Trung tâm điều hành điều tra toàn cầu của Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ (IGOC) đã thu hồi khoảng 400 triệu đô la (khoảng 58 tỷ yên) tài sản tiền điện tử từ tội phạm trong suốt 10 năm qua. Bloomberg đã đưa tin vào ngày 6 tháng 10, theo thông tin từ các nguồn liên quan.
Phần lớn tiền ảo của IGOC được lưu trữ trong một ví lạnh duy nhất, trở thành một trong những ví lạnh lớn nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ.
Các chuyên gia của IGOC đã theo dõi các khoản tiền liên quan đến tội phạm bằng cách sử dụng các công cụ mã nguồn mở, phân tích blockchain và các phương pháp khác.
Ví lạnh là gì
"ウォレット" đóng vai trò như một ví để lưu trữ coin ảo, chỉ những cái hoàn toàn tách biệt với Internet.
IGOC đã tịch thu một trong những khối lượng lớn nhất, đó là số USDT trị giá 225 triệu đô la (khoảng 32,5 tỷ yên) liên quan đến lừa đảo "làm thịt heo (pig butchering)".
Trong vụ việc này, Coinbase và công ty phát hành stablecoin USDT, Tether, đã hợp tác với điều tra thông qua phân tích on-chain và đóng băng tài sản.
"Lừa đảo 'giải phẫu heo'" là một hình thức lừa đảo mà nhóm tội phạm gọi nạn nhân là "heo" và khiến họ tin rằng họ đang trong một mối quan hệ tình cảm trước khi lừa đảo tiền bạc. Tên gọi này được ví von với việc làm cho heo béo lên trước khi giải phẫu.
Kẻ lừa đảo đưa ra những danh tính giả mạo, khả năng lãng mạn, v.v. để khiến nạn nhân tin rằng họ là một đối tác đáng tin cậy và dụ dỗ họ tham gia vào đầu tư tiền điện tử lừa đảo.
Các ví dụ dẫn đến sự sụp đổ ngân hàng
Cac hình thức lừa đảo đầu tư tiền ảo như vậy đã dẫn đến việc các ngân hàng tại bang Kansas của Mỹ phá sản.
Giám đốc điều hành của ngân hàng tài chính nông nghiệp Heartland Tri-State Bank ở bang Kansas đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo "giải phẫu heo", bị lừa đảo chỉ đạo để chiếm đoạt khoảng 50 triệu đô la (khoảng 7,2 tỷ yên) và đã chuyển số tiền này vào ví tiền ảo. Điều này đã khiến ngân hàng mất thanh khoản và phá sản vào năm 2023.
CEO, người cũng là nạn nhân, đã bị tuyên án 24 năm tù vì tội tham ô. Khoản tiền gửi được chính phủ liên bang đảm bảo, do đó, khách hàng của ngân hàng đã được hoàn trả tiền gửi. Trong khi đó, các cổ đông của ngân hàng đã chịu tổn thất hơn 8,2 triệu đô la (khoảng 1,2 tỷ yen).
Sau đó, FBI đã theo dõi số tiền bị đánh cắp và xác định ví kỹ thuật số của kẻ lừa đảo. Họ đã thu giữ và lấy lại được hơn 8 triệu đô la. Các cổ đông có vẻ như đã có thể thu hồi phần lớn tài sản.
Các cơ quan điều tra của Mỹ trong những năm gần đây cũng đã chú trọng đến việc xử lý trong lĩnh vực blockchain và tiền ảo.
Trung tâm điều hành điều tra toàn cầu của Dịch vụ Bảo vệ (IGOC) cũng đã thực hiện các khóa đào tạo miễn phí kéo dài một tuần tại hơn 60 quốc gia, hướng dẫn các cơ quan thực thi pháp luật địa phương về cách xác định và ngăn chặn lừa đảo và tội phạm liên quan đến tiền ảo.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Cơ quan Mật vụ Mỹ đã tịch thu tài sản tiền ảo trị giá 58 tỷ yên liên quan đến tội phạm trong 10 năm qua.
Trung tâm điều hành điều tra toàn cầu của Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ (IGOC) đã thu hồi khoảng 400 triệu đô la (khoảng 58 tỷ yên) tài sản tiền điện tử từ tội phạm trong suốt 10 năm qua. Bloomberg đã đưa tin vào ngày 6 tháng 10, theo thông tin từ các nguồn liên quan.
Phần lớn tiền ảo của IGOC được lưu trữ trong một ví lạnh duy nhất, trở thành một trong những ví lạnh lớn nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ.
Các chuyên gia của IGOC đã theo dõi các khoản tiền liên quan đến tội phạm bằng cách sử dụng các công cụ mã nguồn mở, phân tích blockchain và các phương pháp khác.
Ví lạnh là gì
"ウォレット" đóng vai trò như một ví để lưu trữ coin ảo, chỉ những cái hoàn toàn tách biệt với Internet.
IGOC đã tịch thu một trong những khối lượng lớn nhất, đó là số USDT trị giá 225 triệu đô la (khoảng 32,5 tỷ yên) liên quan đến lừa đảo "làm thịt heo (pig butchering)".
Trong vụ việc này, Coinbase và công ty phát hành stablecoin USDT, Tether, đã hợp tác với điều tra thông qua phân tích on-chain và đóng băng tài sản.
"Lừa đảo 'giải phẫu heo'" là một hình thức lừa đảo mà nhóm tội phạm gọi nạn nhân là "heo" và khiến họ tin rằng họ đang trong một mối quan hệ tình cảm trước khi lừa đảo tiền bạc. Tên gọi này được ví von với việc làm cho heo béo lên trước khi giải phẫu.
Kẻ lừa đảo đưa ra những danh tính giả mạo, khả năng lãng mạn, v.v. để khiến nạn nhân tin rằng họ là một đối tác đáng tin cậy và dụ dỗ họ tham gia vào đầu tư tiền điện tử lừa đảo.
Các ví dụ dẫn đến sự sụp đổ ngân hàng
Cac hình thức lừa đảo đầu tư tiền ảo như vậy đã dẫn đến việc các ngân hàng tại bang Kansas của Mỹ phá sản.
Giám đốc điều hành của ngân hàng tài chính nông nghiệp Heartland Tri-State Bank ở bang Kansas đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo "giải phẫu heo", bị lừa đảo chỉ đạo để chiếm đoạt khoảng 50 triệu đô la (khoảng 7,2 tỷ yên) và đã chuyển số tiền này vào ví tiền ảo. Điều này đã khiến ngân hàng mất thanh khoản và phá sản vào năm 2023.
CEO, người cũng là nạn nhân, đã bị tuyên án 24 năm tù vì tội tham ô. Khoản tiền gửi được chính phủ liên bang đảm bảo, do đó, khách hàng của ngân hàng đã được hoàn trả tiền gửi. Trong khi đó, các cổ đông của ngân hàng đã chịu tổn thất hơn 8,2 triệu đô la (khoảng 1,2 tỷ yen).
Sau đó, FBI đã theo dõi số tiền bị đánh cắp và xác định ví kỹ thuật số của kẻ lừa đảo. Họ đã thu giữ và lấy lại được hơn 8 triệu đô la. Các cổ đông có vẻ như đã có thể thu hồi phần lớn tài sản.
Các cơ quan điều tra của Mỹ trong những năm gần đây cũng đã chú trọng đến việc xử lý trong lĩnh vực blockchain và tiền ảo.
Trung tâm điều hành điều tra toàn cầu của Dịch vụ Bảo vệ (IGOC) cũng đã thực hiện các khóa đào tạo miễn phí kéo dài một tuần tại hơn 60 quốc gia, hướng dẫn các cơ quan thực thi pháp luật địa phương về cách xác định và ngăn chặn lừa đảo và tội phạm liên quan đến tiền ảo.