الديناميات التنظيمية

السلطات المالية في كوريا الجنوبية تعزز الرقابة على بورصات العملات المشفرة

أطلقت وحدة المعلومات المالية FIU التابعة للهيئة المالية في كوريا الجنوبية ( مؤخرًا مجموعة من التدابير التنظيمية الجديدة المتعلقة بمبادلات العملات المشفرة. بوصفها الهيئة المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، تطلب FIU من جميع منصات التداول الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة خلال ثلاثة أيام عمل من اكتشافها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على البورصة تقديم العديد من الوثائق إلى FIU، بما في ذلك شهادة نظام إدارة حماية المعلومات، وعقد التحقق من الهوية الموقّع مع البنك المحلي، بالإضافة إلى إثبات مؤهلات الموظفين في المناصب الحساسة.

من الجدير بالذكر أن اللجنة المالية في كوريا الجنوبية تفكر في تعديل الحظر الحالي على "الطلبات المشتركة" في قانون التمويل الخاص. وقد صرحت اللجنة أنها ستطلب آراء الجمهور بشأن بعض التعديلات على "لوائح الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية المحددة ومراقبتها" خلال الفترة من 18 فبراير إلى 2 مارس.

روسيا تدفع نحو تشريع ضرائب العملات المشفرة

وافق لجنة البناء والتشريع في مجلس الدوما الروسي في 15 فبراير على مشروع قانون ضريبة العملات الرقمية. يتضمن هذا القانون مجموعة من التعديلات على قانون الضرائب الفيدرالي الروسي، وأبرز ما فيه هو الاعتراف رسميًا بالعملات الرقمية مثل البيتكوين كأصول، والتخطيط لفرض ضرائب على أرباح المعاملات الرقمية للمقيمين في روسيا.

تغطي هذه الفاتورة نطاقًا واسعًا، حيث تشمل جميع المقيمين المحليين، بما في ذلك المواطنين المحليين، والأجانب، وكذلك المنظمات المحلية والدولية التي تم تأسيسها في روسيا. وفقًا لمشروع القانون، إذا تجاوز إجمالي المعاملات السنوية 600000 روبل (حوالي 8100 دولار أمريكي)، يجب على الكيانات المعنية الإبلاغ عن حالة تعاملاتها بالعملات المشفرة. سيتم فرض غرامة بنسبة 40% على أي سلوك يتعلق بعدم دفع أو دفع ضئيل للضرائب.

وفقًا لبيانات رسمية، من المتوقع أن يناقش مجلس الدوما الروسي هذا التشريع الجديد للعملات المشفرة في 17 فبراير بعد موافقة اللجنة.

المغرب تفكر في إصدار عملة رقمية للبنك المركزي

أعلنت الحكومة المغربية مؤخرًا أنها تفكر في إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي )CBDC(. تعكس هذه الخطوة استكشاف البلاد النشط للابتكار المالي الرقمي للتكيف مع اتجاهات تطور التكنولوجيا المالية العالمية. ومع ذلك، لم يتم بعد الإعلان عن المزيد من التفاصيل المحددة.