El principal acusado del caso Blue Sky Grayscale niega las acusaciones de blanqueo de capital, el camino para la compensación de los inversores es largo

Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui se declaró no culpable ante el tribunal penal de Southwark en Londres de los cargos de blanqueo de capital relacionados con Bitcoin. Este caso involucra una gran recaudación ilegal de fondos, con numerosas víctimas, y ha generado una amplia atención.

Antecedentes del principal culpable y revisión del caso

En marzo de 2014, el principal culpable y otros registraron una empresa de tecnología electrónica en Tianjin, promoviendo a personas mayores productos de inversión a corto plazo supuestamente "de capital garantizado y alto rendimiento". Estos productos tenían un plazo de inversión generalmente de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual mínima del 100% y máxima del 300%. En un entorno de escasa regulación financiera, la empresa rápidamente estableció decenas de sucursales en todo el país, afectando a más de 100,000 víctimas.

Sobre el trasfondo del principal acusado, hay rumores que indican que posee un doctorado de la Universidad de Tsinghua, pero tras la verificación, esto podría no ser cierto. También se informa que ha estudiado en Estados Unidos y es experto en finanzas. Es importante destacar que el principal acusado supuestamente tiene dificultades de movilidad debido a un accidente automovilístico y a menudo necesita una silla de ruedas para desplazarse.

Además de ser experto en marketing, el autor principal también mostró cierta astucia comercial. Ya en 2013, identificó la oportunidad del minado de Bitcoin, estableciendo un "minero" de considerable tamaño y proclamando ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través del minado de Bitcoin, el autor principal gradualmente se dio cuenta de la conveniencia de las criptomonedas en la transferencia de fondos y el Blanqueo de capital.

Progreso del caso y disposición de activos

En abril de 2017, la policía pública inició una investigación contra la empresa por sospechas de blanqueo de capital. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Hedong en Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos, incluido el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el Tribunal del Pueblo del distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso del representante legal de la empresa y su asistente. Se investigó que, entre junio de 2014 y agosto de 2017, la empresa había recaudado ilegalmente más de 40.200 millones de yuanes en depósitos del público. El tribunal finalmente condenó al representante legal a 10 años de prisión y le impuso una multa de 500.000 yuanes; su asistente fue condenado a 5 años de prisión y una multa de 250.000 yuanes.

Después de que otros sospechosos fueran capturados, el principal implicado ingresó al Reino Unido bajo un nombre falso y con un pasaporte de cierto país. Se informa que en su computadora portátil llevaba un monedero frío de bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación de capital ilegal. 128,000 inversores chinos han estado buscando activamente recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples desafíos, como la recuperación transfronteriza de deudas, la titularidad de las monedas virtuales y la conversión de valor.

Según la auditoría especial, la empresa recaudó más de 40.200 millones de yuanes entre agosto de 2014 y julio de 2017. De esta cantidad, más de 34.100 millones de yuanes se destinaron a devolver a los inversores, más de 9.568 millones de yuanes se utilizaron para la compra de joyas, más de 9.189 millones de yuanes para la compra de bienes raíces, más de 210 millones de yuanes para operaciones diarias, más de 120 millones de yuanes para el proyecto del centro de atención al cliente y más de 1.140 millones de yuanes para la compra de bitcoin. Esto significa que el principal culpable, al ser arrestado en el Reino Unido, podría tener al menos 1.000 millones de yuanes en activos virtuales.

En cuanto a la disposición de estos activos virtuales, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación a principios de este año. Si no hay otros reclamos sobre los activos criminales, la mitad pertenecerá a la policía del Reino Unido y la otra mitad se destinará al Ministerio del Interior del Reino Unido para gestionar los ingresos del crimen y prevenir futuros delitos.

Perspectivas de recuperación para los inversores

Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no es una tarea fácil. Las autoridades británicas indican que primero se debe iniciar un procedimiento civil de recuperación de activos congelados, y al menos después de que se emita un fallo en el caso, se avanzará en el proceso de recuperación según la situación de los créditos registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al manejo de otros casos de grandes fraudes financieros.

Este caso recuerda nuevamente a los inversores que deben mantenerse alerta ante promesas de altos rendimientos. La avaricia excesiva suele ser el comienzo de caer en una estafa. En la toma de decisiones de inversión, el análisis racional y la evaluación de riesgos son cruciales.