Revelando el Lavado de ojos en la industria de Activos Cripto
Rug Pull (跑路) es una de las formas de fraude más comunes en la industria de Activos Cripto. A pesar de que muchos casos han sido expuestos, aún existen una gran cantidad de posibles Lavado de ojos no descubiertos. Según el análisis de datos, hay al menos 188,000 proyectos sospechosos de Rug Pull en principales blockchains como Ethereum y BNB Chain.
Distribución de proyectos de Lavado de ojos
Los datos muestran que aproximadamente el 12% de los tokens BEP-20 en BNB Chain presentan características de fraude, mientras que alrededor del 8% de los tokens ERC-20 en Ethereum muestran signos de fraude. Al mismo tiempo, aproximadamente 910 millones de dólares en ETH relacionados con fraudes se han negociado a través de intercambios de Activos Cripto centralizados o regulados. Otro informe indica que en octubre, un total de 11 protocolos DeFi fueron atacados, afectando activos encriptados por un valor de 718 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord de pérdidas de activos encriptados en un solo mes hasta ahora este año.
Ciertos ecosistemas de blockchain de gran tamaño, debido a su enorme escala, funciones en constante actualización y una base de usuarios en expansión, se han convertido en los principales objetivos de estafadores y hackers. Para abordar este problema, algunas plataformas han comenzado a integrar herramientas de monitoreo de riesgos en tiempo real para detectar y alertar a los usuarios sobre posibles Rug Pull y otras actividades fraudulentas.
Estrategias Comunes de Proyectos de Lavado de Ojos
Rug Pull también se conoce como "moneda fraudulenta" o "estafa DeFi". Este tipo de proyectos suele tener un código cuidadosamente diseñado en contratos inteligentes, con el objetivo de robar fondos de los inversores comunes. El diseño del código generalmente incluye los siguientes aspectos:
Prohibido el comercio en el mercado secundario
Permitir a los desarrolladores de proyectos acuñar nuevos tokens sin restricciones
Cobrar el 100% de la comisión de venta al comprador
Estos scripts maliciosos están ocultos en los contratos de los tokens, y una vez que los inversores desprevenidos compran, enfrentan un gran riesgo. En la mayoría de los casos, los tokens de Lavado de ojos aparentemente no son diferentes de otros Activos Cripto normales y también siguen el estándar de tokens homogéneos de la blockchain, pero el verdadero problema está oculto en el código fuente del contrato inteligente.
Con el desarrollo de la industria de Activos Cripto, los estafadores también han ido dominando la tecnología subyacente, pudiendo realizar numerosas modificaciones a los contratos inteligentes. A menudo incorporan reglas maliciosas directamente en los contratos inteligentes, no solo otorgándose poderes adicionales, sino también despojando a los compradores de sus derechos fundamentales.
El proceso de ejecución de un Lavado de ojos generalmente incluye los siguientes pasos:
Desplegar uno o varios tokens con vulnerabilidades
Crear un pool de liquidez en el intercambio descentralizado (DEX)
Establecer pares de negociación entre el nuevo token y otras criptomonedas conocidas
Crear artificialmente un gran número de transacciones para aumentar el valor de la moneda
Atraer a los inversionistas comunes a participar
Además de esto, los proyectos de Lavado de ojos también pueden adoptar las siguientes medidas para disfrazar su legitimidad:
Crear sitios web falsos y hojas de ruta de proyectos
Promocionar relaciones de cooperación falsas
Publicidad en redes sociales
Cuando suficientes inversores compran la moneda, los estafadores rápidamente venden la moneda y la intercambian por ETH, USDT y otros Activos Cripto. Esta venta masiva hace que el precio de la moneda caiga rápidamente a cero, completando todo el fraude de Lavado de ojos.
Tipos comunes de fraude de tokens Rug Pull
Actualmente, existen tres tipos principales de Lavado de ojos en el mercado:
Vulnerabilidades de honeypot: impiden que los compradores de tokens revendan, solo permiten que los desarrolladores vendan. Hasta el 25 de octubre de 2022, había aproximadamente 96,008 proyectos de tokens con este tipo de vulnerabilidad.
Función de creación de moneda privada: permite a cuentas específicas acuñar monedas nuevas sin restricciones. Hasta el 25 de octubre de 2022, aproximadamente 40,569 proyectos de monedas tienen esta función.
Puerta trasera para modificar el saldo: permite a cuentas específicas modificar el saldo de los titulares de moneda.
Estas funciones maliciosas pueden impedir que los inversores vendan o retiren fondos, mientras que los estafadores pueden manipular libremente el suministro o el precio de la moneda.
Conclusión
Con el aumento de los Lavado de ojos en el mercado de Activos Cripto, los inversores deben ser especialmente cautelosos al elegir proyectos de encriptación, evaluando exhaustivamente los riesgos de fraude potencial. Al mismo tiempo, las autoridades regulatorias también deben intensificar sus esfuerzos para proteger los derechos de los consumidores. Solo así se puede promover la integridad del mercado, la transparencia y el aumento de los estándares de protección al consumidor.
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ReverseTradingGuru
· hace16h
tontos nunca faltan, ¿de acuerdo?
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GasFeeNightmare
· hace16h
tontos真不少
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MEVHunterLucky
· hace16h
¡Los que hacen pump serán atrapados durante tres años y arruinados!
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PuzzledScholar
· hace16h
El fraude se presenta de diversas maneras.
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FortuneTeller42
· hace16h
La comunidad está llena de tontos, este círculo es realmente caótico.
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RamenDeFiSurvivor
· hace16h
Comercio de criptomonedas dos años de experiencia tres veces rug...
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ZeroRushCaptain
· hace16h
Ay, esta familiar técnica de retiro me ha traído recuerdos de cuando fui aniquilado por un grupo...
Revelando 188,000 proyectos sospechosos de Rug Pull: advertencia de riesgos en la inversión en Activos Cripto
Revelando el Lavado de ojos en la industria de Activos Cripto
Rug Pull (跑路) es una de las formas de fraude más comunes en la industria de Activos Cripto. A pesar de que muchos casos han sido expuestos, aún existen una gran cantidad de posibles Lavado de ojos no descubiertos. Según el análisis de datos, hay al menos 188,000 proyectos sospechosos de Rug Pull en principales blockchains como Ethereum y BNB Chain.
Distribución de proyectos de Lavado de ojos
Los datos muestran que aproximadamente el 12% de los tokens BEP-20 en BNB Chain presentan características de fraude, mientras que alrededor del 8% de los tokens ERC-20 en Ethereum muestran signos de fraude. Al mismo tiempo, aproximadamente 910 millones de dólares en ETH relacionados con fraudes se han negociado a través de intercambios de Activos Cripto centralizados o regulados. Otro informe indica que en octubre, un total de 11 protocolos DeFi fueron atacados, afectando activos encriptados por un valor de 718 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord de pérdidas de activos encriptados en un solo mes hasta ahora este año.
Ciertos ecosistemas de blockchain de gran tamaño, debido a su enorme escala, funciones en constante actualización y una base de usuarios en expansión, se han convertido en los principales objetivos de estafadores y hackers. Para abordar este problema, algunas plataformas han comenzado a integrar herramientas de monitoreo de riesgos en tiempo real para detectar y alertar a los usuarios sobre posibles Rug Pull y otras actividades fraudulentas.
Estrategias Comunes de Proyectos de Lavado de Ojos
Rug Pull también se conoce como "moneda fraudulenta" o "estafa DeFi". Este tipo de proyectos suele tener un código cuidadosamente diseñado en contratos inteligentes, con el objetivo de robar fondos de los inversores comunes. El diseño del código generalmente incluye los siguientes aspectos:
Estos scripts maliciosos están ocultos en los contratos de los tokens, y una vez que los inversores desprevenidos compran, enfrentan un gran riesgo. En la mayoría de los casos, los tokens de Lavado de ojos aparentemente no son diferentes de otros Activos Cripto normales y también siguen el estándar de tokens homogéneos de la blockchain, pero el verdadero problema está oculto en el código fuente del contrato inteligente.
Con el desarrollo de la industria de Activos Cripto, los estafadores también han ido dominando la tecnología subyacente, pudiendo realizar numerosas modificaciones a los contratos inteligentes. A menudo incorporan reglas maliciosas directamente en los contratos inteligentes, no solo otorgándose poderes adicionales, sino también despojando a los compradores de sus derechos fundamentales.
El proceso de ejecución de un Lavado de ojos generalmente incluye los siguientes pasos:
Además de esto, los proyectos de Lavado de ojos también pueden adoptar las siguientes medidas para disfrazar su legitimidad:
Cuando suficientes inversores compran la moneda, los estafadores rápidamente venden la moneda y la intercambian por ETH, USDT y otros Activos Cripto. Esta venta masiva hace que el precio de la moneda caiga rápidamente a cero, completando todo el fraude de Lavado de ojos.
Tipos comunes de fraude de tokens Rug Pull
Actualmente, existen tres tipos principales de Lavado de ojos en el mercado:
Vulnerabilidades de honeypot: impiden que los compradores de tokens revendan, solo permiten que los desarrolladores vendan. Hasta el 25 de octubre de 2022, había aproximadamente 96,008 proyectos de tokens con este tipo de vulnerabilidad.
Función de creación de moneda privada: permite a cuentas específicas acuñar monedas nuevas sin restricciones. Hasta el 25 de octubre de 2022, aproximadamente 40,569 proyectos de monedas tienen esta función.
Puerta trasera para modificar el saldo: permite a cuentas específicas modificar el saldo de los titulares de moneda.
Estas funciones maliciosas pueden impedir que los inversores vendan o retiren fondos, mientras que los estafadores pueden manipular libremente el suministro o el precio de la moneda.
Conclusión
Con el aumento de los Lavado de ojos en el mercado de Activos Cripto, los inversores deben ser especialmente cautelosos al elegir proyectos de encriptación, evaluando exhaustivamente los riesgos de fraude potencial. Al mismo tiempo, las autoridades regulatorias también deben intensificar sus esfuerzos para proteger los derechos de los consumidores. Solo así se puede promover la integridad del mercado, la transparencia y el aumento de los estándares de protección al consumidor.