加密貨幣賭場被交易費用滲透的風險

加密貨幣賭場是受歡迎的遊戲平台。然而，很少有人知道，一些罪犯利用這些娛樂場所進行洗錢。

他們如何使用這些平台？洗錢是如何運作的？

本文將回答您的問題

什麼是洗錢？

洗錢是試圖將髒錢僞裝成幹淨錢的行爲。

黑錢是指通過非法活動獲得的任何資金。這些活動可以包括毒品販運、賄賂、盜竊、逃稅等。

幹淨的資金是指來自合法活動的資金，如合法就業、房地產投資、持牌賭場的獎金等。

洗錢者通常利用合法活動作爲掩飾來‘清洗’他們的髒錢。 例如，他們可能會：

• 建立一個虛假的企業，並利用它申報非法活動的收入。
• 投資房地產以洗錢——他們可能會用現金購買房產，然後出售以此進行洗錢。

這可以在世界任何地方發生。例如：它發生在加拿大。

卡倫委員會揭露了一起巨大的洗錢醜聞。報告發現，罪犯一直在利用溫哥華的房地產市場洗錢數十億美元。

房地產只是洗錢者依賴的市場之一。他們還喜歡使用其他市場和場所。

其中一些是加密貨幣賭場。

什麼是加密貨幣賭場？

加密貨幣賭場是在線賭場。然而，與大多數在線賭場不同，它們只接受加密貨幣。要開始遊戲，玩家通常需要使用比特幣或以太坊支付。一些加密貨幣賭場也可能接受其他不太知名的加密貨幣。

但是爲什麼有些人選擇加密貨幣賭場呢？使用它們有什麼優勢嗎？

一些遊戲玩家更喜歡加密貨幣賭場，因爲它們提供更多的隱私。使用加密貨幣，玩家的遊戲習慣不會直接顯示在他們的信用卡帳戶上。他們的銀行不會知道他們在網上賭場花錢——只知道他們購買了加密貨幣。

另一個優勢是交易的速度。資金幾乎可以即時發送和接收。相比之下，常規貨幣的處理時間往往更長，因爲銀行需要時間來註冊、跟蹤和批準進出款項。一些銀行甚至在工作時間以外或周末限制支付，這使得加密貨幣成爲一些參與者更方便的選擇。

此外，一些玩家選擇加密貨幣賭場，因爲它們可以提供較低的交易費用。然而，這可能會因個人所擁有的銀行和卡的類型而有所不同。

爲什麼加密貨幣賭場被用於洗錢？

加密貨幣賭場因其吸引人的特性而特別容易受到洗錢的風險。然而，主要原因是它們提供了大量的隱私。加密貨幣的去中心化特性幫助犯罪分子保持不被追蹤。

使用加密貨幣後，追蹤犯罪分子的交易和標記異常行爲變得困難。犯罪分子可以將大量資金存入他們的加密貨幣賭場帳戶，並在幾天內提現。

通過從加密貨幣賭場提取資金，他們正在洗錢。一旦這些資金到達他們的銀行帳戶，它們看起來像合法的遊戲收入。這筆錢的來源變得可追蹤，並與合法業務相關聯。

當然，許多加密貨幣賭場現在正在尋找這些類型的個人。

爲了保持低調，罪犯通常會：

• 創建多個遊戲帳戶
• 如有必要，可使用虛假身分或被盜身分
• 先存入小額，而不是一次性存入巨額
• 在遊戲中下注少量金額以使他們的遊戲帳戶看起來真實
• 與其他玩家協同操作以操控遊戲 (例如，進行協調投注，有意輸給一個合夥人以將一些資金轉給他們)

一些無辜的玩家可能會玩被洗錢者操控的賭場遊戲。可能被操控的遊戲包括撲克和在線二十一點。

罪犯喜歡在這些桌面遊戲中使用籌碼傾倒來洗錢。他們故意將籌碼輸給一個看似隨機的玩家——他們的同夥之一。

避免玩被篡改的在線二十一點遊戲的最佳方法是與一個可靠的平台進行遊戲。

可靠的服務提供商通常會有系統來監管和防止洗錢企圖在他們的平台上發生。他們可能會依賴更傳統的支付方式來阻止洗錢者使用他們的平台。

最後的想法

本文解釋了犯罪分子有時使用加密貨幣賭場來洗錢。如果您對賭場遊戲感興趣，請選擇一個可靠的平台