Caso de manipulación de creadores de mercado en el mercado de criptomonedas genera reflexiones regulatorias
Recientemente, un creador de mercado del mercado de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, CLS Global FZC LLC, se ha visto envuelto en acusaciones de manipulación del mercado. La empresa fue acusada de manipular el mercado del activo encriptado "NexFundAI" a través de operaciones de lavado y otros medios entre finales de agosto y mediados de septiembre de 2024. Esta conducta se considera una violación de las regulaciones de la ley de valores de Estados Unidos.
Las investigaciones muestran que CLS Global utiliza múltiples cuentas de billetera para realizar una gran cantidad de operaciones de compra y venta entre sí, creando un volumen de transacciones falso de cerca de 600,000 dólares, que representa la gran mayoría del volumen total de transacciones en ese período. Estas transacciones son impulsadas por algoritmos y programas automatizados, con el objetivo de crear una falsa impresión de actividad en el mercado, induciendo a los inversores minoristas a participar. Ironicamente, esta manipulación del mercado es en realidad un llamado "servicio de mercado" contratado por el equipo del proyecto "NexFundAI", lo que resulta en pérdidas tanto para el equipo del proyecto como para los inversores, mientras que CLS Global se beneficia de ello.
En octubre de 2024, la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda civil contra CLS Global y sus empleados, mientras que la oficina del fiscal del estado de Massachusetts también presentó una demanda criminal. Esta es una acción importante de las autoridades para combatir los problemas en el mercado de criptomonedas.
En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil. Se le exigió a CLS Global que pagara una gran multa, incluyendo 425,000 dólares en multas civiles y la devolución de ganancias ilícitas. Además, la empresa debe asegurarse en el corto plazo de que sus clientes no sean personas o entidades estadounidenses, y debe implementar políticas de cumplimiento estrictas.
Este caso revela problemas graves en el comportamiento de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas. Comportamientos depredadores similares no son infrecuentes en el mercado, como ciertos creadores de mercado que abusan del "modelo de opciones de préstamo", dañando los intereses de los proyectos y los inversores a través de la manipulación del mercado y la manipulación de los términos de las opciones. Estas acciones a menudo explotan la falta de transparencia del mercado y la inexperiencia de los proyectos.
En comparación con el mercado financiero tradicional, el mercado de criptomonedas aún tiene una gran brecha en términos de regulación y transparencia. El mercado financiero tradicional restringe efectivamente el comportamiento de los creadores de mercado a través de múltiples protecciones, como estrictas medidas de regulación, requisitos de divulgación de información, sistemas de monitoreo en tiempo real, autorregulación de la industria y mecanismos de protección al inversor. Por ejemplo, las reglas relacionadas de la SEC de EE. UU. limitan comportamientos manipulativos como las ventas en corto desnudas, y el reglamento sobre abusos de mercado de la Unión Europea también controla estrictamente tales comportamientos.
El caso CLS Global ha sonado la alarma para la industria de encriptación. Para establecer un entorno de mercado saludable y ordenado, la industria de encriptación necesita aprender de las experiencias exitosas de las finanzas tradicionales, fortalecer la regulación, aumentar la transparencia del mercado, mejorar los mecanismos de supervisión en tiempo real, establecer estándares de autorregulación de la industria y fortalecer la protección de los inversores. Solo así se podrá frenar de manera efectiva las prácticas de manipulación del mercado, mantener la equidad del mercado, proteger los intereses de los inversores y promover el desarrollo saludable a largo plazo de la industria.
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HalfIsEmpty
· hace11h
Solo es una víctima del inversor minorista.
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fomo_fighter
· 07-12 00:00
Whipsaw una vez es agradable, la regulación siempre está presente.
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DegenRecoveryGroup
· 07-10 12:57
La trampa es demasiado antigua.
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GhostChainLoyalist
· 07-10 12:57
Whipsaw juega a matar inversor minorista
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Web3ExplorerLin
· 07-10 12:54
El mercado necesita verdaderos creadores
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ForkThisDAO
· 07-10 12:46
Otra vez el viejo truco de Whipsaw
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RugpullTherapist
· 07-10 12:35
Otra vez veo a los expertos en tomar a la gente por tonta
El caso de manipulación de los creadores de mercado de encriptación expuesto, la regulación se vuelve urgente.
Caso de manipulación de creadores de mercado en el mercado de criptomonedas genera reflexiones regulatorias
Recientemente, un creador de mercado del mercado de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, CLS Global FZC LLC, se ha visto envuelto en acusaciones de manipulación del mercado. La empresa fue acusada de manipular el mercado del activo encriptado "NexFundAI" a través de operaciones de lavado y otros medios entre finales de agosto y mediados de septiembre de 2024. Esta conducta se considera una violación de las regulaciones de la ley de valores de Estados Unidos.
Las investigaciones muestran que CLS Global utiliza múltiples cuentas de billetera para realizar una gran cantidad de operaciones de compra y venta entre sí, creando un volumen de transacciones falso de cerca de 600,000 dólares, que representa la gran mayoría del volumen total de transacciones en ese período. Estas transacciones son impulsadas por algoritmos y programas automatizados, con el objetivo de crear una falsa impresión de actividad en el mercado, induciendo a los inversores minoristas a participar. Ironicamente, esta manipulación del mercado es en realidad un llamado "servicio de mercado" contratado por el equipo del proyecto "NexFundAI", lo que resulta en pérdidas tanto para el equipo del proyecto como para los inversores, mientras que CLS Global se beneficia de ello.
En octubre de 2024, la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda civil contra CLS Global y sus empleados, mientras que la oficina del fiscal del estado de Massachusetts también presentó una demanda criminal. Esta es una acción importante de las autoridades para combatir los problemas en el mercado de criptomonedas.
En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil. Se le exigió a CLS Global que pagara una gran multa, incluyendo 425,000 dólares en multas civiles y la devolución de ganancias ilícitas. Además, la empresa debe asegurarse en el corto plazo de que sus clientes no sean personas o entidades estadounidenses, y debe implementar políticas de cumplimiento estrictas.
Este caso revela problemas graves en el comportamiento de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas. Comportamientos depredadores similares no son infrecuentes en el mercado, como ciertos creadores de mercado que abusan del "modelo de opciones de préstamo", dañando los intereses de los proyectos y los inversores a través de la manipulación del mercado y la manipulación de los términos de las opciones. Estas acciones a menudo explotan la falta de transparencia del mercado y la inexperiencia de los proyectos.
En comparación con el mercado financiero tradicional, el mercado de criptomonedas aún tiene una gran brecha en términos de regulación y transparencia. El mercado financiero tradicional restringe efectivamente el comportamiento de los creadores de mercado a través de múltiples protecciones, como estrictas medidas de regulación, requisitos de divulgación de información, sistemas de monitoreo en tiempo real, autorregulación de la industria y mecanismos de protección al inversor. Por ejemplo, las reglas relacionadas de la SEC de EE. UU. limitan comportamientos manipulativos como las ventas en corto desnudas, y el reglamento sobre abusos de mercado de la Unión Europea también controla estrictamente tales comportamientos.
El caso CLS Global ha sonado la alarma para la industria de encriptación. Para establecer un entorno de mercado saludable y ordenado, la industria de encriptación necesita aprender de las experiencias exitosas de las finanzas tradicionales, fortalecer la regulación, aumentar la transparencia del mercado, mejorar los mecanismos de supervisión en tiempo real, establecer estándares de autorregulación de la industria y fortalecer la protección de los inversores. Solo así se podrá frenar de manera efectiva las prácticas de manipulación del mercado, mantener la equidad del mercado, proteger los intereses de los inversores y promover el desarrollo saludable a largo plazo de la industria.