超過3億美元的加密貨幣因與欺詐計劃有關而被查獲：報告

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蘇賈·蘇達拉拉詹

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Sujha因其在加密貨幣新聞領域的領導力，被BeInCrypto評選爲2024年加密女性。

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最後更新：

2025年8月15日

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![Crypto seized])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-296fb452537588d06a91c085bcd168b7.webp(執法機構和私營公司發起的兩個平行行動已經在打擊欺詐行動中凍結了超過3億美元的加密貨幣。

據Bleeping Computer報道，區塊鏈智能公司TRM Labs、TRON、Tether和Binance加入了於2024年9月啓動的T3金融犯罪單位)T3 FCU(倡議。

該項目被稱爲 T3+ 全球合作計劃，自推出以來，已在全球範圍內查獲超過 2.5 億美元的犯罪資產。

“自2024年9月成立以來，T3 FCU與全球執法機構密切合作，以識別和破壞犯罪網路，”TRM Labs在本週的一份公告中說。

“在不到一年的時間內凍結超過2.5億美元的非法資產，強有力地證明了當行業以共同目標團結在一起時，什麼是可能的，”Tether首席執行官Paolo Ardoino說。

T3計劃已幫助全球執法機構打擊洗錢、投資欺詐和其他金融犯罪。

美國、加拿大協助鏈分析追蹤詐騙收益

第二項倡議包括來自美國和加拿大的機構，合作進行多項行動以凍結7400萬美元的加密貨幣。

根據周四發布的Chainalysis報告，由安大略省警察)OPP(領導的亞特拉斯項目和由BC證券委員會主導的雪崩行動，已扣押價值數千萬的非法資金的加密資產。

例如，項目Atlas專注於識別和打擊投資詐騙。該行動涉及來自各個執法機構和私營部門利益相關者的合作。

“項目亞特拉斯識別出與來自14個國家的詐騙受害者相關的2000多個加密錢包地址，包括加拿大、美國、澳大利亞、德國和英國，”報告中寫道。

有趣的是，該項目防止了超過7000萬美元的加密貨幣被盜。

此外，支持 Chainalysis 的“雪崩行動”發現與基於以太坊的欺詐計劃相關的損失超過 430 萬美元。該行動涉及多個加拿大監管合作夥伴，包括安大略省警察、溫哥華警察和德爾塔警察局。

盡管迄今爲止已沒收加密貨幣，欺詐方案仍然是全球性問題

“欺詐性投資計劃仍然是全球性問題，尤其是在加密領域，在許多司法管轄區，監管仍在跟進，”CertiK的高級區塊鏈調查員Natalie Newson告訴Cryptonews。

根據Newson的說法，由於加密貨幣的去中心化特性，龐氏騙局不幸仍然很常見。高額和快速回報的承諾仍然吸引投資者，利用監管執行中的漏洞。

“保持對缺乏透明度或未在適當監管機構註冊的投資的健康懷疑態度，對於保護資產至關重要，”她補充道。

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