蓝天格锐案主犯在英国否认洗钱指控

近日，蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人钱某某在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。这一案件引发了广泛关注，让我们一起来回顾这个案件的来龙去脉。

钱某某的神秘背景

钱某某的故事始于2014年3月。当时，她与他人在天津市注册成立了天津格锐电子科技有限公司，开始向老年人推广所谓的"保本高收益"短期投资理财产品。这些产品投资期限一般为6-30个月，承诺年化收益率最低100%，最高300%。

在短短几年内，蓝天格锐通过传销式传播，在全国设立了数十家分支机构，受害者超过10万人。钱某某以这种非法吸储的方式，迅速积累了数百亿的庞大资金。

关于钱某某的真实身份，存在诸多疑问。有传言称她毕业于某知名大学，拥有博士学位，但这一说法缺乏可靠证据。另有消息称，钱某某曾留学美国，精通金融。此外，还有传闻称她曾在国内遭遇车祸，导致行动不便，需要依靠轮椅。

蓝天格锐的运作模式

钱某某不仅善于营销，还展现出了一定的商业头脑。早在利用蓝天格锐吸储之前，她就已经发现了比特币挖矿的巨大商机。2013年，钱某某开设了一个规模不小的"矿场"，并对外宣称可以提供矿机托管服务，承诺年化收益率300%。

通过比特币挖矿，钱某某逐渐了解到比特币在资金转移、洗钱等方面相较于其他资产的优势。因此，她要求将蓝天格锐吸收的大量资金通过某些平台兑换为比特币。这一举动既可以用于投资，又可以在必要时快速转移资金。

案件进展与资产处置

2017年4月，公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪对蓝天格锐立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局通报称，已抓获包括公司法人代表在内的50名犯罪嫌疑人，其中28人被移送审查起诉。

2021年2月，天津市河东区人民法院公开审理了蓝天格锐法人代表一案。法院查明，2014年6月至2017年8月间，涉案金额高达402亿多元。最终，主要涉案人员被判处有期徒刑并处罚金。

钱某某在案发后化名"张亚迪"，持圣基茨和尼维斯护照入境英国。据悉，她随身携带的笔记本电脑中存有比特币冷钱包，装有大量非法集资的资金。目前，12.8万名中国投资者正在积极追偿，但面临着跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困难。

根据专项审计，蓝天格锐共吸收资金402亿多元，其中11.4亿多元被用于购买比特币。这意味着钱某某在英国落网时，手中可能至少持有价值10亿元人民币的虚拟资产。

对于这些虚拟资产的处置，某国检察机构已启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，这些资产将由该国警方和内政部分配，用于处理犯罪所得收益和阻止进一步的犯罪。

投资者追回损失的困境

对于境内投资者而言，追回损失并非易事。首先需要启动钱某某手中冻结资产的民事追偿程序，并至少在案件判决之后，才能根据登记债权的情况推进追偿进度。这个过程可能会相当漫长，类似于其他一些高profile的加密货币案件。

这个案件也再次提醒广大投资者，面对承诺高额回报的投资项目时要保持警惕。过度贪心往往会导致人们陷入精心设计的骗局中。在投资时，谨慎和理性永远是最好的护盾。