في وسائل الإعلام أطلقوا على Tether اسم «عملة الأحلام» لغاسلي الأموال
مؤسسو Tether ربما أنشأوا USDT كأداة للاندماج المالي ونقطة دخول إلى سوق العملات المشفرة، ولكن في النهاية أخرجت العملة المستقرة الأموال عن السيطرة. كتبت عن ذلك مجلة The Economist.
احتجاز الشرطة البريطانية في نوفمبر 2021 لمرسل يحمل 250,000 جنيه إسترليني أتاح كشف مخطط واسع النطاق لغسل الأموال غير المشروعة. وكانت منظمتها هي يكاترينا جادانوفا من روسيا.
خلال التحقيق الدولي الذي أجرته وكالات إنفاذ القانون من أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة تحت اسم عملية زعزعة الاستقرار، تبين أن البنية التحتية لعمليات جدانوفا كانت العملة من Tether. كانت رائدة الأعمال تتلقى العملات المشفرة من خلال مساعدة مشغلي فيروس الفدية في تحويل عائداتهم إلى نقد.
جمعت مجموعة من النساء في عالم الأعمال في جميع أنحاء غرب أوروبا الأموال النقدية التي حصل عليها المجرمون من بيع المخدرات وغيرها من السلع غير القانونية. فقط في المملكة المتحدة، بلغت هذه المبلغ 12 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة من 2022 إلى 2023.
ثم قام السعاة بتسليم الأموال إلى رجال الأعمال الروس، وممثلي المخابرات، ووكالات الدعاية، والمغتربين الذين فقدوا القدرة على استخدام القنوات المالية التقليدية بسبب العقوبات. كان المستلمون يدفعون لجدانوفا من حساباتهم المصرفية في روسيا.
كانت رائدة الأعمال تسدد الديون المستحقة للعملاء من خلال معاملات USDT. كانت العملة المستقرة تتيح نقل أي مبالغ بين المحافظ الرقمية تقريبًا على الفور مع رسوم منخفضة وبدون رقابة من الهيئات التنظيمية.
«بشكل فردي، كنا نعرف عن العديد من عناصر هذا النشاط في غسل الأموال. لكنني أعتقد أن عملية زعزعة الاستقرار تجمع كل ذلك في كيان واحد، ويمكنك أن تفهم كيف تعمل هذه المنظومة العالمية. وهذا جديد بالنسبة لنا، في الواقع»، علق رئيس الاستخبارات السيبرانية في وكالة الجرائم الوطنية ويليام لاين.
وفقًا لبيانات سلطات إنفاذ القانون، كانت فعالية USDT تجعل استخدام المخطط رخيصًا جدًا. إذا كانت العمولة لدى غاسلي الأموال التقليديين لا تقل عن 10% من المبلغ، كانت زدانوف تتقاضى أقل من 3%.
اعتبرت تعاون تيثير مع السلطات القانونية "غريبًا"
في يناير 2024، أفاد خبراء الأمم المتحدة أن عملة الاستقرار أصبحت واحدة من الأدوات المستخدمة من قبل المحتالين والأشخاص الذين يمارسون غسيل الأموال.
في أكتوبر، علمت صحيفة وول ستريت جورنال عن تحقيق السلطات الأمريكية بشأن Tether للاشتباه في انتهاكات محتملة للعقوبات وقواعد مكافحة غسل الأموال. نفى رئيس الشركة باولو أردوينو المعلومات الواردة في الصحيفة.
لقد أكدت تيثر مرارًا وتكرارًا على تعاونها مع السلطات من مختلف الولايات القضائية. تقوم الشركة بانتظام بتجميد الأصول المشتبه في نشاطها غير القانوني. وفقًا للبيان، فإن حجم الأموال المجمدة قد وصل بالفعل إلى 2.5 مليار دولار.
في عام 2024 ، دخلت تيذر في شراكة مع شركة الأمن تشيناليزيس لإنشاء نظام لمراقبة النشاط في السوق الثانوية لـ USDT.
بالاشتراك مع Tron و TRM، قام مُصدر العملة المستقرة بتشكيل "قسم لمكافحة الجرائم المالية" - T3. أثناء حديثه عن نتائج عمل الهيكل، ذكر أردوينو أن فريقه المكون من "20 أو 30" موظفًا قد جمد طلبات من سلطات إنفاذ القانون USDT بمئات الملايين من الدولارات.
ومع ذلك ، في المؤسسات المالية التقليدية ، فإن الأنشطة المتعلقة بالامتثال للقوانين لها أحجام لا تقارن ، كما أشار تقرير The Economist. في بنك كبير مثل HSBC ، يعمل الآلاف من الموظفين في مثل هذه الأقسام. تجذب Tether ما يصل إلى 40 مليون عميل جديد كل ربع سنة ، وليس لدى 20-30 من المتخصصين في T3 القدرة البدنية للتحقق من نزاهة كل فرد ، كما أكد الصحفيون. بالنظر إلى سرعة معاملات blockchain ، كل ما يمكن أن تفعله الفريق في حالة التحقيق هو وصف مسار الأموال بدقة بعد حدوثه ، حسب اعتقادهم.
في The Economist أيضًا اعتبروا نهج الشركة في التعاون مع السلطات "غريبًا". وفقًا لأردوينو، فإن الأولوية هي الطلبات من الولايات المتحدة، بينما يتم تجاهل الطلبات من "الدول الاستبدادية" بشكل عام.
«لكن المؤسسات المالية لا ينبغي أن يكون لديها القدرة على اختيار البلدان التي تساعدها بالمعلومات. إذا كانت تعمل في الإقليم، فهي تخضع للقوانين السارية هناك»، يعتقد المنشور.
تتمثل المشكلة بالنسبة للسلطات في أن Tether، التي تتخذ من السلفادور مقراً لها، تعمل فعليًا في "سحابة فوق وطنية"، ومن الصعب إلزام الشركة بتقديم البيانات. وعادة ما يتفاعل إدارة المُصدر بشكل مؤلم للغاية مع النقد بشأن استخدام USDT في المخططات غير القانونية، وتتجنب وكالات إنفاذ القانون هذا الموضوع خوفًا من إنهاء التعاون.
«العملات المستقرة هي حلم غاسل الأموال. لكننا لا نريد التحدث عن ذلك علنًا حتى لا نؤذي العلاقات مع Tether»، أكد ممثل أحد الجهات.
تذكير، في مايو، قدمت النيابة العامة في نيويورك اتهامات بغسل الأموال الناتجة عن تهريب المخدرات من خلال USDT ضد وريث دار المجوهرات كارتييه وخمسة مواطنين كولومبيين.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
وصفت وسائل الإعلام تيذر بأنها "عملة الأحلام" لغاسلي الأموال
في وسائل الإعلام أطلقوا على Tether اسم «عملة الأحلام» لغاسلي الأموال
مؤسسو Tether ربما أنشأوا USDT كأداة للاندماج المالي ونقطة دخول إلى سوق العملات المشفرة، ولكن في النهاية أخرجت العملة المستقرة الأموال عن السيطرة. كتبت عن ذلك مجلة The Economist.
احتجاز الشرطة البريطانية في نوفمبر 2021 لمرسل يحمل 250,000 جنيه إسترليني أتاح كشف مخطط واسع النطاق لغسل الأموال غير المشروعة. وكانت منظمتها هي يكاترينا جادانوفا من روسيا.
خلال التحقيق الدولي الذي أجرته وكالات إنفاذ القانون من أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة تحت اسم عملية زعزعة الاستقرار، تبين أن البنية التحتية لعمليات جدانوفا كانت العملة من Tether. كانت رائدة الأعمال تتلقى العملات المشفرة من خلال مساعدة مشغلي فيروس الفدية في تحويل عائداتهم إلى نقد.
جمعت مجموعة من النساء في عالم الأعمال في جميع أنحاء غرب أوروبا الأموال النقدية التي حصل عليها المجرمون من بيع المخدرات وغيرها من السلع غير القانونية. فقط في المملكة المتحدة، بلغت هذه المبلغ 12 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة من 2022 إلى 2023.
ثم قام السعاة بتسليم الأموال إلى رجال الأعمال الروس، وممثلي المخابرات، ووكالات الدعاية، والمغتربين الذين فقدوا القدرة على استخدام القنوات المالية التقليدية بسبب العقوبات. كان المستلمون يدفعون لجدانوفا من حساباتهم المصرفية في روسيا.
كانت رائدة الأعمال تسدد الديون المستحقة للعملاء من خلال معاملات USDT. كانت العملة المستقرة تتيح نقل أي مبالغ بين المحافظ الرقمية تقريبًا على الفور مع رسوم منخفضة وبدون رقابة من الهيئات التنظيمية.
وفقًا لبيانات سلطات إنفاذ القانون، كانت فعالية USDT تجعل استخدام المخطط رخيصًا جدًا. إذا كانت العمولة لدى غاسلي الأموال التقليديين لا تقل عن 10% من المبلغ، كانت زدانوف تتقاضى أقل من 3%.
اعتبرت تعاون تيثير مع السلطات القانونية "غريبًا"
في يناير 2024، أفاد خبراء الأمم المتحدة أن عملة الاستقرار أصبحت واحدة من الأدوات المستخدمة من قبل المحتالين والأشخاص الذين يمارسون غسيل الأموال.
في أكتوبر، علمت صحيفة وول ستريت جورنال عن تحقيق السلطات الأمريكية بشأن Tether للاشتباه في انتهاكات محتملة للعقوبات وقواعد مكافحة غسل الأموال. نفى رئيس الشركة باولو أردوينو المعلومات الواردة في الصحيفة.
لقد أكدت تيثر مرارًا وتكرارًا على تعاونها مع السلطات من مختلف الولايات القضائية. تقوم الشركة بانتظام بتجميد الأصول المشتبه في نشاطها غير القانوني. وفقًا للبيان، فإن حجم الأموال المجمدة قد وصل بالفعل إلى 2.5 مليار دولار.
في عام 2024 ، دخلت تيذر في شراكة مع شركة الأمن تشيناليزيس لإنشاء نظام لمراقبة النشاط في السوق الثانوية لـ USDT.
بالاشتراك مع Tron و TRM، قام مُصدر العملة المستقرة بتشكيل "قسم لمكافحة الجرائم المالية" - T3. أثناء حديثه عن نتائج عمل الهيكل، ذكر أردوينو أن فريقه المكون من "20 أو 30" موظفًا قد جمد طلبات من سلطات إنفاذ القانون USDT بمئات الملايين من الدولارات.
ومع ذلك ، في المؤسسات المالية التقليدية ، فإن الأنشطة المتعلقة بالامتثال للقوانين لها أحجام لا تقارن ، كما أشار تقرير The Economist. في بنك كبير مثل HSBC ، يعمل الآلاف من الموظفين في مثل هذه الأقسام. تجذب Tether ما يصل إلى 40 مليون عميل جديد كل ربع سنة ، وليس لدى 20-30 من المتخصصين في T3 القدرة البدنية للتحقق من نزاهة كل فرد ، كما أكد الصحفيون. بالنظر إلى سرعة معاملات blockchain ، كل ما يمكن أن تفعله الفريق في حالة التحقيق هو وصف مسار الأموال بدقة بعد حدوثه ، حسب اعتقادهم.
في The Economist أيضًا اعتبروا نهج الشركة في التعاون مع السلطات "غريبًا". وفقًا لأردوينو، فإن الأولوية هي الطلبات من الولايات المتحدة، بينما يتم تجاهل الطلبات من "الدول الاستبدادية" بشكل عام.
تتمثل المشكلة بالنسبة للسلطات في أن Tether، التي تتخذ من السلفادور مقراً لها، تعمل فعليًا في "سحابة فوق وطنية"، ومن الصعب إلزام الشركة بتقديم البيانات. وعادة ما يتفاعل إدارة المُصدر بشكل مؤلم للغاية مع النقد بشأن استخدام USDT في المخططات غير القانونية، وتتجنب وكالات إنفاذ القانون هذا الموضوع خوفًا من إنهاء التعاون.
تذكير، في مايو، قدمت النيابة العامة في نيويورك اتهامات بغسل الأموال الناتجة عن تهريب المخدرات من خلال USDT ضد وريث دار المجوهرات كارتييه وخمسة مواطنين كولومبيين.