tích

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2025, MASAK đã phát hành thông cáo chung số 29, tập trung vào việc sửa đổi hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo có hiệu lực ngay lập tức như một phần của việc thực hiện Luật số 5549 về Ngăn chặn Rửa tiền từ Tội phạm. Trong một bài đăng trên X ngay sau thông báo này, Kesmeci kết hợp với luật sư Ahmed Karaca để giải thích các điều khoản chính của chỉ thị mới về crypto của MASAK.

Đối với nhà phân tích thị trường, một trong những thay đổi nổi bật nhất là việc bổ sung một khoảng thời gian chờ bắt buộc cho các giao dịch crypto. Đáng chú ý, các lần rút tiền lần đầu từ các sàn giao dịch địa phương giờ đây yêu cầu giữ trong 72 giờ, trong khi các giao dịch tiếp theo phải đối mặt với sự trì hoãn 48 giờ. Kesmeci lưu ý rằng biện pháp này nhằm chống lại rửa tiền và gian lận bằng cách cho phép thời gian giao dịch dài hơn để phát hiện hoạt động đáng ngờ. Tuy nhiên, nhà phân tích mô tả đây là một "phát triển tiêu cực" cho các nhà giao dịch, ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch ngắn hạn trên các sàn giao dịch toàn cầu.

Một điều khoản quan trọng khác trong chế độ tiền điện tử mới của MASAK là việc giới thiệu giới hạn chuyển khoản khi chuyển tiền từ sàn giao dịch đến ví lạnh. Kesmeci cho biết các giới hạn này được đặt ở mức 3.000–6.000 USD mỗi ngày và 50.000–100.000 USD mỗi tháng ( hoặc tương đương tiền điện tử ). Tuy nhiên, các giới hạn chuyển khoản này chỉ áp dụng cho giao dịch stablecoin, trong khi các nhà đầu tư có thể tự do chuyển các loại tiền điện tử khác như Bitcoin và Ethereum với bất kỳ số lượng nào mà họ muốn. Nhà phân tích Thổ Nhĩ Kỳ giải thích điều này là do các giới hạn chuyển khoản tham chiếu một chính sách quy định năm 2021 chỉ tập trung vào stablecoin.

Đọc thêm: Động lực Crypto tiếp tục: Hạ viện Hoa Kỳ thông qua luật để thúc đẩy việc áp dụng Blockchain## MASAK thúc giục tính minh bạch của sàn giao dịch và an toàn tài sản

Các thay đổi khác mà MASAK đưa ra là một nỗ lực minh bạch yêu cầu tất cả các sàn giao dịch công bố danh sách token mới trên Nền tảng Công bố Công khai của Thổ Nhĩ Kỳ (KAP). Burak Kesmeci bày tỏ sự phấn khởi về quy định này vì đây là lần đầu tiên người dùng crypto có thể hiểu biết về quy trình tạo ra một danh sách tài sản.

Trong khi đó, MASAK cũng đang thực hiện yêu cầu giám sát chặt chẽ, theo đó 95% quỹ của người dùng phải được lưu trữ với các người giám sát được phê duyệt, trong khi chỉ 5% được phép giữ lại trên các sàn giao dịch. Kesmeci giải thích rằng yêu cầu này sẽ được theo dõi một cách cẩn thận vì các sàn giao dịch không được vượt quá giới hạn 90%-10% khi MASAK nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của các sàn giao dịch như FTX và Thodex.

Tổng giá trị thị trường crypto đạt $3.28 trillion trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn: biểu đồ TOTAL trên Tradingview.comHình ảnh nổi bật từ Pixabay, biểu đồ từ Tradingview Quy trình biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn nguồn nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung cho độc giả của chúng tôi.