المفتاح للتمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في الجرائم المالية الافتراضية

مع التطور السريع للمال الافتراضي على مستوى العالم، أصبحت القضايا القانونية المتعلقة به أكثر تعقيدًا، خاصة في الممارسات القضائية الجنائية. تعتبر جريمة مساعدة أنشطة الجرائم عبر الشبكات المعلوماتية (المعروفة اختصارًا باسم "جريمة المساعدة") وجريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة (المعروفة اختصارًا باسم "جريمة الإخفاء") من التهم الشائعة في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما تظهر تداخلات وخلط في تحديد الوقائع وتطبيق القانون.

هذا الخلط لا يؤثر فقط على دقة القضية، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى قسوة العقوبة المفروضة على المتهم. على الرغم من أن الجريمتين هما أداة مهمة لمكافحة الجرائم المتعلقة بشبكات المعلومات وغسل الأموال، إلا أن هناك اختلافات كبيرة في النية الذاتية، وطريقة السلوك، ونطاق العقوبة.

ستناقش هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، وتفسير القوانين، والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين هذين النوعين من الجرائم في الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي، وذلك لتقديم مرجع عملي للمهنيين المعنيين.

1. مقدمة الحالة

لننظر أولاً في حالة عملية لفهم الفرق بين حكم المحكمة في جرائم المساعدة المتعلقة بالعملة وجرائم الإخفاء. في قضية الإخفاء المتعلقة بتشن سي وآخرين التي حكمت بها محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان (رقم الحكم (2022) يوي 08 جنائية نهائية 50) ، كانت الحقائق الأساسية للقضية كما يلي:

في ديسمبر 2020، قام لي غانغوانغ وآخرون، وهم يعلمون أن الآخرين يحتاجون إلى بطاقة مصرفية لنقل الأموال الناتجة عن الجرائم، بتنظيم تشين سي وآخرين لاستخدام بطاقات مصرفية لنقل الأموال الناتجة عن الجرائم. علم تشين سي وآخرون أن لي غانغوانغ وآخرين يستخدمون بطاقات مصرفية لنقل الأموال الناتجة عن الجرائم، ومع ذلك قدموا بطاقات مصرفية من بنك الصناعة والتجارة الصيني، وبنك الزراعة، وبنك البريد، تمت معالجتها بأسمائهم الحقيقية للمشاركة في التحويل (جزء منها من خلال شراء المال الافتراضي بعد التحويل)، وقاموا بتسجيل الحسابات والتسوية عبر مجموعات الدردشة على الإنترنت. وفقًا لما تم إحصاؤه من قبل السلطات، قامت تشين سي بتقديم 3 بطاقات مصرفية لنقل أموال الاحتيال بقيمة تزيد عن 147000 يوان.

في فبراير 2021، تم القبض على لي جانغينغ وآخرين من قبل السلطات. لكن تشين سي وآخرين واصلوا تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان لتحويل الأموال الناتجة عن الجرائم، أو من خلال شراء المال الافتراضي لإجراء التحويلات، حيث بلغ إجمالي المبلغ المتورط 441000 يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشين سى ارتكب جريمة إخفاء، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان.

يعتقد تشين سي ومحاميه أن المحكمة الابتدائية أخطأت في تصنيف القضية، ويجب أن تكون هذه القضية جريمة مساعدة خفيفة بدلاً من جريمة إخفاء أكثر خطورة. لكن المحكمة الاستئنافية لم تدعم وجهة نظر المتهم ومحاميه، وفي النهاية رفضت الاستئناف وأبقت على الحكم الأصلي.

توضح هذه الحالة بشكل جيد النقاط الشائكة الشائعة بين الأطراف الثلاثة (الادعاء والدفاع والمحكمة) عند تحويل الأموال غير القانونية من المصدر العلوي عبر المال الافتراضي، وهي مسألة تطبيق الجريمة المتمثلة في المساعدة والجرائم المتعلقة بالتمويه.

ثانياً، نطاق تطبيق مساعدة وإخفاء الجرائم في عالم العملات

في قضايا الجرائم في عالم العملات، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر عادة ما تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل ومستوى الوعي الذاتي ونتائج الفعل. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يكون على علم"، إلا أنه عند الفحص الدقيق، فإن مشاهد تطبيق الجريمتين لا تزال تتمتع بفروق واضحة:

(1) المشهد النموذجي لجريمة مساعدة.

جريمة المساعدة تشير إلى الأفعال التي تقدم الدعم الفني، والترويج، وتوجيه الزيارات، والتسوية المالية، والتخزين الشبكي، ونقل الاتصالات، مع العلم أن شخصًا آخر يستخدم الشبكة المعلوماتية لتنفيذ جريمة. بالنسبة لعالم العملات، تشمل الأعمال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعده عصابات الاحتيال في جمع العملات وتحويلها؛
2. مع العلم بأنها "U السوداء" أو المال غير المشروع، إلا أنه لا يزال يقدم خدمة تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "تشغيل النقاط" أو النقل.

تتمثل النقطة الرئيسية في هذه الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم الإلكترونية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الربح النهائي.

(ب) السيناريوهات النموذجية لتطبيق جريمة الإخفاء

تتركز جريمة إخفاء الأموال أكثر على مساعدة الجريمة العليا في التعامل مع "الأموال المسروقة"، ويتجلى ذلك في أن الفاعل يعلم أن الأموال هي عائدات جريمة أو أرباحها، ومع ذلك يساعد في تحويلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها، ومن مظاهرها الشائعة ما يلي:

1. شراء المال الافتراضي الذي حصل عليه الآخرون من خلال الاحتيال عبر الإنترنت؛
2. العلم بأنه مال غير مشروع واستمرار في "غسل الأموال" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. إجراءات مثل التخزين والتحويل.

تؤكد جريمة الإخفاء على مساعدة الفاعل في "هضم المسروقات"، مما يجعلها أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، على أن تكون المعرفة بالعائدات الإجرامية واضحة.

لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تكمن في مرحلة وقوع الفعل، وموضوع العلم الذاتي، وما إذا كان الفعل قد ساهم بشكل مباشر في نجاح الجريمة، أو في المعالجة اللاحقة لنتائج الجريمة.

ثالثًا، كيف تميز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟

لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب الجمع بين الموقف الذاتي والسلوك الموضوعي والأدلة الموضوعية للقضية للحكم بشكل شامل، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. النقاط الثلاث التالية هي في غاية الأهمية:

(أ) تختلف موضوعات المعرفة الذاتية.

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم ب"قيام الآخرين بارتكاب جرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية" بذاتها. أي: أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية على الشبكة مثل الاحتيال عبر الهاتف، والمقامرة، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون على علم بشكل عام)، ومع ذلك يقدم المساعدة.

2. جريمة إخفاء: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الأموال التي يتم التعامل معها هي عائدات جريمة". أي: ليس من الضروري معرفة التفاصيل المحددة للجريمة الأصلية، يكفي أن يعرف "أن الأموال أو العملات الافتراضية المعالجة هي أموال مسروقة".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة هي المعرفة بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر هي المعرفة بالعائدات الناتجة عن الجريمة.

(ب) توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جريمة المساعدة بشكل متكرر أثناء الجريمة أو قبلها، مما يؤدي إلى دور "المساعدة"؛

2. جريمة التستر تحدث عادة بعد ارتكاب الجريمة، وتعمل على "تبييض الأموال المسروقة".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتال في إنشاء محفظة عملة افتراضية والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة في الجريمة؛ ولكن إذا أكمل المحتال عملية الاحتيال وسلم العملة لشخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها، فقد يرتكب الطرف الآخر جريمة التستر.

(ثالثاً) هل ساهم في إتمام الجريمة

غالبًا ما تكون هناك علاقة سببية قوية بين سلوك التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، إذا لم يكن هناك تحويلات مالية، فلن يتمكن عصابة الاحتيال من الوصول إلى أموالها. ورغم أن جريمة المساعدة في الجريمة العليا قد تساعد أيضًا في "تحقيق الربح"، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا ستقوم.

يمكن لمحامي الدفاع أن يبدأ الدفاع من المستويين التاليين:

أولاً، على مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الأفراد على العملة بشكل رئيسي، وما إذا كانت سجلات الاتصال تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتبييض" اتجاه عملة معينة.

الثاني هو المستوى الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك حقًا أن السلوك السابق هو جريمة، فقط يعرف "أن هذه العملة ليست نظيفة"، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، والادعاء بمعاملة "جريمة خفيفة".

أربعة، الخاتمة

تحت دعم تقنيات المال الافتراضي التي تتمتع بخصوصية عالية، وسهولة العبور عبر الحدود، واللامركزية، أصبحت صعوبة تطبيق القانون الجنائي تزداد بشكل ملحوظ، وأصبحت الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر ضبابية. ولكن بالضبط في هذه الحدود الضبابية، يجب على المحامين الجنائيين في مجال Web3 تحمل مسؤولية "مترجمين قانونيين"، ليس فقط لإتقان فنون الدفاع الجنائي التقليدي، ولكن أيضًا لفهم المنطق الأساسي واستخدامات المال الافتراضي بشكل عميق.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق لأحكام الجرائم البسيطة والجسيمة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من حيث حماية حقوق الأفراد، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تحدد بشكل مباشر مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع المزيد من تنظيم الممارسة القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح القوانين في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في قضايا العملات يعد اختبارًا صارمًا لقدرة المحامين المهنية وضميرهم.