Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui phủ nhận cáo buộc rửa tiền Bitcoin, đối mặt với thách thức trong việc thu hồi tổn thất của nhà đầu tư

Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến một số lượng lớn nạn nhân, việc thu hồi thiệt hại gặp nhiều khó khăn.

Bối cảnh bí ẩn của tiền nào đó

Danh tính thật sự của tiền某某 vẫn luôn là một bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, cô ấy đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại Thiên Tân với biệt danh "Hoa Hoa" hoặc "Chị Hoa", và đã tiếp thị cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo vốn lợi nhuận cao". Các sản phẩm này cam kết thời gian đầu tư từ 6-30 tháng, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%.

Trong một môi trường thiếu sự quản lý, Blue Sky Ge Rui nhanh chóng mở rộng, thành lập hàng chục chi nhánh, thu hút hơn 100.000 nhà đầu tư. Ông Tiền thông qua cách huy động trái phép này, trong thời gian ngắn đã tích lũy được hàng trăm tỷ vốn.

Về bối cảnh của tiền nào đó, có tin đồn cho rằng cô ấy có bằng tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa, nhưng theo kiểm tra có thể không đúng sự thật. Ngoài ra, có thông tin cho rằng cô đã du học tại Mỹ và thông thạo tài chính. Thú vị là, cô ấy được cho là do tai nạn xe hơi mà phải di chuyển khó khăn, cần ngồi xe lăn.

Nghi ngờ Rửa tiền Bitcoin

Tiền nào đó dường như có kinh nghiệm đáng kể trong giới coin. Ngay từ năm 2013, cô đã nhận ra cơ hội khai thác Bitcoin, mở một "mỏ" với quy mô đáng kể và cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác. Thông qua việc khai thác Bitcoin, cô dần nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.

Lợi dụng khoảng trống trong quy định về tài sản kỹ thuật số, tiền nào đó chỉ đạo việc chuyển đổi một lượng lớn vốn huy động được qua nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số thành Bitcoin. Cách làm này vừa có thể được dùng cho đầu cơ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc trốn chạy sau này.

Tiến triển vụ án và xử lý tài sản

Tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra vụ án Blue Sky Gerui. Năm 2021, đại diện pháp nhân của công ty, Nhậm某某, đã bị tuyên án 10 năm tù giam và phạt tiền 500.000 nhân dân tệ.

Tiền某某 đã lấy tên giả "Trương Á Địch" sau khi vụ án xảy ra, và nhập cảnh vào Vương quốc Anh bằng hộ chiếu Saint Kitts và Nevis. Trong máy tính xách tay mà cô ấy mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, chứa một lượng lớn tiền từ việc huy động vốn trái phép.

Theo báo cáo kiểm toán, Blue Sky Ge Rui đã huy động được hơn 40.2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1.14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin. Điều này có nghĩa là tiền nào đó có thể đã nắm giữ tài sản ảo trị giá ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ khi bị bắt ở Anh.

Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình đòi bồi thường dân sự để đóng băng tài sản. Nếu không có yêu cầu quyền lợi nào khác, những tài sản này sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.

Khó khăn trong việc thu hồi tổn thất của nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc đòi lại khoản lỗ không phải là điều dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án, sau đó dựa trên tình hình đăng ký quyền đòi nợ để thúc đẩy tiến độ đòi bồi thường. Quá trình này có thể kéo dài khá lâu, tương tự như cách xử lý các vụ án tài chính xuyên quốc gia khác.

Vụ án này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng khi đối mặt với các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, họ nên giữ cảnh giác, không nên vì lòng tham mà rơi vào bẫy lừa đảo. Trong quyết định đầu tư, sự lý trí và thận trọng là vô cùng quan trọng.