Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian M某某, đã không nhận tội trước cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này đã thu hút nhiều sự chú ý, hãy cùng nhau điểm lại diễn biến của vụ án này.

Bối cảnh bí ẩn của tiền某某

Câu chuyện của tiền某某 bắt đầu vào tháng 3 năm 2014. Vào thời điểm đó, cô đã cùng với những người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ điện tử Ge Rui tại thành phố Thiên Tân, bắt đầu quảng bá cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường dao động từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm thấp nhất là 100%, cao nhất là 300%.

Trong chỉ vài năm, Blue Sky Ge Rui đã thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc thông qua hình thức truyền bá kiểu đa cấp, với hơn 100.000 nạn nhân. Ông Tiền đã nhanh chóng tích lũy hàng trăm tỷ đồng thông qua hình thức huy động vốn trái phép này.

Về danh tính thật sự của tiền某某, có nhiều nghi vấn. Có tin đồn cho rằng cô ấy tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng, có bằng tiến sĩ, nhưng tuyên bố này thiếu bằng chứng đáng tin cậy. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng, tiền某某 đã từng du học ở Mỹ, thành thạo về tài chính. Hơn nữa, còn có tin đồn cho rằng cô ấy đã gặp tai nạn xe hơi trong nước, dẫn đến việc di chuyển khó khăn, phải dựa vào xe lăn.

Mô hình hoạt động của Blue Sky Geary

Tiền某某 không chỉ giỏi trong việc tiếp thị mà còn thể hiện một bộ óc kinh doanh nhất định. Ngay từ khi tận dụng Blue Sky Ge Rui để huy động vốn, cô đã phát hiện ra cơ hội khổng lồ từ việc khai thác Bitcoin. Năm 2013, Tiền某某 đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%.

Thông qua việc khai thác Bitcoin, tiền nào đó đã dần hiểu được lợi thế của Bitcoin trong việc chuyển tiền, Rửa tiền và các khía cạnh khác so với các tài sản khác. Do đó, cô ấy yêu cầu chuyển đổi một lượng lớn tiền mà Blue Sky Ge Rui thu hút được thành Bitcoin thông qua một số nền tảng. Hành động này không chỉ có thể được sử dụng để đầu tư mà còn có thể nhanh chóng chuyển tiền khi cần thiết.

Tiến triển vụ án và xử lý tài sản

Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã chính thức điều tra Blue Sky Ge Rui với tội danh nghi ngờ nhận tiền gửi công chúng bất hợp pháp. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân thông báo rằng đã bắt giữ 50 nghi phạm tội, trong đó có đại diện pháp luật của công ty, 28 người đã được chuyển giao để xem xét truy tố.

Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án đại diện pháp nhân của Blue Sky Ge Rui. Tòa án đã xác minh, từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, số tiền liên quan lên tới hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, các nhân viên chính liên quan đã bị tuyên án tù có thời hạn và phạt tiền.

Tiền Mỗ Mỗ sau khi vụ án xảy ra đã đổi tên thành "Trương Á Đệ", nhập cảnh vào Vương quốc Anh bằng hộ chiếu Saint Kitts và Nevis. Theo thông tin, trong máy tính xách tay mà cô ta mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, chứa một lượng lớn tiền từ hoạt động huy động vốn trái phép. Hiện tại, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi lại tiền, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như truy đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo, chuyển đổi giá trị, v.v.

Theo báo cáo kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã huy động được hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua Bitcoin. Điều này có nghĩa là khi tiền nào đó bị bắt tại Anh, có thể ít nhất họ đang nắm giữ tài sản ảo trị giá 1 tỷ nhân dân tệ.

Đối với việc xử lý các tài sản ảo này, một cơ quan công tố của một quốc gia đã khởi động quy trình thu hồi dân sự. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền đối với tài sản phạm tội, các tài sản này sẽ được phân phối bởi cảnh sát và bộ nội vụ của quốc gia đó, nhằm xử lý lợi nhuận từ tội phạm và ngăn chặn các tội phạm tiếp theo.

Nỗi khổ của nhà đầu tư trong việc đòi lại khoản lỗ

Đối với nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi khoản lỗ không phải là điều dễ dàng. Trước tiên, cần khởi động quy trình khởi kiện dân sự để thu hồi tài sản bị phong tỏa trong tay tiền某某, và ít nhất sau khi có phán quyết của tòa án, mới có thể tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình ghi danh khoản nợ. Quá trình này có thể kéo dài khá lâu, tương tự như một số vụ án tiền điện tử nổi bật khác.

Vụ án này cũng một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng khi đối mặt với các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, cần phải giữ cảnh giác. Sự tham lam quá mức thường dẫn đến việc mọi người rơi vào những trò lừa đảo được thiết kế tinh vi. Khi đầu tư, sự cẩn trọng và lý trí luôn là lá chắn tốt nhất.