肯尼亞撤銷對Flutterwave的金融不當行爲案

在凍結Flutterwave的銀行帳戶7個月後，肯尼亞政府已降低對Flutterwave的財務不當行爲指控，Flutterwave是非洲9家獨角獸創業公司之一。

這一點得到了彭博社的一份報告的確認，該報告獲得了肯尼亞高等法院文件的訪問權限，並得到了代表Flutterwave的律師羅伯特·吉塔烏的驗證。

這對Flutterwave來說是個好消息，因爲它在2022年受到國內外多項指控的衝擊。

2022年6月，肯尼亞出現了問題，當地資產追回局(ARA)指控Flutterwave洗錢，導致肯尼亞高等法院於2022年7月命令銀行凍結其銀行帳戶中的4000萬美元。

根據ARA，Flutterwave的銀行帳戶操作引起了懷疑，來自外國實體的可疑交易被轉移到其他帳戶，而不是結算給商家。

不過，Flutterwave否認了這些指控，並發布了一份聲明，各大媒體機構對此進行了報道：

“關於該公司在肯尼亞的財務不當行爲的指控完全是虛假的，我們有記錄可以證實這一點。我們是一家金融科技公司，在運營中保持最高的監管標準。我們的反洗錢實踐和操作定期由四大會計師事務所之一進行審計。”

我們在與監管機構的互動中保持積極，以繼續保持合規。

– 顫振波

ARA還聲稱，Flutterwave在沒有適當授權的情況下運營其支付平台。這一點在2022年7月得到了肯尼亞中央銀行的確認，當時行長帕特裏克·恩喬戈表示，Flutterwave是兩家沒有必要許可證提供匯款或支付服務的非洲金融科技公司之一。

這一揭示之後，肯尼亞中央銀行銀行監管副主任馬圖·穆戈簽署了一封信，要求肯尼亞的金融機構停止與Flutterwave的任何交易。