El principal acusado del caso Blue Sky Gray en el Reino Unido niega los cargos de Blanqueo de capital

Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, el Sr. Qian, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso ha suscitado una amplia atención, así que revisemos juntos el origen y desarrollo de este caso.

El misterioso trasfondo de Qian Mǒu Mǒu

La historia de Qian Moumou comienza en marzo de 2014. En ese momento, ella y otras personas registraron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en la ciudad de Tianjin, y empezaron a promover a los ancianos lo que se denominaba productos de inversión financiera "de capital garantizado y alto rendimiento" a corto plazo. Estos productos generalmente tienen un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual mínima del 100% y máxima del 300%.

En pocos años, Blue Sky Ge Rui ha establecido decenas de sucursales en todo el país a través de una difusión tipo pirámide, con más de 100,000 víctimas. El Sr. Qian ha acumulado rápidamente cientos de miles de millones de fondos enormes de esta manera ilegal de captación de ahorros.

Sobre la verdadera identidad de Qian Mǒu Mǒu, existen muchas dudas. Hay rumores que dicen que se graduó de una universidad famosa y posee un doctorado, pero esta afirmación carece de pruebas fiables. También hay información que indica que Qian Mǒu Mǒu estudió en Estados Unidos y es experta en finanzas. Además, circulan rumores de que sufrió un accidente automovilístico en el país, lo que le causó dificultades de movilidad y necesita apoyarse en una silla de ruedas.

El modelo de operación de Blue Sky Grey

La Sra. Qian no solo es buena en marketing, sino que también ha demostrado tener cierto sentido comercial. Ya antes de aprovechar el almacenamiento de Blue Sky Ge Rui, había descubierto la gran oportunidad del minado de Bitcoin. En 2013, la Sra. Qian abrió un "minero" de tamaño considerable y proclamó que podía ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras, prometiendo una tasa de rendimiento anual del 300%.

A través de la minería de Bitcoin, la señora Money gradualmente se dio cuenta de las ventajas de Bitcoin en la transferencia de fondos, el blanqueo de capital, entre otros aspectos, en comparación con otros activos. Por lo tanto, solicitó que una gran cantidad de fondos absorbidos por Blue Sky Grey se convirtiera en Bitcoin a través de ciertas plataformas. Esta acción puede ser utilizada tanto para inversiones como para transferir fondos rápidamente en caso de ser necesario.

Avances del caso y disposición de activos

En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de delito de blanqueo de capital. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública de Hedong en Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delito, incluidos el representante legal de la empresa, de los cuales 28 fueron trasladados para su revisión y enjuiciamiento.

En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Hedong en Tianjin llevó a cabo un juicio público sobre el caso del representante legal de Blue Sky Ge Rui. El tribunal determinó que entre junio de 2014 y agosto de 2017, el monto involucrado ascendió a más de 40.2 mil millones de yuanes. Finalmente, las principales personas involucradas fueron condenadas a penas de prisión y multadas.

El señor Qian, tras el incidente, utilizó el alias "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en su computadora portátil llevaba un monedero de Bitcoin en frío, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación ilegal. Actualmente, 128,000 inversores chinos están tratando de recuperar su dinero, pero se enfrentan a múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas, la propiedad de las criptomonedas y la conversión de valor.

Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones se destinaron a la compra de bitcoins. Esto significa que cuando Money XXX fue arrestado en el Reino Unido, podría haber tenido al menos 1 mil millones de yuanes en activos virtuales.

En cuanto a la disposición de estos activos virtuales, una institución de fiscales de cierto país ha iniciado un procedimiento de recuperación civil. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos criminales, estos serán distribuidos por la policía y el Ministerio del Interior de ese país, para tratar los beneficios obtenidos de delitos y prevenir más crímenes.

La difícil situación de los inversores para recuperar pérdidas

Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no es una tarea fácil. Primero, es necesario iniciar un procedimiento de reclamación civil sobre los activos congelados en manos de cierto individuo, y solo después de la sentencia del caso se podrá avanzar en el proceso de reclamación según la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar a otros casos de criptomonedas de alto perfil.

Este caso también recuerda a los inversores que deben mantenerse alerta ante proyectos de inversión que prometen altos retornos. La codicia excesiva a menudo lleva a las personas a caer en estafas cuidadosamente diseñadas. Al invertir, la precaución y la racionalidad son siempre el mejor escudo.