非法平台18個月處理超500億美元USDT 監管機構嚴查

【鏈文】PANews 消息,據監測,過去18個月裏,通過基於Telegram的非法在線市場某平台處理的USDT存款和提現均超過500億美元。目前,該平台因涉嫌接收、轉移和提現詐騙資金(主要通過TRON鏈上的USDT進行)而受到全球監管機構的審查。

此前今日早些時候消息,Elliptic報告稱,該平台被封後Telegram暗網交易商家轉向另一平台。

查看原文
本頁面內容僅供參考,非招攬或要約,也不提供投資、稅務或法律諮詢。詳見聲明了解更多風險披露。
  • 讚賞
  • 8
  • 分享
留言
0/400
GasFeeTearsvip
· 06-27 00:28
又跑路又被抓 是咋想的
回復0
社区打杂人vip
· 06-25 11:18
有个监管也不怕的
回復0
SignatureDeniedvip
· 06-24 23:37
笑死 封一个建十个
回復0
GateUser-0717ab66vip
· 06-24 11:15
这么大金额 谁敢查啊
回復0
社恐元宇宙vip
· 06-24 11:09
500亿刀啊...真是不当人
回復0
LiquidatedNotStirredvip
· 06-24 11:03
真就你封我开呗!
回復0
Liquidity_Ninjavip
· 06-24 10:56
合规搞到最后还是被抓
回復0
MetaverseHermitvip
· 06-24 10:49
小偷都搬家了都
回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)