Citibank fue demandada por ignorar un fraude de criptomonedas de 20 millones de dólares.
La víctima de fraude en criptomonedas, Michael Zidell, demandó a Citibank en el tribunal federal de Manhattan, acusando al banco de ignorar las alertas de transacciones sospechosas, lo que resultó en su pérdida de 20 millones de dólares. La queja muestra que Zidell envió dinero a través de 43 transferencias a numerosas cuentas bancarias controladas por estafadores, y casi 4 millones de dólares de esto fueron transferidos a la cuenta de Guju Inc. de Citibank. El fraude de "corte de cerdo" comenzó en 2023, c
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