المتهم الرئيسي في قضية لانتيانغري ينفي اتهامات غسيل الأموال بعملة البيتكوين، ويواجه تحديات لاسترداد خسائر المستثمرين

في الآونة الأخيرة، أقر المشتبه الرئيسي في قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني، تشيان مومو، في محكمة ساوثوارك الجنائية بلندن بعدم الذنب في تهم غسيل الأموال المتعلقة ببيتكوين. تتضمن هذه القضية عددًا كبيرًا من الضحايا، وتواجه استعادة الخسائر العديد من الصعوبات.

خلفية المال الغامضة

تظل الهوية الحقيقية لشخص معين غامضة. في مارس 2014، قامت بتأسيس شركة جرائ إلكترونيك تكنولوجي في تيانجين تحت اسم "هوا هوا" أو "أخت هوا"، حيث قامت بالترويج لما يسمى بـ"استثمارات ذات عائد مرتفع مع ضمان رأس المال" للمسنين. كانت هذه المنتجات تعد بفترات استثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا، مع عوائد سنوية تصل إلى 100% إلى 300%.

في بيئة تفتقر إلى التنظيم، توسعت شركة بلو سكاي غري بسرعة، وأنشأت العشرات من الفروع، وجذبت أكثر من 100,000 مستثمر. جمع السيد تشيان من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال، خلال فترة قصيرة، مئات المليارات من الأموال.

حول خلفية تشانغ مومو، هناك شائعات تقول إنها حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة تسينغهوا، لكن بعد التحقق قد لا تكون هذه المعلومات صحيحة. كما وردت أنباء بأنها درست في الولايات المتحدة، وتتمتع بمهارات قوية في المالية. ومن المثير للاهتمام أنها قيل إنها تعاني من صعوبة في الحركة بسبب حادث سيارة، وتحتاج إلى الكرسي المتحرك.

بيتكوين غسيل الأموال

يبدو أن 钱某某 لديها خبرة كبيرة في عالم العملات. في عام 2013، استغلت فرصة تعدين بيتكوين وأنشأت "مزرعة" بالحجم الكبير، ووفرت خدمات استضافة أجهزة التعدين. من خلال تعدين بيتكوين، أصبحت تدرك تدريجياً "مزايا" بيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال.

استغل شخص معين فترة الفراغ في تنظيم الأصول المشفرة، حيث وجه بتحويل الأموال الكبيرة التي تم جمعها إلى بيتكوين من خلال منصات تداول العملات الرقمية. قد تُستخدم هذه الممارسة للتداول المضاربي، كما أنها تسهل الهروب في المستقبل.

تقدم القضية وتصريف الأصول

في أبريل 2017، بدأت السلطات الأمنية التحقيق مع شركة لانتيا جيروي. في عام 2021، حُكم على الممثل القانوني للشركة، رن، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 500,000 يوان.

كان شخص يُدعى "تشين موي موي" بعد وقوع الحادث قد استخدم اسم مستعار هو "جانغ يادي"، ودخل إلى المملكة المتحدة بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس. كان يحمل في حاسوبه المحمول محفظة بِتكوين الباردة، تحتوي على كمية كبيرة من أموال جمع التبرعات غير القانونية.

وفقًا للتدقيق، جمعت شركة لانتينغ غري 402 مليار يوان، منها أكثر من 11.4 مليار يوان تم استخدامها لشراء بيتكوين. وهذا يعني أن الشخص المعني قد يكون بحوزته على الأقل أصول افتراضية بقيمة 1 مليار يوان عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.

بدأت النيابة العامة الملكية البريطانية إجراءات الاسترداد المدني لتجميد الأصول. إذا لم تكن هناك مطالبات أخرى بالحقوق، ستقوم الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية بتقسيم هذه الأصول.

إعادة تعويض المستثمرين تواجه تحديات

بالنسبة للمستثمرين الصينيين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. وقد أوضح الجانب البريطاني أنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية، ومن ثم سيتم التقدم في عملية الاسترداد بناءً على حالة تسجيل الديون. قد تكون هذه العملية طويلة للغاية، على غرار طرق معالجة القضايا المالية الدولية الأخرى.

تذكر هذه القضية المستثمرين مرة أخرى أنه يجب عليهم أن يكونوا حذرين عند مواجهة مشاريع استثمارية تعد بعوائد مرتفعة، ويجب ألا يقعوا في الفخ بسبب الطمع. العقلانية والحذر أمران ضروريان في اتخاذ قرارات الاستثمار.