Kenya đã bác bỏ vụ án gian lận tài chính chống lại Flutterwave

7 tháng sau khi đóng băng tài khoản ngân hàng của Flutterwave, chính phủ Kenya đã Thả các cáo buộc về sai phạm tài chính đối với Flutterwave, một trong 9 công ty khởi nghiệp kỳ lân của châu Phi.

Điều này đã được xác nhận bởi một báo cáo của Bloomberg, đơn vị đã có được quyền truy cập vào một tài liệu của Tòa án Tối cao Kenya và cũng được xác minh bởi Robert Gitau, một luật sư đại diện cho Flutterwave.

Đây là tin tốt cho Flutterwave, đã bị rung chuyển bởi nhiều cáo buộc cả ở trong nước và nước ngoài vào năm 2022.

Vấn đề ở Kenya xuất hiện vào tháng 6 năm 2022 khi Cơ quan Phục hồi Tài sản địa phương (ARA) cáo buộc Flutterwave rửa tiền, dẫn đến việc Tòa án Tối cao Kenya ra lệnh cho các ngân hàng phong tỏa 40 triệu đô la trong các tài khoản ngân hàng của họ vào tháng 7 năm 2022.

Theo ARA, hoạt động tài khoản ngân hàng của Flutterwave đã gây nghi ngờ với những giao dịch đáng ngờ đến từ các thực thể nước ngoài và sau đó được chuyển đến các tài khoản khác thay vì thanh toán cho các thương gia.

Flutterwave tuy nhiên đã phủ nhận các cáo buộc bằng cách phát hành một tuyên bố được nhiều cơ quan truyền thông ghi lại:

"Các cáo buộc về sự không minh bạch tài chính liên quan đến công ty tại Kenya hoàn toàn sai sự thật, và chúng tôi có hồ sơ để xác minh điều này. Chúng tôi là một công ty công nghệ tài chính duy trì các tiêu chuẩn quy định cao nhất trong hoạt động của mình. Các thực hành và hoạt động chống rửa tiền của chúng tôi thường xuyên được kiểm toán bởi một trong bốn công ty lớn.

Chúng tôi vẫn chủ động trong các cuộc tiếp xúc với các cơ quan quản lý để tiếp tục duy trì sự tuân thủ.

– FlutterWave

ARA cũng tuyên bố rằng Flutterwave đang vận hành nền tảng thanh toán của mình mà không có sự ủy quyền thích hợp. Điều này đã được Ngân hàng Trung ương Kenya xác nhận vào tháng 7 năm 2022, khi Thống đốc, Patrick Njoroge, tuyên bố rằng Flutterwave là một trong hai fintech châu Phi không có giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc thanh toán tại Kenya.

Sự tiết lộ này được tiếp theo bởi một bức thư được ký bởi Phó Giám đốc Giám sát Ngân hàng của ngân hàng trung ương, Matu Mugo, yêu cầu các tổ chức tài chính ở Kenya ngừng mọi giao dịch với Flutterwave.