加密貨幣詐騙基礎設施提供商被美國政府制裁

一家總部位於菲律賓的科技公司因被指控協助運營數千個欺詐性的加密網站而受到美國制裁。這一舉措突顯了針對數字資產的國際網路犯罪日益嚴厲的打擊。

Funnull科技卷入2億美元數字資產詐騙計劃

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)於5月29日制裁了Funnull Technology及其聲稱的管理員劉麗之。根據OFAC，該公司在一個龐大的加密詐騙網路中發揮了關鍵作用，該網路造成了超過2億美元的報告損失。

Funnull據報道從雲服務提供商處收購了大量IP地址，並將其轉售給網路犯罪分子。詐騙者隨後利用這些資源構建了合法投資平台的欺騙性副本，並誘使受害者透露他們的數字資產錢包信息。

在2024年一個特別令人擔憂的事件中，Funnull聲稱購買了一個受網路開發者歡迎的代碼庫並對其進行了篡改—將毫不知情的用戶重定向到欺詐性的加密貨幣和賭博網站。

“這些服務不僅使網路犯罪分子更容易冒充受信任的品牌，”OFAC表示，“而且還使他們在合法提供者嘗試進行打擊時能夠迅速轉移運營。”

管理員和數字資產錢包面臨制裁

OFAC還針對劉立志，這位被指控管理Funnull員工的中國公民，將其加入特別指定國民和被封鎖人員(SDN)名單。此項指定凍結他在美國的任何資產，並禁止美國人與他進行商業往來。

此外，OFAC 制裁了兩個與 Funnull 有關的加密錢包地址。區塊鏈分析公司 Chainalysis 報告稱，這些錢包很可能用於接受網路犯罪分子的付款。這些地址還顯示出與詐騙和用於域名管理的基礎設施間接關聯。

Chainalysis 識別出 Funnull 是它所稱的 "三合會網路" 的核心人物，這個網路包含超過 200,000 個與詐騙相關的主機名，推廣虛假的交易應用程序和虛假的投資平台。

由於制裁，所有美國個人和企業現在在法律上禁止與Funnull或Lizhi進行交易，如果他們持有任何資產或運營的控股權益。違反者可能面臨嚴重的民事或刑事處罰。