El caso de manipulación de creadores de mercado en el mercado de criptomonedas revela riesgos en la industria. La regulación y la autorregulación son urgentes.
Caso de manipulación de creadores de mercado en el mercado de criptomonedas: advertencias y lecciones
Recientemente, un caso de manipulación del mercado relacionado con los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas ha llamado la atención general. Un creador de mercado con sede en los Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado de manipulación del mercado de un determinado activo encriptado a través de operaciones de lavado, generando volumen de comercio falso e induciendo a los inversores a comprar. Las autoridades reguladoras han determinado que este comportamiento viola las disposiciones de fraude y manipulación de mercado de las leyes de valores pertinentes.
Las investigaciones muestran que este creador de mercado utiliza múltiples billeteras para realizar grandes operaciones de lavado, generando un volumen de transacciones falso que representa el 98% del volumen total de transacciones en el mismo período. Estas transacciones son impulsadas por algoritmos y robots, con el objetivo de crear una falsa impresión de actividad en el mercado para atraer a los inversores minoristas. Irónicamente, esta manipulación es en realidad un "servicio de mercado" contratado por el equipo del proyecto, mientras que el creador de mercado obtiene ganancias de ello, y el equipo del proyecto y los inversores sufren pérdidas.
Los reguladores han presentado acciones civiles y penales contra la empresa implicada y sus empleados. La sentencia final exige que la empresa pague una multa considerable e implemente una serie de medidas de cumplimiento. Este caso se considera una de las acciones emblemáticas de aplicación de la ley de los reguladores en los últimos años contra la manipulación del mercado de criptomonedas.
Este caso revela algunos comportamientos depredadores que existen entre los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas. Además del lavado de operaciones, también hay problemas operativos como el "modelo de opciones de préstamo" en la industria. En este modelo, los creadores de mercado pueden causar un daño devastador a los proyectos pequeños mediante la práctica de derribar precios para obtener beneficios, manipular los términos de las opciones y aprovechar la asimetría de la información.
En comparación con el mercado financiero tradicional, el mercado de criptomonedas todavía presenta deficiencias notables en regulación y transparencia. El mercado financiero tradicional restringe efectivamente el comportamiento de los creadores de mercado a través de estrictas medidas regulatorias, requisitos de transparencia de la información, sistemas de monitoreo en tiempo real, normas de autorregulación de la industria y mecanismos de protección al inversor. Estas experiencias son dignas de ser consideradas por el mercado de criptomonedas.
El desarrollo saludable del mercado de criptomonedas requiere el esfuerzo conjunto de múltiples partes. Las autoridades reguladoras deben fortalecer la represión de las conductas manipulativas en el mercado y mejorar la normativa correspondiente; las plataformas de intercambio necesitan aumentar la transparencia en las transacciones y fortalecer el monitoreo de transacciones anómalas; los proyectos deben estar alerta y seleccionar cuidadosamente a sus socios; los inversores también deben aumentar su conciencia sobre los riesgos y participar en el mercado de manera racional. Solo con el esfuerzo conjunto de todas las partes se podrá construir un ecosistema de criptomonedas más justo, transparente y sostenible.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
12 me gusta
Recompensa
12
5
Compartir
Comentar
0/400
DAOplomacy
· 07-07 06:56
La regulación no puede seguir el ritmo del capital
El caso de manipulación de creadores de mercado en el mercado de criptomonedas revela riesgos en la industria. La regulación y la autorregulación son urgentes.
Caso de manipulación de creadores de mercado en el mercado de criptomonedas: advertencias y lecciones
Recientemente, un caso de manipulación del mercado relacionado con los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas ha llamado la atención general. Un creador de mercado con sede en los Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado de manipulación del mercado de un determinado activo encriptado a través de operaciones de lavado, generando volumen de comercio falso e induciendo a los inversores a comprar. Las autoridades reguladoras han determinado que este comportamiento viola las disposiciones de fraude y manipulación de mercado de las leyes de valores pertinentes.
Las investigaciones muestran que este creador de mercado utiliza múltiples billeteras para realizar grandes operaciones de lavado, generando un volumen de transacciones falso que representa el 98% del volumen total de transacciones en el mismo período. Estas transacciones son impulsadas por algoritmos y robots, con el objetivo de crear una falsa impresión de actividad en el mercado para atraer a los inversores minoristas. Irónicamente, esta manipulación es en realidad un "servicio de mercado" contratado por el equipo del proyecto, mientras que el creador de mercado obtiene ganancias de ello, y el equipo del proyecto y los inversores sufren pérdidas.
Los reguladores han presentado acciones civiles y penales contra la empresa implicada y sus empleados. La sentencia final exige que la empresa pague una multa considerable e implemente una serie de medidas de cumplimiento. Este caso se considera una de las acciones emblemáticas de aplicación de la ley de los reguladores en los últimos años contra la manipulación del mercado de criptomonedas.
Este caso revela algunos comportamientos depredadores que existen entre los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas. Además del lavado de operaciones, también hay problemas operativos como el "modelo de opciones de préstamo" en la industria. En este modelo, los creadores de mercado pueden causar un daño devastador a los proyectos pequeños mediante la práctica de derribar precios para obtener beneficios, manipular los términos de las opciones y aprovechar la asimetría de la información.
En comparación con el mercado financiero tradicional, el mercado de criptomonedas todavía presenta deficiencias notables en regulación y transparencia. El mercado financiero tradicional restringe efectivamente el comportamiento de los creadores de mercado a través de estrictas medidas regulatorias, requisitos de transparencia de la información, sistemas de monitoreo en tiempo real, normas de autorregulación de la industria y mecanismos de protección al inversor. Estas experiencias son dignas de ser consideradas por el mercado de criptomonedas.
El desarrollo saludable del mercado de criptomonedas requiere el esfuerzo conjunto de múltiples partes. Las autoridades reguladoras deben fortalecer la represión de las conductas manipulativas en el mercado y mejorar la normativa correspondiente; las plataformas de intercambio necesitan aumentar la transparencia en las transacciones y fortalecer el monitoreo de transacciones anómalas; los proyectos deben estar alerta y seleccionar cuidadosamente a sus socios; los inversores también deben aumentar su conciencia sobre los riesgos y participar en el mercado de manera racional. Solo con el esfuerzo conjunto de todas las partes se podrá construir un ecosistema de criptomonedas más justo, transparente y sostenible.