Tổng quan về sự cố an ninh Blockchain và Tài sản tiền điện tử tháng 3 năm 2024

Tổng thiệt hại từ các sự kiện an ninh trong lĩnh vực Blockchain và Tài sản tiền điện tử trong tháng 3 đã giảm mạnh so với tháng 2. Trong tháng này, đã xảy ra hơn 31 sự kiện an ninh điển hình, tổng thiệt hại do các cuộc tấn công của hacker, lừa đảo qua email và các vụ biến mất lên đến 158 triệu USD, giảm 62,5% so với tháng trước. Trong đó, thiệt hại từ các vụ tấn công khoảng 116 triệu USD, giảm 66,4%; thiệt hại từ lừa đảo qua email khoảng 36,85 triệu USD, tăng 129%; thiệt hại từ các vụ biến mất khoảng 5,12 triệu USD, giảm 91,4%.

Các sự kiện tấn công nghiêm trọng trong tháng này với thiệt hại vượt quá 10 triệu USD bao gồm: Nền tảng trò chơi trên chuỗi Blast Munchables ( 2,3 triệu USD ), Cơ sở hạ tầng RWA Curio Ecosystem ( 1,6 triệu USD ), Giao thức DeFi Prisma Finance ( 1,16 triệu USD ). Đáng chú ý, thiệt hại từ 3 sự kiện tấn công trên chuỗi Blast đã lên tới 67,5 triệu USD, chiếm 58% tổng thiệt hại trong tháng. Ngoài ra, trong tháng này, các vụ lừa đảo qua mạng rõ ràng gia tăng, xuất hiện nhiều trường hợp mất địa chỉ cá nhân vượt quá 1 triệu USD.

Sự cố tấn công mạng

Trong tháng 3 đã xảy ra 15 vụ tấn công hacker điển hình, gây thiệt hại khoảng 116,35 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:

1. Dự án WooFi bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại 8.75 triệu USD
2. Dự án TGBS bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại 150.000 USD
3. Một nền tảng giao dịch bị tấn công lỗ hổng từ bên ngoài, thiệt hại 2.6 triệu đô la.
4. BLASTOFF bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại 60 triệu đô la
5. Ví của Polyhedra Network bị đánh cắp trên một chuỗi, thiệt hại 76 triệu đô la.
6. Dự án Mozaic bị đánh cắp khoảng 200 triệu đô la do rò rỉ khóa riêng.
7. Một giao thức DeFi đã bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại 75 triệu đô la.
8. Hệ thống sáng lập Milady bị tấn công, tất cả ví được nhập đều bị đánh cắp, thiệt hại 3 triệu đô la
9. Dolomite Exchange hợp đồng cũ bị tấn công, thiệt hại 190 triệu USD
10. Super Sushi Samurai bị khai thác lỗ hổng, 4.6 triệu đô la bị đánh cắp
11. AirDAO LP bị hacker lừa đảo quyền truy cập, tổn thất 100 triệu đô la.
12. Hệ sinh thái Curio bị tấn công do lỗ hổng kiểm soát quyền truy cập, thiệt hại 16 triệu đô la Mỹ.
13. Munchables bị tấn công, thiệt hại 62,3 triệu USD, nghi ngờ do việc thuê nhà phát triển không đúng cách.
14. Prisma Finance bị tấn công vay chớp nhoáng, thiệt hại 11,6 triệu USD
15. LavaLending bị tấn công thao túng giá, thiệt hại 340.000 USD

Sự kiện lừa đảo chạy trốn và câu cá

Vào tháng 3, đã xảy ra 9 sự kiện lừa đảo điển hình và lừa đảo cá ngừ, gây thiệt hại khoảng 21,2 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu bao gồm:

1. Một địa chỉ bị tấn công lừa đảo, tổn thất 439 triệu đô la.
2. Một địa chỉ bị tấn công lừa đảo, thiệt hại 172 triệu đô la Mỹ
3. Dự án OrdiZK đã bỏ chạy, thiệt hại 1.4 triệu USD
4. Dự án Humanized_AI đã bỏ trốn, thiệt hại 66 triệu USD
5. Một địa chỉ bị tấn công lừa đảo, thiệt hại 200 triệu đô la Mỹ
6. Tài khoản xã hội giả mạo đã lừa đảo bằng hình thức phishing để đánh cắp 2,6 triệu đô la tài sản
7. Một địa chỉ bị tấn công lừa đảo, thiệt hại 248 triệu đô la.
8. Một địa chỉ đã bị tấn công lừa đảo, thiệt hại 305 triệu đô la Mỹ
9. Một địa chỉ bị tấn công lừa đảo, thiệt hại 2.9 triệu đô la Mỹ

Tài sản tiền điện tử liên quan đến vụ án

Tháng 3 xảy ra 7 vụ án liên quan đến tài sản tiền điện tử điển hình.

1. Tỉnh Tứ Xuyên đã phá án một vụ lừa đảo tiền điện tử, số tiền liên quan vượt quá 200 triệu nhân dân tệ.
2. Hubei đã phá án vụ lừa đảo "sản phẩm kỹ thuật số" đầu tiên, liên quan đến hơn 12 triệu nhân dân tệ.
3. Cảnh sát Los Angeles đã thu hồi máy đào Bitcoin trị giá 6,9 triệu đô la bị đánh cắp
4. Argentina bắt giữ cặp vợ chồng bị nghi ngờ tham gia vào vụ lừa đảo Ponzi tài sản tiền điện tử trị giá 400 triệu đô la.
5. Một phụ nữ ở Anh bị kết án vì sở hữu 4,3 tỷ USD Bitcoin liên quan đến rửa tiền
6. Một cựu nhân viên khách sạn ở Anh bị kết án tham gia rửa tiền Bitcoin trị giá 2,5 tỷ đô la
7. SEC Hoa Kỳ kiện 17 người liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi 300 triệu đô la

Chính sách Blockchain

1. Thượng Hải ban hành phương pháp thu thuế, đề xuất ứng dụng công nghệ Blockchain và các công nghệ khác để thúc đẩy xây dựng thuế thông minh
2. Thượng Hải công bố ý kiến quản lý trợ cấp xây dựng cơ sở hạ tầng mới, khuyến khích xây dựng Blockchain và các cơ sở hạ tầng dữ liệu khác.
3. 18 bộ phận liên kết công bố kế hoạch hành động, tập trung vào nghiên cứu tiêu chuẩn về metaverse và Blockchain.
4. Tỉnh Sơn Đông hỗ trợ Tế Nam và Thanh Đảo xây dựng khu vực dẫn đầu phát triển ngành công nghiệp Blockchain.
5. Chính quyền quận Tĩnh An, Thượng Hải đề xuất sắp xếp công việc, sâu sắc hóa ứng dụng Blockchain + dữ liệu lớn

Phát triển ngành Blockchain

1. Tiêu chuẩn quốc tế về gan mật đầu tiên của nước ta dựa trên Blockchain đã được công bố
2. Khu công nghệ cao Weifang thiết lập trung tâm trải nghiệm Metaverse và cơ sở nghiên cứu học.
3. Ả Rập Xê Út ra mắt nền tảng "Metaverse" quốc gia đầu tiên trên thế giới
4. Ứng dụng quỹ sáng tạo tại Trùng Khánh, Blockchain + dịch vụ chính phủ cho thấy hiệu quả

Tài sản số và quản lý ngành

1. Liên minh Châu Âu cấm sử dụng ví tự quản chưa được nhận diện để thực hiện thanh toán bằng mã hóa
2. Cơ quan quản lý tài chính Liên minh Châu Âu đã công bố báo cáo đầu tiên theo quy định MiCA
3. Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hồng Kông công bố hướng dẫn dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử
4. Cục Quản lý Tiền tệ Hồng Kông dự đoán việc mở rộng thí điểm đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số tại Hồng Kông
5. Dubai DIFC ban hành luật tài sản số mới
6. Liên minh Châu Âu thông qua các điều khoản liên quan đến tài sản tiền điện tử trong kế hoạch chống rửa tiền
7. FCA của Anh dự định ban hành chế độ quản lý lạm dụng thị trường tài sản tiền điện tử
8. Estonia phê duyệt dự luật quản lý nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử
9. Cục Quản lý tiền tệ Hồng Kông đã ra mắt hộp cát cho nhà phát hành stablecoin
10. Indonesia công bố quy định mới về tài sản tiền điện tử
11. Cảnh sát Thành Đô nhắc nhở cảnh giác với lừa đảo liên quan đến việc xử lý Tài sản tiền điện tử.
12. Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến ra mắt Euro kỹ thuật số vào tháng 11 năm 2025
13. Hàn Quốc sửa đổi "Luật Thông tin Tài chính Đặc thù" để hoàn thiện quản lý tài sản ảo
14. Ủy ban Chứng khoán Nigeria cập nhật hướng dẫn về các công ty mã hóa
15. Văn phòng phòng ngừa huy động vốn trái phép Thâm Quyến phát hành "DDO tùy chọn số" cảnh báo rủi ro
16. Anh quốc quản lý các đồng tiền meme liên quan đến tài sản tiền điện tử
17. Nam Phi cấp giấy phép tài sản tiền điện tử đầu tiên
18. Nigeria yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài đăng ký tại địa phương
19. Tiểu bang Virginia của Hoa Kỳ thông qua luật thân thiện với Tài sản tiền điện tử

Các động thái liên quan khác

1. PythNetwork đã ra mắt nền tảng web3 đầu tiên kết hợp giữa đầu tư và bảo hiểm Amulet
2. Chính phủ Nigeria cáo buộc một sàn giao dịch rửa tiền 35,4 triệu đô la Mỹ
3. Một phụ nữ ở Hồng Kông đã bị lừa 7 triệu vì đầu tư vào một trò lừa đảo tiền điện tử trong 7 tháng.
4. Arkham: Chính phủ Anh nắm giữ khoảng 61000 coin Bitcoin, trị giá 40 tỷ USD
5. Chuyên gia: Trung Quốc có quyền theo đuổi vụ "cô gái gốc Hoa ở Anh Jianwen tham gia vụ rửa tiền"
6. Chủ tịch FATF: Toàn cầu chưa đến 30% khu vực pháp lý đang quản lý Tài sản tiền điện tử
7. Philippines khoảng 30% game blockchain "người kiếm tiền", thu nhập gấp đôi mức lương tối thiểu
8. Nghiên cứu: "Kế hoạch giết lợn" lừa đảo đã lấy cắp hơn 75 tỷ USD trên toàn cầu trong bốn năm qua.