藍天格銳案主犯在英國否認洗錢指控

近日，藍天格銳涉嫌非法吸收公衆存款案的主要犯罪嫌疑人錢某某在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢案的指控表示不認罪。這一案件引發了廣泛關注，讓我們一起來回顧這個案件的來龍去脈。

錢某某的神祕背景

錢某某的故事始於2014年3月。當時，她與他人在天津市註冊成立了天津格銳電子科技有限公司，開始向老年人推廣所謂的"保本高收益"短期投資理財產品。這些產品投資期限一般爲6-30個月，承諾年化收益率最低100%，最高300%。

在短短幾年內，藍天格銳通過傳銷式傳播，在全國設立了數十家分支機構，受害者超過10萬人。錢某某以這種非法吸儲的方式，迅速積累了數百億的龐大資金。

關於錢某某的真實身分，存在諸多疑問。有傳言稱她畢業於某知名大學，擁有博士學位，但這一說法缺乏可靠證據。另有消息稱，錢某某曾留學美國，精通金融。此外，還有傳聞稱她曾在國內遭遇車禍，導致行動不便，需要依靠輪椅。

藍天格銳的運作模式

錢某某不僅善於營銷，還展現出了一定的商業頭腦。早在利用藍天格銳吸儲之前，她就已經發現了比特幣挖礦的巨大商機。2013年，錢某某開設了一個規模不小的"礦場"，並對外宣稱可以提供礦機托管服務，承諾年化收益率300%。

通過比特幣挖礦，錢某某逐漸了解到比特幣在資金轉移、洗錢等方面相較於其他資產的優勢。因此，她要求將藍天格銳吸收的大量資金通過某些平台兌換爲比特幣。這一舉動既可以用於投資，又可以在必要時快速轉移資金。

案件進展與資產處置

2017年4月，公安機關以涉嫌非法吸收公衆存款罪對藍天格銳立案偵查。2019年6月，天津市公安局河東分局通報稱，已抓獲包括公司法人代表在內的50名犯罪嫌疑人，其中28人被移送審查起訴。

2021年2月，天津市河東區人民法院公開審理了藍天格銳法人代表一案。法院查明，2014年6月至2017年8月間，涉案金額高達402億多元。最終，主要涉案人員被判處有期徒刑並處罰金。

錢某某在案發後化名"張亞迪"，持聖基茨和尼維斯護照入境英國。據悉，她隨身攜帶的筆記本電腦中存有比特幣冷錢包，裝有大量非法集資的資金。目前，12.8萬名中國投資者正在積極追償，但面臨着跨境追債、虛擬貨幣權屬、價值轉換等多重困難。

根據專項審計，藍天格銳共吸收資金402億多元，其中11.4億多元被用於購買比特幣。這意味着錢某某在英國落網時，手中可能至少持有價值10億元人民幣的虛擬資產。

對於這些虛擬資產的處置，某國檢察機構已啓動民事追償程序。如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利，這些資產將由該國警方和內政部分配，用於處理犯罪所得收益和阻止進一步的犯罪。

投資者追回損失的困境

對於境內投資者而言，追回損失並非易事。首先需要啓動錢某某手中凍結資產的民事追償程序，並至少在案件判決之後，才能根據登記債權的情況推進追償進度。這個過程可能會相當漫長，類似於其他一些高profile的加密貨幣案件。

這個案件也再次提醒廣大投資者，面對承諾高額回報的投資項目時要保持警惕。過度貪心往往會導致人們陷入精心設計的騙局中。在投資時，謹慎和理性永遠是最好的護盾。