تقوم مركز العمليات العالمي للتحقيقات التابع للخدمة السرية الأمريكية (IGOC) باسترداد 400 مليون دولار (حوالي 58 مليار ين) من الأصول المشفرة (العملات الافتراضية) من المجرمين على مدى السنوات العشر الماضية. وأفادت بلومبرغ في السادس من الشهر الجاري نقلاً عن مصادر مطلعة.
تُخزَّن معظم عملة IGOC الرقمية في محفظة باردة واحدة، مما يجعلها واحدة من أكبر المحافظ الباردة من حيث الأصول في العالم.
لقد تتبع خبراء IGOC الأموال المرتبطة بالجريمة باستخدام أدوات مفتوحة المصدر وتحليل blockchain وطرق أخرى.
ما هو المحفظة الباردة
يشير إلى "محفظة" تؤدي دور تخزين العملات الافتراضية والتي تكون مفصولة تمامًا عن الإنترنت.
ومن بين أكبر ما صادَرته IGOC، هناك 225 مليون دولار (حوالي 32.5 مليار ين) من USDT المرتبطة بعملية الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع لحم الخنزير (pig butchering)".
في هذه الحادثة، تعاونت شركة كوين بيس وشركة تيثر التي تصدر العملة المستقرة USDT في التحقيق من خلال التحليل على السلسلة وتجميد الأصول.
تُشير خدعة "تفكيك الخنازير" إلى مجموعة من الجناة الذين يُطلقون على الهدف اسم "خنزير"، ويجعلونه يعتقد أنه في علاقة عاطفية قبل أن يقوموا بسلب أمواله. تُعتبر هذه التسمية تشبيهاً لسلسلة خدع يتم فيها تسمين الخنزير قبل تفكيكه.
يقدم المحتالون هويات وهمية وإمكانيات رومانسية، مما يجعل الضحايا يعتقدون أنهم شريك موثوق، ويقودونهم إلى استثمار العملات المشفرة المحتال.
حالات أدت إلى فشل البنوك
تسببت هذه الاحتيالات في استثمارات العملات الرقمية في إفلاس بنك في ولاية كانساس الأمريكية.
أصبح الرئيس التنفيذي لبنك هارتلاند تراي ستايت، وهو شركة التمويل الزراعي في ولاية كانساس، ضحية لعملية احتيال تتعلق ب"تقطيع لحم الخنزير"، حيث قام بالاحتيال بناءً على تعليمات المحتالين بتحويل حوالي 50 مليون دولار (حوالي 7.2 مليار ين) إلى محفظة عملة رقمية. ونتيجة لذلك، فقد البنك السيولة وأعلن إفلاسه في عام 2023.
تلقى الرئيس التنفيذي الذي كان أيضًا ضحية حكمًا بالسجن لمدة 24 عامًا بتهمة الاختلاس. نظرًا لأن الودائع كانت مضمونة من قبل الحكومة الفيدرالية، تم تعويض عملاء البنك عن ودائعهم. من ناحية أخرى، تكبد مساهمو البنك خسائر تزيد عن 8.2 مليون دولار (حوالي 1.2 مليار ين).
بعد ذلك، قامت FBI بتتبع الأموال المسروقة وتحديد محفظة المحتال الرقمية. تمكنوا من مصادرة واستعادة أكثر من 8 ملايين دولار. يبدو أن المساهمين تمكنوا من استرداد الجزء الأكبر من أصولهم.
تقوم السلطات الأمريكية المختلفة في السنوات الأخيرة بتكثيف جهودها في مجال التعامل مع البلوكشين والعملات الافتراضية.
يعمل مركز العمليات العالمية للتحقيقات (IGOC) الخاص بالخدمات السرية أيضًا على إجراء تدريبات مجانية لمدة أسبوع في أكثر من 60 دولة، حيث يقوم بتعليم وكالات إنفاذ القانون المحلية كيفية تحديد ومنع الاحتيال والجرائم باستخدام العملات الافتراضية.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
خدمة السرية الأمريكية تصادر عملة مشفرة بقيمة 58 مليار ين متعلقة بالجرائم على مدار العشر سنوات الماضية
تقوم مركز العمليات العالمي للتحقيقات التابع للخدمة السرية الأمريكية (IGOC) باسترداد 400 مليون دولار (حوالي 58 مليار ين) من الأصول المشفرة (العملات الافتراضية) من المجرمين على مدى السنوات العشر الماضية. وأفادت بلومبرغ في السادس من الشهر الجاري نقلاً عن مصادر مطلعة.
تُخزَّن معظم عملة IGOC الرقمية في محفظة باردة واحدة، مما يجعلها واحدة من أكبر المحافظ الباردة من حيث الأصول في العالم.
لقد تتبع خبراء IGOC الأموال المرتبطة بالجريمة باستخدام أدوات مفتوحة المصدر وتحليل blockchain وطرق أخرى.
ما هو المحفظة الباردة
يشير إلى "محفظة" تؤدي دور تخزين العملات الافتراضية والتي تكون مفصولة تمامًا عن الإنترنت.
ومن بين أكبر ما صادَرته IGOC، هناك 225 مليون دولار (حوالي 32.5 مليار ين) من USDT المرتبطة بعملية الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع لحم الخنزير (pig butchering)".
في هذه الحادثة، تعاونت شركة كوين بيس وشركة تيثر التي تصدر العملة المستقرة USDT في التحقيق من خلال التحليل على السلسلة وتجميد الأصول.
تُشير خدعة "تفكيك الخنازير" إلى مجموعة من الجناة الذين يُطلقون على الهدف اسم "خنزير"، ويجعلونه يعتقد أنه في علاقة عاطفية قبل أن يقوموا بسلب أمواله. تُعتبر هذه التسمية تشبيهاً لسلسلة خدع يتم فيها تسمين الخنزير قبل تفكيكه.
يقدم المحتالون هويات وهمية وإمكانيات رومانسية، مما يجعل الضحايا يعتقدون أنهم شريك موثوق، ويقودونهم إلى استثمار العملات المشفرة المحتال.
حالات أدت إلى فشل البنوك
تسببت هذه الاحتيالات في استثمارات العملات الرقمية في إفلاس بنك في ولاية كانساس الأمريكية.
أصبح الرئيس التنفيذي لبنك هارتلاند تراي ستايت، وهو شركة التمويل الزراعي في ولاية كانساس، ضحية لعملية احتيال تتعلق ب"تقطيع لحم الخنزير"، حيث قام بالاحتيال بناءً على تعليمات المحتالين بتحويل حوالي 50 مليون دولار (حوالي 7.2 مليار ين) إلى محفظة عملة رقمية. ونتيجة لذلك، فقد البنك السيولة وأعلن إفلاسه في عام 2023.
تلقى الرئيس التنفيذي الذي كان أيضًا ضحية حكمًا بالسجن لمدة 24 عامًا بتهمة الاختلاس. نظرًا لأن الودائع كانت مضمونة من قبل الحكومة الفيدرالية، تم تعويض عملاء البنك عن ودائعهم. من ناحية أخرى، تكبد مساهمو البنك خسائر تزيد عن 8.2 مليون دولار (حوالي 1.2 مليار ين).
بعد ذلك، قامت FBI بتتبع الأموال المسروقة وتحديد محفظة المحتال الرقمية. تمكنوا من مصادرة واستعادة أكثر من 8 ملايين دولار. يبدو أن المساهمين تمكنوا من استرداد الجزء الأكبر من أصولهم.
تقوم السلطات الأمريكية المختلفة في السنوات الأخيرة بتكثيف جهودها في مجال التعامل مع البلوكشين والعملات الافتراضية.
يعمل مركز العمليات العالمية للتحقيقات (IGOC) الخاص بالخدمات السرية أيضًا على إجراء تدريبات مجانية لمدة أسبوع في أكثر من 60 دولة، حيث يقوم بتعليم وكالات إنفاذ القانون المحلية كيفية تحديد ومنع الاحتيال والجرائم باستخدام العملات الافتراضية.