美国秘密服务，过去10年中查获犯罪相关的虚拟货币580亿元相当

! ## 从犯罪分子那里没收加密货币

美国秘密服务全球调查操作中心（IGOC）在过去10年中从犯罪分子那里回收了价值4亿美元（约580亿日元）的加密资产（虚拟货币）。彭博社在6日以知情人士的消息报道了这一情况。

IGOC的虚拟币大部分存放在一个单一的冷钱包中，成为世界上最大资产之一的冷钱包。

IGOC的专家使用开源工具、区块链分析和其他方法追踪与犯罪相关的资金。

冷钱包是什么

指的是一种“钱包”，它在存储虚拟币的功能中，完全与互联网隔离。

IGOC所扣押的最大金额之一是与“猪解体（pig butchering）”诈骗相关的2亿2,500万美金（约325亿日元）相当的USDT。

在此事件中，Coinbase和稳定币USDT发行公司Tether等通过链上分析和资产冻结等方式协助调查。

「豚解体」诈骗是指犯罪团伙将目标称为「豚」，在榨取钱财之前让其误以为与自己处于恋爱关系。这一系列诈骗的流程被比喻为在解体「豚」之前先让其肥胖的称呼。

骗子通过提供虚假的身份、浪漫的可能性等，让受害者相信他们是值得信赖的伙伴，从而诱使他们进行虚拟货币投资的诈骗。

银行破产相关案例也

这样的虚拟币投资诈骗甚至导致了美国堪萨斯州的银行破产。

堪萨斯州的农业金融公司哈特兰三州银行的首席执行官成为了“猪解体”诈骗的受害者，按照骗子的指示挪用了约5000万美元（约72亿日元），并将这笔资金转移到虚拟货币钱包中。这导致该行失去流动性，并在2023年破产。

作为受害者的首席执行官因挪用公款被判处24年监禁。由于存款得到了联邦政府的保障，银行客户的存款得以返还。另一方面，该行的股东遭受了超过820万美元（约12亿日元）的损失。

随后，FBI追踪被盗资金，识别出诈骗犯的数字钱包。超过800万美元被查获并追回。股东们成功回收了大部分资产。

美国各个调查机构近年来也在加强对区块链和虚拟货币领域的应对。

秘密服务的全球调查行动中心（IGOC）还在60多个国家开展为期一周的免费培训，指导当地执法机构识别和防止利用虚拟货币进行的诈骗和犯罪。