El Servicio Secreto de EE. UU. ha confiscado criptomonedas relacionadas con delitos por un valor de 58 mil millones de yenes en los últimos 10 años.

## Incautación de moneda virtual de criminales

El Centro de Operaciones de Investigación Global (IGOC) del Servicio Secreto de EE. UU. ha recuperado activos criptográficos (moneda virtual) por un valor de 400 millones de dólares (aproximadamente 58 mil millones de yenes) de criminales en los últimos 10 años. Bloomberg informó el 6 de este mes, citando fuentes cercanas a la situación.

La mayor parte de la moneda virtual de IGOC se almacena en un solo monedero frío, convirtiéndose en uno de los monederos fríos con los activos más grandes del mundo.

Los expertos de IGOC han rastreado fondos relacionados con el crimen utilizando herramientas de código abierto, análisis de blockchain y otros métodos.

¿Qué es una cartera fría?

Se refiere a un "monedero" que actúa como un lugar para almacenar monedas virtuales y que está completamente desconectado de Internet.

Entre las mayores incautaciones realizadas por IGOC se encuentra la confiscación de USDT por un valor de 225 millones de dólares (aproximadamente 32.5 mil millones de yenes) relacionados con el fraude de "despiece de cerdo (pig butchering)".

En este caso, empresas como Coinbase y Tether, emisora de la moneda estable USDT, colaboraron en la investigación mediante análisis en cadena y congelación de activos.

El fraude conocido como "despiece de cerdo" se refiere a un grupo delictivo que llama "cerdo" a su objetivo, haciéndole creer que tienen una relación amorosa antes de estafarle. Es un término que compara el proceso de fraude con engordar al cerdo antes de despiece.

Los estafadores presentan identidades ficticias y la posibilidad de romance para hacer que las víctimas crean que son socios de confianza y las inducen a invertir en criptomonedas fraudulentas.

casos que llevaron a la quiebra bancaria

Tales fraudes de inversión en criptomonedas también llevaron a la quiebra de un banco en el estado de Kansas, EE. UU.

El CEO del banco agrícola Heartland Tri-State Bank de Kansas se convirtió en víctima de un fraude de "despiece de cerdo", malversando aproximadamente 50 millones de dólares (alrededor de 7.2 mil millones de yenes) bajo las instrucciones de los estafadores, y trasladando esos fondos a una billetera de criptomonedas. Esto causó que el banco perdiera liquidez y quebrara en 2023.

El CEO, que también era una víctima, fue condenado a 24 años de prisión por malversación. Dado que los depósitos estaban garantizados por el gobierno federal, los clientes del banco han recuperado sus depósitos. Por otro lado, los accionistas del banco han sufrido pérdidas de más de 8.2 millones de dólares (aproximadamente 1.2 mil millones de yenes).

Después, el FBI rastreó los fondos robados y identificó la billetera digital del estafador. Se pudieron incautar y recuperar más de 8 millones de dólares. Los accionistas lograron recuperar la mayor parte de sus activos.

Las agencias de investigación de EE. UU. han estado intensificando sus esfuerzos en el ámbito de blockchain y monedas virtuales en los últimos años.

El Centro de Operaciones de Investigación Global (IGOC) del Servicio Secreto también lleva a cabo una capacitación gratuita de una semana en más de 60 países, instruyendo a las agencias de aplicación de la ley locales sobre la identificación y prevención de fraudes y delitos relacionados con criptomonedas.