المدعى عليه الرئيسي في قضية لانتيا غيري ينفي اتهامات غسيل الأموال في المملكة المتحدة
في الآونة الأخيرة، أقر المتهم الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني تشينغ معين في محكمة ساوثوارك الجنائية بلندن بعدم ذنبه في الاتهام المتعلق بغسيل الأموال باستخدام البيتكوين. أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا، دعونا نستعرض معًا تفاصيل هذه القضية.
خلفية شخصية قيان معينة الغامضة
بدأت قصة تشيان مومو في مارس 2014. في ذلك الوقت، قامت مع آخرين بتأسيس شركة تيانجين جيراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في مدينة تيانجين، وبدأت في الترويج لما يسمى ب"استثمار مالي قصير الأجل ذو عائد مرتفع مع ضمان رأس المال" لكبار السن. عادةً ما تكون مدة استثمار هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، وتعد بعائد سنوي لا يقل عن 100%، ويصل إلى 300%.
في غضون بضع سنوات، أنشأت شركة Blue Sky GeRui عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد من خلال أسلوب التسويق الهرمي، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 100,000 شخص. وقد جمع شخص ما الأموال بطريقة غير قانونية من خلال هذا الأسلوب، مما أدى إلى تراكم مئات المليارات من الأموال الضخمة.
هناك العديد من التساؤلات حول الهوية الحقيقية لشيء ما. هناك شائعات تقول إنها تخرجت من جامعة معروفة، وتحمل درجة الدكتوراه، لكن هذا الادعاء يفتقر إلى أدلة موثوقة. وهناك أيضًا تقارير تشير إلى أن شيء ما قد درست في الولايات المتحدة، وهي بارعة في المالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات تقول إنها تعرضت لحادث سيارة في البلاد، مما جعلها تعاني من صعوبة في الحركة وتحتاج إلى الاعتماد على الكرسي المتحرك.
نموذج تشغيل Blue Sky Gear
لم تكن تشين مومو موهوبة فقط في التسويق ، بل أظهرت أيضًا بعض الذكاء التجاري. في وقت مبكر من استخدام بلاين سكاي جراي لجذب المدخرات ، اكتشفت بالفعل الفرص التجارية الضخمة لتعدين البيتكوين. في عام 2013 ، افتتحت تشين مومو "مزرعة" كبيرة الحجم ، وادعت أنها تستطيع تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين ، مع وعد بعائد سنوي يبلغ 300٪.
من خلال تعدين البيتكوين، بدأت موني موني في فهم مزايا البيتكوين في تحويل الأموال، غسيل الأموال وغيرها من الجوانب مقارنة بالأصول الأخرى. لذلك، طلبت تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بواسطة بلان سكايل إلى بيتكوين من خلال منصات معينة. يمكن استخدام هذه الخطوة للاستثمار، وأيضًا لتحويل الأموال بسرعة عند الحاجة.
تقدم القضية وتصفية الأصول
في أبريل 2017، فتحت السلطات العامة تحقيقًا ضد شركة لانتيان جيروي بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني. وفي يونيو 2019، أعلن مكتب الأمن العام في منطقة هيدونغ في تيانجين أنه تم القبض على 50 مشتبهاً بهم، بما في ذلك الممثل القانوني للشركة، تم إحالة 28 منهم إلى النيابة.
في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ بمدينة تيانجين علنًا في قضية الممثل القانوني لشركة لانتينغ غري. وقد أظهرت المحكمة أن المبلغ المتورط بلغ أكثر من 40.2 مليار يوان بين يونيو 2014 وأغسطس 2017. في النهاية، تم الحكم على الأفراد الرئيسيين المتورطين بالسجن لفترات محددة وفرض غرامات.
تستخدم "تشانغ يادي" كاسم مستعار بعد وقوع الحادث، ودخلت المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. ووفقًا للتقارير، تحتوي الكمبيوتر المحمول الذي تحمله على محفظة بيتكوين باردة، تحتوي على كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني. حاليًا، يسعى 128,000 مستثمر صيني بنشاط لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل المطاردة عبر الحدود، ملكية العملة الافتراضية، وتحويل القيمة.
وفقًا للتدقيق الخاص، استقطبت شركة لانتينغ غري أكثر من 40.2 مليار يوان، حيث تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين. وهذا يعني أن钱某某 قد يكون لديه على الأقل أصول افتراضية بقيمة 1 مليار يوان صيني عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت هيئة الادعاء في دولة ما إجراءات المطالبة المدنية. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقًا على الأصول الإجرامية، فستقوم الشرطة ووزارة الداخلية في تلك الدولة بتوزيع هذه الأصول لاستخدامها في معالجة عائدات الجريمة ومنع المزيد من الجرائم.
معضلة استرداد المستثمرين للخسائر
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. أولاً، يجب بدء إجراءات المطالبة المدنية لأصول معينة مجمدة لدى شخص معين، ويجب أن يتم ذلك على الأقل بعد صدور حكم القضية، حتى يمكن المضي قدمًا في عملية المطالبة بناءً على حالة الديون المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة جدًا، مشابهة لبعض قضايا العملات المشفرة البارزة الأخرى.
تُذكّر هذه القضية مجددًا المستثمرين بضرورة البقاء يقظين عند مواجهة المشاريع الاستثمارية التي تعد بعوائد مرتفعة. غالبًا ما يؤدي الطمع المفرط إلى وقوع الناس في فخاخ مصممة بعناية. في الاستثمار، الحذر والعقلانية دائمًا ما يكونان أفضل درع.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تم القبض على المتهم الرئيسي في قضية لانتين جيري في المملكة المتحدة بتهمة جمع أموال غير قانونية بقيمة 400 مليار يوان وغسيل الأموال باستخدام بيتكوين.
المدعى عليه الرئيسي في قضية لانتيا غيري ينفي اتهامات غسيل الأموال في المملكة المتحدة
في الآونة الأخيرة، أقر المتهم الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني تشينغ معين في محكمة ساوثوارك الجنائية بلندن بعدم ذنبه في الاتهام المتعلق بغسيل الأموال باستخدام البيتكوين. أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا، دعونا نستعرض معًا تفاصيل هذه القضية.
خلفية شخصية قيان معينة الغامضة
بدأت قصة تشيان مومو في مارس 2014. في ذلك الوقت، قامت مع آخرين بتأسيس شركة تيانجين جيراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في مدينة تيانجين، وبدأت في الترويج لما يسمى ب"استثمار مالي قصير الأجل ذو عائد مرتفع مع ضمان رأس المال" لكبار السن. عادةً ما تكون مدة استثمار هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، وتعد بعائد سنوي لا يقل عن 100%، ويصل إلى 300%.
في غضون بضع سنوات، أنشأت شركة Blue Sky GeRui عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد من خلال أسلوب التسويق الهرمي، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 100,000 شخص. وقد جمع شخص ما الأموال بطريقة غير قانونية من خلال هذا الأسلوب، مما أدى إلى تراكم مئات المليارات من الأموال الضخمة.
هناك العديد من التساؤلات حول الهوية الحقيقية لشيء ما. هناك شائعات تقول إنها تخرجت من جامعة معروفة، وتحمل درجة الدكتوراه، لكن هذا الادعاء يفتقر إلى أدلة موثوقة. وهناك أيضًا تقارير تشير إلى أن شيء ما قد درست في الولايات المتحدة، وهي بارعة في المالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات تقول إنها تعرضت لحادث سيارة في البلاد، مما جعلها تعاني من صعوبة في الحركة وتحتاج إلى الاعتماد على الكرسي المتحرك.
نموذج تشغيل Blue Sky Gear
لم تكن تشين مومو موهوبة فقط في التسويق ، بل أظهرت أيضًا بعض الذكاء التجاري. في وقت مبكر من استخدام بلاين سكاي جراي لجذب المدخرات ، اكتشفت بالفعل الفرص التجارية الضخمة لتعدين البيتكوين. في عام 2013 ، افتتحت تشين مومو "مزرعة" كبيرة الحجم ، وادعت أنها تستطيع تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين ، مع وعد بعائد سنوي يبلغ 300٪.
من خلال تعدين البيتكوين، بدأت موني موني في فهم مزايا البيتكوين في تحويل الأموال، غسيل الأموال وغيرها من الجوانب مقارنة بالأصول الأخرى. لذلك، طلبت تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بواسطة بلان سكايل إلى بيتكوين من خلال منصات معينة. يمكن استخدام هذه الخطوة للاستثمار، وأيضًا لتحويل الأموال بسرعة عند الحاجة.
تقدم القضية وتصفية الأصول
في أبريل 2017، فتحت السلطات العامة تحقيقًا ضد شركة لانتيان جيروي بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني. وفي يونيو 2019، أعلن مكتب الأمن العام في منطقة هيدونغ في تيانجين أنه تم القبض على 50 مشتبهاً بهم، بما في ذلك الممثل القانوني للشركة، تم إحالة 28 منهم إلى النيابة.
في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ بمدينة تيانجين علنًا في قضية الممثل القانوني لشركة لانتينغ غري. وقد أظهرت المحكمة أن المبلغ المتورط بلغ أكثر من 40.2 مليار يوان بين يونيو 2014 وأغسطس 2017. في النهاية، تم الحكم على الأفراد الرئيسيين المتورطين بالسجن لفترات محددة وفرض غرامات.
تستخدم "تشانغ يادي" كاسم مستعار بعد وقوع الحادث، ودخلت المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. ووفقًا للتقارير، تحتوي الكمبيوتر المحمول الذي تحمله على محفظة بيتكوين باردة، تحتوي على كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني. حاليًا، يسعى 128,000 مستثمر صيني بنشاط لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل المطاردة عبر الحدود، ملكية العملة الافتراضية، وتحويل القيمة.
وفقًا للتدقيق الخاص، استقطبت شركة لانتينغ غري أكثر من 40.2 مليار يوان، حيث تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين. وهذا يعني أن钱某某 قد يكون لديه على الأقل أصول افتراضية بقيمة 1 مليار يوان صيني عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت هيئة الادعاء في دولة ما إجراءات المطالبة المدنية. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقًا على الأصول الإجرامية، فستقوم الشرطة ووزارة الداخلية في تلك الدولة بتوزيع هذه الأصول لاستخدامها في معالجة عائدات الجريمة ومنع المزيد من الجرائم.
معضلة استرداد المستثمرين للخسائر
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. أولاً، يجب بدء إجراءات المطالبة المدنية لأصول معينة مجمدة لدى شخص معين، ويجب أن يتم ذلك على الأقل بعد صدور حكم القضية، حتى يمكن المضي قدمًا في عملية المطالبة بناءً على حالة الديون المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة جدًا، مشابهة لبعض قضايا العملات المشفرة البارزة الأخرى.
تُذكّر هذه القضية مجددًا المستثمرين بضرورة البقاء يقظين عند مواجهة المشاريع الاستثمارية التي تعد بعوائد مرتفعة. غالبًا ما يؤدي الطمع المفرط إلى وقوع الناس في فخاخ مصممة بعناية. في الاستثمار، الحذر والعقلانية دائمًا ما يكونان أفضل درع.